31 Oct, 2012 15:17
2584
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus începerea
urmăririi penale faţă de învinuiţii Chelu Călin Cătălin, Rimar Cezar, Rimar Doina Lilioara şi Constantinescu Gabriel, din municipiul Galaţi,
precum şi faţă de alte 12 persoane, pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, utilizare de
informaţii privilegiate, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălarea banilor.
"În fapt, s-a reţinut că învinuitul Chelu Călin Cătălin, împreună cu membri ai familiei sale, au constituit un grup infracţional organizat,
la care au aderat şi alte persoane, acţionând în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale prin eludarea dispoziţiilor legale
referitoare la tranzacţiile efectuate pe piaţa de capital şi convertirii în lichidităţi a plasamentelor deţinute la diferiţi emitenţi -
societăţi comerciale ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe BVB - Secţiunea RASDAQ.
Pentru realizarea acestui obiectiv, învinuitul a înfiinţat peste 168 de societăţi comerciale tip S.R.L., mare parte cu sediul în municipiul Galaţi şi 10 asociaţii non-profit, pe care le-a utilizat pentru a achiziţiona instrumente financiare şi a dobândi o poziţie de control în cadrul mai multor emitenţi de valori mobiliare.
Cu titlu de exemplu, în decursul perioadei 2001 -2008, prin grupul de firme controlate de către membrii grupării au fost achiziţionate, prin
intermediul unei singure case de brokeraj, titluri emise de SIF - uri în valoare cumulată de peste 780.000.000 RON, din care s-au încasat
dividende în sumă de 760.000 RON şi s-a retras din conturi suma de 154.000.000 RON.
Ulterior, învinuitul a dispus în mod discreţionar de resursele societăţilor astfel controlate, beneficiind de lichidităţile obţinute prin delapidarea patrimoniului acestora“, se arată într-un comunicat al DIICOT.
Remaintim că, prin firmele sale, Cătălin Chelu este implicat în societatea constănţeană ARGUS SA.
Ti-a placut articolul?
Adauga un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu*:
31 Oct, 2012 12:18
Chelu este implicat si in societatea galateana Plase Pescaresti SA Galati pe care a preluatt-o prin manipularea conducerii... si a reusit.. speram nu pentru multa vreme. Nimeni nu aminteste nimic de aceasta unitate care se duce pe apa sambetei si care este unica in Romania prin productia pe care o realiza.