Procurorii DIICOT au lovit la nivel înalt

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –  Structura Centrală au dispus începerea urmăririi penale faţă Awdi Hassan, cetăţean libanez şi american, Awdi A. Mehdi, cetățean american, Bădeanu Iordan şi Istanbouly Bassam, cetățean libanez, învinuiţii  având funcţii de conducere în cadrul SC Expeditie, Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă „CFR Mesagerie” SA precum şi în cadrul altor societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor  de delapidare cu consecințe deosebit de grave prev. de art. 2151 alin. 1 și 2 C.p., evaziune fiscală prev. de art. art.  9 alin. 1 lit. c și art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 şi spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002. În fapt, se reţine că învinuiţii au constituit o asociere infracţională în scopul delapidării SC „CFR Mesagerie” SA, prin însuşirea activelor patrimoniale de care dispunea societatea, dar şi în scopul  sustragerii de la plata către bugetul de stat a impozitelor şi taxelor datorate de către această societate.