Grup infracţional cu italieni şi firme din Bulgaria Prinşi în flagrant când sustrăgeau 5 milioane de euro

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au destructurat un grup infracţional organizat transfrontalier, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani, fapte prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin.1, 2 şi 5 C.pen. şi art. 23 din Legea nr.656/2002. Potrivit anchetatorilor, învinuiţii George Petrescu, de 56 de ani, Tiberiu Ţuţu, de 26 de ani, Pierluigi Allesio, de 49 de ani, cetăţean italian şi Valdimir Cojoc, de 53 de ani, au constituit un grup infracţional organizat, acţionând transfrontalier, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale din fraudarea unor unităţi bancare din Uniunea Europeană. Oamenii legii spun că membrii grupării identificau bănci din diverse state europene şi utilizând instrumente financiare de plată în care erau consemnate date fictive, le depuneau spre decontare, urmărind încasarea în mod fraudulos a unor sume de bani. „În această modalitate, învinuiţii au fraudat o unitate bancară din România, folosind un bilet la ordin (promissory note) având înscrise date nereale şi dispoziţia de plată a sumei de 5.000.000 de Euro în favoarea învinuitului Petrescu George“, se arată în comunicatul DIICOT. „Pentru a îngreuna verificările de conformitate, învinuiţii au utilizat date aparţinând unor societăţi comerciale şi financiare din Bulgaria, Ucraina, Mongolia sau Brazilia“. La data de 22 decembrie 2011, învinuiţii au fost depistaţi în flagrant delict în timp ce încasau în această manieră suma de 5.000.000 Euro. Procurorii DIICOT au colaborat cu autorităţile judiciare din Bulgaria, Italia şi din Ulaanbaatar, Mongolia. Cauza a fost instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul DCCO. Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către DOS si SRI. Cercetările continuă în vederea tragerii la răspundere penală a tuturor participanţilor.