Arestat pentru un prejudiciu in valoare totala de 193.564.345.000 ROL - 10.02.2009

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

10 februarie 2009
Nr.19 /VIII/3  

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi efectuează cercetări penale faţă de inculpaţii STANCIU GHEORGHE, administrator la o societate comercială din Braşov şi ZALEVSCHI VLADIMIR (cetăţean din Republica Moldova), administrator la mai multe societăţi comerciale din Braşov şi Tecuci, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată.

Din  Ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori a rezultat că, în perioada 2 aprilie 2003-15 decembrie 2004, în calitate de  administrator, inculpatul STANCIU GHEORGHE nu a înregistrat operaţiunile comerciale efectuate în evidenţele contabile ale societăţii comerciale, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat al statului şi cauzând un prejudiciu în valoare totală de 193.564.345.000 ROL însemnând TVA, accize şi impozit pe profit.
De asemenea, în sarcina inculpatului ZALEVSCHI VLADIMIR s-a reţinut că, în perioada octombrie 2004- iulie 2005, în calitate de administrator la mai multe societăţi comerciale din Braşov şi Tecuci, nu a înregistrat operaţiunile comerciale efectuate în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat al statului şi cauzând un prejudiciu în valoare totală de 27.978.964.185 lei ROL.

În cauză, Ministerul Finanţelor Publice prin Administraţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 194.588.090.000 RON.

Inculpatului STANCIU GHEORGHE i s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală.

La data 09 februarie 2009  inculpatul STANCIU GHEORGHE a fost reţinut de procurorii anticorupţie pe o perioadă de 24 de ore, iar la data de 10 februarie 2009, Judecătoria Tecuci a dispus arestarea preventivă a acestuia pe o perioadă de 29 de zile. Măsura arestării preventive a fost luată, de aceeaşi instanţă, şi faţă de inculpatul ZALEVSCHI VLADIMIR care însă se sustrage de la urmărirea penală, urmând să se facă demersurile legale în vederea dării în urmărire generală şi internaţională.

 Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive,  activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE