Stiri calde

Reprezentanții a zeci de societăți comerciale cercetați pentru evaziune fiscală și spălare de bani

28 Oct, 2015 12:46 1704
Arantxa CATANĂ

Ti-a placut articolul?

Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Adauga un comentariu

Nume:

Email:

Comentariu*:

Am citit si sunt de acord cu regulile de postare

Acest formular colectează numele, e-mailul şi conținutul mesajului, astfel încât să putem urmări comentariile tale pe site. Nu vom folosi datele tale în alt scop. Pentru mai multe informaţii, consultă politica noastră de confidenţialitate, unde vei primi mai multe privind informaţii despre cum și de ce stocăm datele tale.

Reprezentanții a zeci de societăți comerciale cercetați pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Adauga un comentariu

Articole asemanatoare

Statele Unite ale Americii cer Ministerului Justiţiei din România extrădarea unui bărbat din Constanța (MINUTĂ)

Percheziții în mai multe județe, într-un dosar de înșelăciune și spălarea banilor Persoanele cercetate s-ar fi angajat să comercializeze cereale către o societate comercială din Constanța (FOTO)

UE a ajuns la un acord provizoriu privind reglementări mai stricte pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto

Licitații publice. Snow Clean, afaceri cu bani publici Compania unuia dintre administratorii de la Drumuri Județene SA a dat lovitura la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța! (DOCUMENT)

Înfiinţarea unei agenţii europene pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, aprobată de UE

Grup infracțional organizat, proxenetism și spălarea banilor, destructurat de procurorii DIICOT (GALERIE FOTO)

Se caută șef pentru Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor

Percheziții ale procurorilor DIICOT la persoane suspectate de spălare de bani și trafic de migranți

Bărbat căutat de autoritățile din Ungaria pentru spălare de bani, reținut la Constanța

Doi cetăţeni români, arestaţi în SUA şi acuzaţi de spălare a 1,4 milioane de dolari. Cum acționau suspecții

Percheziții de amploare la persoane bănuite de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave! Printre județele vizate, și Constanța (VIDEO)

Percheziții la persoane bănuite de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Un cetățean britanic, reținut

DIICOT Percheziții în București, Tulcea și alte patru județe într-un dosar de spălare a banilor. Imobile și autoturisme de lux, cumpărate de suspecți (GALERIE FOTO)

Dorin Cocoş, fostul soț al Elenei Udrea, condamnat la un an de închisoare pentru spălare de bani în dosarul Microsoft

Percheziții domiciliare în Galați. Bărbați reținuți pentru trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor