Garda Financiară i-a alertat pe procurorii constănţeni pentru trei firme

În urma verificărilor efectuate la 5C Country House SRL Constanta, s-a constatat ca a vândut către o societate din Constanţa diferite cantităţi de produse agricole, în valoare totală de 7.533.630 de lei. Având în vedere că societatea nu funcţionează la sediul social declarat şi neexistând posibilitatea verificării înregistrării operaţiunilor în evidenţa financiar-contabilă, s-a prezumat că prejudiciul produs bugetului de stat este în sumă totală de 7.207.800 de lei. Către aceeaşi societate din Constanţa a vândut şi SC Drapelu Fermecat SRL Tuzla cereale în valoare totală de 3.707.043 de lei, fără a înregistra operaţiunile în evidenţa financiar-contabilă. S-a estimat un prejudiciu creat bugetului de stat în sumă de 7.195.822 de lei. Tot pe linia comercializării cerealelor s-au efectuat verificări şi la SC Oilseeds Trading SRL Constanta, societate ce nu funcţionează la sediul social declarat şi are ca administrator pe cetăţeanul bulgar Georgiev Georgi. Societatea nu a înregistrat în contabilitate o factură reprezentând avans marfă emisă de către o societate din Constanţa, afectând astfel declararea reală a obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului. Prejudiciul astfel creat se estimează la 70.400.000 de lei. Pentru toate cele trei societăţi a fost întocmită sesizare penală, care a fost transmisă Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.