Stiri calde
Opt persoane, reţinute într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
30 Mar, 2015 21:44
1679
Ti-a placut articolul?
Articole asemanatoare
Acuzații de spălare de bani pentru contractele „Capidava“ și „Tropaeum Traian“. Când se redeschide dosarul
11 Jul 2020 1828
Parchetul General caută doi experți specializați în investigarea infracțiunilor evaziune fiscală și spălare de bani
08 Jun 2020 1552
Decizie definitivă într-un mega-dosar DIICOT! Mulţi inculpaţi acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, achitaţi
18 Oct 2019 2197_thumb2.jpg)
Ce cauțiune s-a stabilit pentru Cristi Borcea, dus la audieri, într-un dosar de evaziune fiscală
02 Nov 2018 1604
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciu de 8 milioane de lei
21 Jun 2018 2359
DIICOT. Evaziune fiscală, trafic de persoane şi spălare de bani, pe ruta Belgia-România
14 Jun 2018 1865
Percheziţii la societăţi comerciale bănuite de infracţiuni de spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciu de milioane de lei
31 Oct 2017 2325
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Suspecții se ocupau cu comercializarea de autovehicule de lux „second hand” (video)
17 Oct 2017 2768
De dimineaţă, percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani
22 May 2017 2553
Adina Buzatu, creatoarea costumului James Bond purtat de Radu Mazăre, chemată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești
29 Sep 2016 3896
Zeci de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Stilista Adina Buzatu este implicată
29 Sep 2016 2173
Prejudiciul adus bugetului de stat de circa 16.000.000 de lei Zeci de percheziții în capitală
28 Sep 2016 1727
Prejudiciu de 10 milioane de euro Percheziții la Constanța, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani
31 Aug 2016 2468
Adauga un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu*: