Mega afacerist la nici 21 de aniReţinuţi pentru evaziune fiscală şi contrabandă cu arme şi muniţii

În seara zilei de 26 mai 2011, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au dispus reţinerea pe timp de 24 de ore faţă de inculpaţii Cristinel Andon, de 33 ani, din Constanţa şi Marian Cimpoeru, de 35 ani, din Techirghiol, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la înşelăciune în formă continuată şi instigare la evaziune fiscală în formă continuată, iar ultimul şi pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu arme şi muniţii. S-a reţinut în sarcina celor doi inculpaţi că au desfăşurat cu intenţie acţiuni de determinare a altor doi învinuiţi cu un grad de instrucţie precar, pentru ca, în schimbul unor sume modice de bani, aceştia din urmă să preia societăţi comerciale transformate în „societăţi fantomă”, cu scopul de a conduce la sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale a persoanelor juridice preluate prin formularea de declaraţii fictive cu privire la sediile sociale. Din investigaţii a reieşit astfel că învinuiţii Răzvan Andrei Mogîlă şi Marian Filaret Nistor au calităţile de asociaţi şi administratori „de formă” la mai multe societăţi comerciale, respectiv SC Auto Cătă SRL, SC Cristian Transcar SRL, SC Ideal Project Management SRL, SC Trans Alex CO SRL, SC Mega Grain Trading SRL, SC Abstract Auto SRL, SC Atlantis Adventure SRL Constanţa, deşi niciunul dintre ei doi nu are cunoştinţele şi pregătirea necesară pentru desfăşurarea de activităţi în calitate de administratori de societăţi comerciale. După atragerea celor doi aşa-zişi administratori în activitatea ilicită, în perioada aprilie-mai 2011 inculpaţii reţinuţi au contactat reprezentanţii mai multe societăţi comerciale din ţară pentru ca acestea să livreze mărfuri uneia din „societăţile fantomă”, plata acestor mărfuri urmând să fie realizată cu file cec. S-a stabilit că filele cec, ca instrumente de plată, au fost emise cu scopul vădit de a induce în eroare furnizorii de mărfuri întrucât, ca urmare a verificărilor efectuate la unitatea bancară emitentă, s-a stabilit că firma titulară de cont bancar în numele căreia făceau comenzile de marfă inculpaţii nu mai avea disponibil încă din luna februarie 2011. Pentru a îngreuna identificarea lor de către potenţialii parteneri - viitori păgubiţi, inculpaţii contactau furnizorii telefonic, prin fax sau prin e-mail în derularea negocierilor frauduloase, tocmai în scopul de a evita contactul vizual cu aceştia. Totodată, la percheziţia domiciliară efectuată la locuinţa inculpatului Marian Cimpoeru, au fost găsite un pistol marca Ekol  Aras Magnum, de 9 mm cu gaze şi un număr de 10 cartuşe, armă şi muniţii despre care inculpatul a relatat că le-a procurat din Bulgaria şi le-a introdus în ţară fără să le declare autorităţilor vamale. În cursul zilei curente a fost formulată propunere de arestare faţă de cei doi inculpaţi reţinuţi, propunere trimisă spre soluţionare la Tribunalul Constanţa. Potrivit Antitepari.ro „deşi nu a împlinit 21 de ani, Andrei Răzvan Mogîlă a ajuns patron la 5 firme constănţene, toate preluate în 2011; la a şasea a renunţat după numai o săptămână de la înfiinţare Una dintre firmele la care Mogîlă este asociat şi administrator a intrat deja în interdicţie bancară. Unul dintre partenerii de afaceri ai lui Mogîlă este Nistor Filaret-Marian, individ care figurează ca asociat la 10 societăţi din Constanţa (...)“.