Trei persoane, acuzate de frauda si delapidare

Casiera Monica Marin si-a insusit din gestiunea firmei la care era angajata peste 1,2 miliarde de lei * Stelian Ilioaia si Mircea Georgescu, reprezentantii unei societati au derulat activitati comerciale prin firme fantoma, incercand sa evite plata datoriilor la bugetul de stat, in suma de aproximativ 40 de miliarde * Cei doi au fost prinsi in flagrant vineri, in timp ce ridicau de la filiala unei banci suma de un miliard de lei, iar in prezent sunt cercetati in stare de retinere

Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au parte de un sezon estival extrem de agitat, numarul dosarelor privind savarsirea unor infractiuni de natura economica atingand in ultima luna cote alarmante. Incurajati probabil si de sanctiunile destul de "blande" prevazute de lege, tot mai multi constanteni sunt implicati in activitati de fraudare. In prezent, oamenii legii cerceteaza in stare de libertate trei persoane, acuzate ca prin savarsirea unor fapte penale au creat prejudicii de peste 40 de miliarde de lei. Prima dintre spetele in cauza este cea a unei casiere, acuzate ca a delapidat peste 1,2 miliarde de lei din gestiunea firmei la care era angajata. Potrivit politistilor, Monica Marin, in varsta de 49 de ani, a comis aceasta infractiune sub forma continuata in perioada iunie-octombrie 2004, prejudiciul total fiind de 1 246 004 175 lei. Evident, banii sustrasi au fost folositi in interes personal, iar femeia a incercat sa isi ascunda faptele. In urma controalelor contabile, conducerea societatii pagubite a constatat lipsa uriasei sume si a sesizat imediat organele de cercetare penala. Tot pentru o infractiune de natura economica, dar avand alte caracteristici, sunt cercetati in stare de retinere si doi reprezentanti ai unei firme constantene. Stefan Ilioaia, de 33 de ani, director general si Mircea Georgescu, de 34 de ani, au efectuat operatiuni comerciale prin intermediul unor firme fantoma, in acest mod creand statului un prejudiciu de aproximativ 40 de miliarde de lei. Stefan Ilioaia, nemultumit probabil de profiturile inregistrate din comertul licit a avut ideea infiintarii unor societati inexistente in fapt. De la inceputul acestui an si pana luna trecuta, prin intermediul uneia dintre aceste societati, Ilioaia si "asociatul" sau Georgescu au derulat activitati de achizitie si comercializare de cereale. Nici una dintre aceste operatiuni nu a fost inregistrata in evidentele contabile. De asemenea, cei doi nu au achitat datoriile catre bugetul de stat si care s-au ridicat la aproximativ 40 de miliarde de lei. Sumele obtinute au fost ridicate din contul bancar si folosite de cei doi in interes personal. Politistii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor au reusit sa descopere "ingineriile" celor doi si, vineri dimineata, au organizat un flagrant. Ilioaia si Georgescu au fost prinsi in timp ce ridicau peste un miliard de lei de la filiala constanteana a unei banci. Ei au fost prezentati Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta cu propunere de arestare preventiva pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si fals intelectual.