Garda Financiara - Nota informativa

SC Ragesi Oil Trading SRL si-a schimbat la data de 07.06.2010 sediul social si asociatii, in Constanta, pe str. Comarnic nr. 72, asociatii avand domiciliul in localitatea Tuzla, dar societatea nu functioneaza la sediul social declarat. De altfel, la aceasta adresa Garda Financiara sectia Constanta a intocmit un mare numar de sesizari penale pentru societati ce nu functioneaza la sediul social declarat.

SC Ragesi Oil Trading SRL a comercializat in perioada iunie - iulie 2010, diverse cantitati de cereale in suma totala de 4.305.195 lei. Intrucat evidenta financiar-contabila nu poate fi verificata se prezuma ca s-a creat bugetului de stat prin neinregistrarea operatiunilor, un prejudiciu in suma totala de 1.353.767 lei.

SC Malkuth Trading SRL Constanta a vandut catre o alta societate din Constanta diverse cantitati de cereale (1.998 tone rapita, 1.456 tone grau, 36 tone orz), in valoare de 3.053.033 lei.

Avand in vedere ca societatea nu functioneaza la sediul social declarat si nu se poate verifica inregistrarea in contabilitate a operatiunilor efectuate, se presupune ca prejudiciul creat bugetului de stat este in suma totala de 488.485 lei.

Pentru ambele societati s-au intocmit sesizari penale.

COMISAR SEF SECTIE

Cristian Radu