Cine a „căzut“ cu afaceristul Stănei

Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au dispus, trimiterea în judecată a inculpaţilor: - GROSU CRISTIAN întrucât în cursul anului 2009, în calitate de administrator la SC TC SRL Valea Dacilor a refuzat să prezinte comisarilor Gărzii Financiare şi inspectorilor fiscali documentele contabile ale societăţii comerciale, a formulat declaraţii inexacte cu privire la sediul social al SC TC SRL Valea Dacilor şi a omis înregistrarea, în totalitate, a veniturilor realizate, în perioada februarie – aprilie 2009, cu consecinţa sustragerii de la plata către bugetul consolidat al statului a sumei de 1.076.004 lei (fără majorări de întârziere) constituie infracţiunile de refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie, documentele legale ori bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale prev. de art. 4 din Legea 241/2005; sustragere de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate prev. de disp. art. 9 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005 şi omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate faptă ce constituie infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b în cond. alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. - CONDREA GEORGE care, în cursul anului 2009 a contribuit la omisiunea, în totalitate, a înregistrării în evidenţele contabile ale SC TC SRL Valea Vacilor a veniturilor realizate în perioada februarie – aprilie 2009, cu consecinţa sustragerii de la plata obligaţiilor către bugetul consolidat al statului în cuantum de 1.076.004 lei (fără majorări de întârziere) prin retrageri repetate, în baza rezoluţiei infracţionale unice, a sumei totale de 3.548.846,37 lei din conturile SC TC SRL Valea Dacilor, în baza prezentării angajaţilor bancari a unor borderouri de achiziţie a cerealelor conţinând date complet contrafăcute, constituie infracţiunile de complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate fapte prev. de disp. art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b în cond. alin. 2 din Legea 241/2005; fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de disp. art. 290 Cod penal în cond. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal; - CARAION CORNELIU şi PESCARU LUIGI care în calitate de asociaţi şi administratori ai SC CH SRL Consanţa, în perioada februarie – aprilie 2009,cu ştiinţă, au contribuit la omisiunea evidenţierii, din punct de vedere contabil a veniturilor realizate de SC TC SRL Valea Dacilor efectuând plăţi în conturile acestei societăţi comerciale pe care au folosit-o pentru ca ulterior sumele de bani să fie retrase, în baza unor înscrisuri contrafăcute, sume de bani ce au fost folosite, ulterior în interesul personal al inculpaţilor constituie infracţiunile de complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. de disp. art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b în cond. alin. 2 din Legea 241/2005; complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de disp. art. 26 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal în cond. art. 41 alin. 2 Cod penal şi spălare de bani în modalitatea dobândirii, deţinerii sau folosirii de bunuri cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni prev. de disp. art. 23 lit. c din Legea 656/2002 cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. - STĂNEI ADRIAN şi ENEA PETRICĂ CRISTIAN care, în calitate de asociaţi la SC NGG SRL Constanţa, în perioada 18 septembrie 2009 au exercitat, cu sprijinul inculpatului DRAGOMIR VASILE GHIOCEL acte de constrângere asupra învinuiţilor – părţi vătămate Răpeanu Liviu şi Moisoiu Radu, în perioada 17 septembrie 2009 – mai 2010 impunîndu-le să întreprindă acţiuni de naură a contribui la restituierea sumei de 300.000 pretinsă, în mod necuvenit, acte în urmă cărora partea vătămată a suferit pierderea apartamentului proprietate personală situat în oraş Năvodari ce constituie două infracţiuni de şantaj prev. de disp. art. 194 alin. 1 Cod penal. În sarcina inculpatului DRAGOMIR VASILE GHIOCEL s-a reținut complicitate la două infracţiuni de şantaj prev. de disp. art. 26 Cod penal rap. la art. 194 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal, întrucât, prin acţiunile exercitate în noaptea de 17/18 septembrie 2009 le-a creat învinuiţilor – părţi vătămate Mosoiu Radu şi Răpeanu Liviu convingerea că, în viitor, pot fi expuşi atât ei cât şi familiile lor, unor situaţii care să aducă atingere libertăţii de mişcare sau integrităţii personale. - STĂNEI ADRIAN şi ENEA PETRICĂ CRISTIAN ce l-au determinat pe învinuitul Radu Bogdan să nu procedeze la înregistrarea în evidenţele contabile a facturii fiscale nr. 001 din 17 septembrie 2009, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul consolidat al statului în sumă de 47.899,6 lei, factură fiscală care a fost completată ca urmare a constrângerii exercitate asupra învinuitului Radu Bogdan de către inculpatul ENEA PETRICĂ CRISTIAN pentru a crea aparenţa de legalitate a retragerii în numerar a avansului în sumă de 300.000 lei și constituie infracţiunea prev. de disp. art. 31 alin.2 Cod penal în ref. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, în sarcina ambilor inculpaţi. - STĂNEI ADRIAN întrucât a dobândit suma de 41.170 EURO cunoscând că aceasta provine din săvârşirea infracţiunii de şantaj exercitată asupra învinuitului – parte vătămată Răpeanu Liviu şi de a contribui, împreună cu inculpatul Enea Petrică Cristian la dobândirea, de către acesta din urmă a dreptului de proprietate asupra apartamentului proprietatea învinuitului Moisoiu Radu faptă ce constituie infracţiunile de spălare de bani prev. de disp. art. 23 lit. c din Legea 656/2002 şi art. 23 lit. b din Legea 656/2002. - ENEA PETRICĂ CRISTIAN şi DRAGOMIR VASILE GHIOCEL care, în perioada 17 – 18 septembrie 2009 l-au lipsit de libertate pe învinuitul – parte vătămată Radu Bogdan exercitând asupra acesuia violenţe fizice şi presiuni psihice cu scopul de a obţine informaţii referitoare la inculpatul Condrea George şi la posibilitatea recuperării sumei de 300.000 lei și constitutie infracţiunea de lipsire de libertate prev. de disp. art. 189 alin. 2 Cod penal. - ENEA PETRICĂ CRISTIAN întrucât l-a determinat, împotriva voinţei sale, pe învinuitul Radu Bogdan să completeze factura fiscală nr. 001 din 17 septembrie 2009 cu date nereale, de a ascunde adevărata provenineţă a apartamentului proprietatea învinuitului – parte vătămată Moisoiu Radu prin încheierea contractului de vânzare – cumpărare a acestui apartament cunoscând că bunul provine din săvârşirea infracţiunii de şantaj precum de a contribui la dobândirea de către inculpatul STĂNEI ADRIAN a sumei de 41.170 euro prin folosirea apartamentului pentru constituirea ipotecii, în scopul garantării creditului în baza căruia s-a obţinut suma de bani de către Stănei Adrian, fapte ce constituie infracţiunile de participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. dedisp.art. 31 alin. 2 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal; spălare de bani în modalitatea ascunderii sau disimulării adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a provenienţei bunurilor ori a drepturilor asupra acestora cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni prev. de disp. art. 23 lit. b din Legea 656/2002 şi complicitate la spălare de bani în modalitatea dobândirii, deţinerii sau folosirii de bunuri cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni prev. de disp. art. 26 Cod penal rap. la art. 23 lit. c din Legea 656/2002, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. - STĂNEI ADRIAN care a procedat la cesionarea fictivă a părţilor sociale către învinuitul Moisoiu Radu în scopul sustragerii de la răspundere penală și constituie infracţiunea prev. de disp. art.2801 din Legea 31/1990. - RĂPEANU LIVIU ŞI MOISOIU RADU care, l-au determinat pe inculpatul Condrea George să desfăşoare activităţi ilicite în numele şi pe seama SC TC SRL Valea Dacilor constând în omisiunea evidenţierii în documentele contabile ale societăţii comerciale a veniturilor realizate în perioada februarie – aprilie 2009 şi care, în mod repetat, l-au determinat pe acelaşi inculpat, să prezinte angajaţilor bancari înscrisuri cuprinzând date necorespunzătoare adevărului, constituie infracţiunile de instigare la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale effectuate sau a veniturilor realizate ce constituie infracţiunile prev. de disp. 25 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b în cond. alin. 2 din Legea 241/2005 şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de disp. art. 25 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal în cond. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. - RADU BOGDAN care, în calitate de asociat unic şi administrator la SC BT SRL Cobadin s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiar – fiscale prin formularea de decklaraţii fictive cu privire la sediul social declarat al societăţii comerciale constituie infracţiunea prev. de disp. art. 9 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005. - STOICA DANIELA, CIOROIANU NICOLAE şi CIOROIANU VALENTIN care la data de 16 februarie 2012 au formulat, în prezenţa notarului public AO declaraţii necorespunzătoare adevărului cu privire la locaţia unde se afla prezent inculpatul Dragomir Vasile Ghiocel la data de 17 septembrie 2009 iar la data de 8 martie 2012, împreună cu învinuita CIOROIANU TUDORA au menţinut aceste declaraţii, în prezenţa organelor de poliţie judiciară după ce au depus jurământul în calitate de martori constituie infracţiunile de fals în declaraţii prev. de disp. art. 292 Cod penal, mărturie mincinoasă prev. de art. 260 Cod penal şi favorizarea infractorului prev. de art. 264 Cod penal cu aplic. art. 33 lit. a şi b Cod penal (în sarcina învinuitei Cioroianu Tudora nu se va reţine infracţiunea de fals în declaraţii prev. de art. 292 Cod penal).