11 Feb, 2009 19:44
2783
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
C O N S T A N Ţ A
-3722-
Nr. 1557/P/2008 VERIFICAT SUB ASPECTUL
LEGALITĂŢII ŞI TEMEINICIEI
PRIM PROCUROR,
ADINA FLOREA
R E C H I Z I T O R I U
Anul 2009, luna februarie, ziua 1o
Procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanta.
Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus privind pe inculpaţii :
AHMED MAHMOUD MOHAMED ABDELGHANY HELALY - cercetat în stare de arest pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.215 al.1,2,3,5 C.pen. şi art.31 C.pen. rap. la art.29o al.1 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen. ambele cu aplic. art.33 lit.a C.pen. şi
NEDELCU MIRCEA GEORGE zis „Nede” - cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 al.1,2,3,5 C.pen.
EXPUN URMĂTOARELE
În cursul lunii septembrie 2008 partea vătămată Arsenie Constantin Paulică a înfiinţat S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanţa, societate având ca obiect principal de activitate comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor, iar ca obiect secundar de activitate şi comerţul cu autovehicule.
S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanţa are ca unic asociat pe Arsenie Constantin Paulică, iar ca administrator pe numitul Borisov Marius.
La data de 01.10.2008 a fost angajat în cadrul societăţii menţionate inc. Nedelcu Mircea George în calitate de agent vânzări, persoană pe care partea vătămată Arsenie Constantin Paulică o cunoştea de aproximativ 1 an şi jumătate şi în care avea încredere. Pentru desfăşurarea activităţii în cadrul societăţii inc. Nedelcu Mircea George a avut în permanenţă asupra sa ştampila a doua a S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanţa, contracte de vânzare-cumpărare tip în alb, necompletate, carnete cu avize de însoţire a mărfii.
În cadrul S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanţa, având în vedere că anterior angajării în societate inc. Nedelcu Mircea George a desfăşurat acte de comerţ cu utilaje agricole în special tractoare uzate, partea vătămată Arsenie Constantin Paulică i-a permis acestuia să efectueze acte de comerţ cu tractoare uzate, însă numai în cadrul şi pentru S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanţa.
La solicitarea părţii vătămate Arsenie Constantin Paulică, inc. Nedelcu Mircea George împreună cu inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly, administrator al S.C. „SALMA TRADE 2006” S.R.L. Constanţa, au convenit achiziţionarea de tractoare uzate de la diferite persoane fizice ori de la persoane juridice (societăţi comerciale) în numele S.C. „LAYLA” S.R.L. sau S.C. „LAYLA” S.R.L.
În realitate, inculpaţii şi-au însuşit rezoluţia infracţională de a induce şi menţine partea vătămată în eroare în scopul intrării în posesia mai multor sume de bani în scop personal.
ÎNCADRAREA JURIDICĂ
Faptele inculpatului inc. AHMED MAHMOUD MOHAMED ABDELGHANY HELALY care, cu ajutorul inc. NEDELCU MIRCEA GEORGE, în calitate de administrator al S.C. „SALMA TRADE 2006” S.R.L., l-a indus în eroare pe reprezentantul S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanţa cu ocazia încheierii şi derulării unui contract de vânzare-cumpărare de tractoare uzate, sens în care a determinat-o în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, pe soţia sa Abdelghany Alina Valentina să completeze în fals şi fără vinovăţie, două facturi fiscale în valoare totală de 359.4oo lei privind achiziţionarea unui număr de 47 de tractoare uzate despre care cunoştea faptul că nu există, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev de art. 215 al.1,2,3,5 C.pen. şi art.31 C.pen. rap. la art.29o al.1 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen.
Întrucât faptele au fost comise înainte ca inculpatul să fie condamnat pentru vreuna din ele, se va face aplicarea disp. art.33 lit.a C.pen.
Fapta inculpatului inc. NEDELCU MIRCEA GEORGE, care în calitate de agent de vânzări în cadrul S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanţa, l-a ajutat pe inc. AHMED MAHMOUD MOHAMED ABDELGHANY HELALY în vederea inducerii şi menţinerii în eroare a reprezentanţilor S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanţa inclusiv prin semnarea şi ştampilarea celor două facturi fiscale emise de S.C. „SALMA TRADE 2006” S.R.L. pentru un număr de 47 tractoare uzate în valoare de 359.4oo lei, deşi cunoştea faptul că acestea nu există, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art.26 C.pen. rap. la art. 215 al.1,2,3,5 C.pen.
MIJLOACE MATERIALE DE PROBĂ :
Situaţia de fapt expusă mai sus, se probează cu următoarele mijloace de probă:
- plângerea penală formulată de administratorul S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanţa;
- declaraţiile părţii vătămate Arsenie Constantin Paulică;
- xerocopiile facturilor fiscale 0032 şi 0033 ;
- xerocopiile ordinelor de plată, prin care s-a efectuat plata sumei totale de 359.4oo RON ;
- xerocopiile ordinelor de plată false, datate 3o.o9.2oo8 şi 14.1o.2oo8 ;
- proces verbal de verificare la sediile S.C. Egypt Scorpion S.R.L. Constanţa şi S.C. „SALMA TRADE 2006” S.R.L. Constanţa ;
- proces verbal de verificare la reşedinţa inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly ;
- corespondenţa Oficiului Registrului Comerţului ;
- corespondenţa Blom Bank France Constanţa ;
- corespondenţa Banca Transilvania Constanţa ,
- corespondenţa Raiffeisen Bank Constanţa ;
- corespondenţa Administraţiei Finanţelor Publice Constanţa;
- corespondenţa Gărzii Financiare Constanţa ;
- corespondenţa S.P.C.R.P.C.Î.V. ;
- corespondenţa S.C. „Rotrac” S.A. Constanţa;
- corespondenţa Serviciului Public de Impozite şi Taxe ;
- corespondenţa Serviciului Judeţean pentru Imigrări Constanţa ;
- corespondenţa S.C. „Agromec Suliţa” S.A. Botoşani;
- documentele ridicate de la imobilul din Bucureşti a inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly ;
- corespondenţa IPJ Bihor ;
- declaraţiile martorilor Abdelghany Alina Valentina, Cărămidaru Ginel, Crângaşu Paul, El-Batawy Mahmoud, El-Batawy Claudia-Maria, Moussad Metwally Moussad, Borisov Marius, Gherman Constantin, Cînipariu Carmen ;
- declaraţiile inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly şi Nedelcu Mircea George.
ACŢIUNEA CIVILĂ
Partea vătămată S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanţa se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 359.4oo lei, reprezentând prejudiciul produs prin săvârşirea faptelor şi nerecuperat.
DATE SUPLIMENTARE
Inculpatul Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly este în vârstă de 28 de ani, cetăţean egiptean, studii superioare, căsătorit, fără antecedente penale.
Prin adresa nr. 56822/ 09.01.2009 a I.P.J. Bihor rezultă că inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly este cercetat în dosarele penale nr. 6396/P/2008 şi 7254/P/2008 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea pentru săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi respectiv de lovire sau alte violenţe şi ameninţare, fiind începută urmărirea penală faţă de acesta la datele de 11.12.2008 şi 06.01.2009.
Inculpatul a avut o atitudine nesinceră, încercând să se sustragă de la urmărirea penală, nelocuind la adresele indicate şi nerăspunzând la numerele de telefon pe care le-a comunicat în vederea citării.
Prin ordonanţa nr.1557/P/2008 din data de 15.01.2009 a parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpat.
Faţă de inculpat a fost luată măsura reţinerii pe timp de 24 de ore, iar prin încheierea nr. 7/15.01.2009 a Tribunalului Constanţa s-a dispus luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpat pe o perioadă de 29 de zile începând cu data de 15.o1.2oo9 până la data de 12.o2.2oo9 inclusiv.
La data de 06.02.2009 inculpatului Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly i-a fost prezentat materialul de urmărire penală în prezenţa apărătorului ales avocat Cristescu Liviu şi a traducătorului Barna Paul.
Inculpatul NEDELCU MIRCEA GEORGE este în vârstă de 25 de ani, cetăţean român, studii superioare, necăsătorit, fără antecedente penale.
Faţă de inculpat a fost luată măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore, iar prin încheierea nr. 8/16.01.2009 a Tribunalului Constanţa s-a dispus luarea faţă de acesta a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu pe o perioadă de 3o zile începând cu data de 16.o1.2oo9 până la data de 14.o2.2oo9.
Prin ordonanţa nr.1557/P/2008 din data de 15.01.2009 a parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpat.
La data de 06.02.2009 inculpatului Nedelcu Mircea George i-a fost prezentat materialul de urmărire penală în prezenţa apărătorului ales avocat Pavel Bogdan.
În cauză urmează a se aplica dispoziţiile art.88 CP, durata reţinerii şi arestării preventive urmând a fi computată din durata pedepsei ce va fi aplicată inculpaţilor.
Faţă de cele expuse :
În temeiul dispoziţiilor art.262 pct.1 lit.b C.pr.pen. şi art.228 al.6 C.pr.pen. rap. la art.1o lit.d C.pr.pen ;
D I S P U N :
1. Trimiterea în judecată a inculpaţilor :
AHMED MAHMOUD MOHAMED ABDELGHANY HELALY - fiul lui Mahmoud şi Reda Awad, născut la data de 1.11.198o în Port Said, Republica Arabă Egipt, cetăţean egiptean, cu reşedinţa în România, Constanţa, str.Caşin nr.2, bl. G5A, sc.C, et.III, ap.39, st. militar nesatisfăcut, căsătorit, studii superioare, administrator al S.C. Egipt Scorpion S.R.L. Constanţa şi S.C. „SALMA TRADE 2006” S.R.L. Constanţa, fără antecedente penale, CNP 7801101130016 ,
pentru săvârşirea infracţiunilor prev.de :
- art.215 al.1,2,3,5 C.pen.
- art.31 C.pen. rap. la art.29o al.1 C.pen. cu aplic.art.41 al.2 C.pen.,
- ambele cu aplic. art.33 lit.a C.pen.
şi
NEDELCU MIRCEA GEORGE - zis „Nede”, fiul lui Constantin şi Ecaterina, născut la data de 2o.o6.1983 în mun. Constanţa, cu acelaşi domiciliu stabil, B-dul Alex. Lăpuşneanu nr. 195, Bloc 20, sc.B, ap.56, fără forme legale în Constanţa, str.B.P.Haşdeu nr. 116, bloc H7, sc. A, parter, ap.1, cet. român, st. militar nesatisfăcut, necăsătorit, fără copii, studii superioare, manipulant în cadrul S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanţa, fără antecedente penale, CNP 1830620134135
pentru săvârşirea infracţiunii prev. de :
- art.26 C.pen. rap. la art.215 al.1,2,3,5 C.pen.
2. Neînceperea urmăririi penale faţă de numita ABDELGHANY ALINA VALENTINA pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.29o al.1 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen. întrucât lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii respectiv latura subiectivă.
În baza disp. art. 264 C.pr.pen. dosarul se trimite Tribunalului Constanţa, urmând a fi citaţi :
INCULPAŢII
Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly - Arestul I.P.J. Constanţa.
Nedelcu Mircea George - Constanţa, B-dul Alex. Lăpuşneanu nr. 195, Bloc 20, sc.B, ap.56; fără forme legale în Constanţa, str. B.P.Haşdeu nr. 116, bloc H7, sc. A, parter, ap.1, judeţul Constanţa.
PARTE CIVILĂ
S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanţa – Incinta Port, Clădire Cămin Poarta 2, camera 148, Constanţa
MARTORI
ABDELGHANY ALINA VALENTINA - Constanţa, str.Tulcea nr.2, bloc 2B, sc.A, et.8, ap.35,jud.Constanţa.
CĂRĂMIDARU GINEL - com. Movila, judeţul Ialomiţa.
CRÂNGAŞU PAUL - com. Movila, judeţul Ialomiţa.
EL-BATAWY MAHMOUD - Bucureşti, strada Vrancea nr.3, bloc 13, sc.A, ap.51, sector 4.
EL-BATAWY CLAUDIA MARIA - Bucureşti, strada Parincia nr.3, bloc 15, sc.1, etaj 8, ap.51, Sector 4
MOUSSAD METWALLY MOUSSAD - Constanţa, strada Tudor Vladimirescu nr. 42, judeţul Constanţa.
BORISOV MARIUS - Constanţa, str.Ghiocei nr.37, judeţul Constanţa.
GHERMAN CONSTANTIN - Constanţa, strada Zorelelor nr. 7, judeţul Constanţa.
CÎNIPARIU CARMEN - Constanţa, strada Topolog nr. 12, bloc E5, sc.B,, et.4, ap.37, judeţul Constanţa
Se stabilesc cheltuieli judiciare în sumă de 800 RON, din care suma de 200 RON reprezintă onorariul apărătorului din oficiu Fotu Ecaterina conform delegaţiei nr.443 din 15.01.2009 ce se vor avansa din fondurile Ministerului de Justiţie, iar restul, în conformitate cu disp.art.191 al.1 Cpr.pen., vor fi suportate de inculpaţi.
PROCUROR,
Ti-a placut articolul?
Adauga un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu*: