Percheziții la Constanța pentru evaziune fiscală. Declarații ale oficialilor






Sursa foto: Facebook




 
  • La data de 17 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au efectuat cinci percheziții domiciliare, la cimci persoane bănuite de evaziune fiscală.
 
Din cercetările efectuate a reieșit că, în cursul anului 2022, acestea au vândut, prin intermediul unei societăți comerciale, diverse bunuri și au prestat servicii, fără a înregistra operațiunile în evidența contabilă, potrivit IPJ Constanța.
 

„Societatea comercială în cauză ar fi avut un administrator fictiv, respectiv un bărbat, care ar fi deținut această calitate doar în acte, în realitate operațiunile comerciale fiind efectuate de cele cinci persoane”, declară polițiștii.

 
Bunurile comercializate astfel (piese auto, nisip, tablă) au fost livrate către șapte societăți comerciale din țară.
 

„În acest mod, bugetul general consolidat al statului ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 700.000 de lei, reprezentând impozitul pe profit și T.V.A. neachitate”, mai precizează IPJ Constanța.

 
În urma efectuării perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente cu valoare probatorie, precum și trei telefoane mobile.

 
În cauză cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.
 

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, conchide sursa menționată.


 

 
 Citește și
11 percheziții în Tulcea, pentru evaziune fiscală și spălare de bani
 

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

IPJ Constanța Bărbat încarcerat la Penitenciarul Poarta Albă. Ce faptă a comis

28 Feb 2024 175

Minor de 16 ani, arestat preventiv pentru tâlhărie calificată, în Hârșova, în județul Constanța

28 Feb 2024 194

În Dorobanțu, județul Constanța Dosar penal pentru că a fost depistat la volan fără permis de conducere

28 Feb 2024 409

Transport ilegal de lemne, sancționat de polițiștii IPJ Constanța (VIDEO)

28 Feb 2024 311

Razie a polițiștilor la Năvodari! Au fost aplicate amenzi

28 Feb 2024 242

Două societăți care fac lucrări pe bulevardele Aurel Vlaicu și Mamaia din Constanța, sancționate de polițiști (GALERIE FOTO+VIDEO)

28 Feb 2024 415

Infracțiuni rutiere, depistate de polițiști în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia

27 Feb 2024 406

Dosar penal pentru folosirea unui minor în scop de cerșetorie

27 Feb 2024 338

Acțiuni de control ale polițiștilor rutieri în județul Constanța

27 Feb 2024 375

Știri Constanța A urcat băut la volan. Cu ce alcoolemie l-au depistat polițiștii pe DN 3

26 Feb 2024 436

Acțiune pe principalele artere de circulație din Constanța! Vizat transportul de persoane

26 Feb 2024 409

În localitatea Satu Nou, județul Constanța Tânăr de 26 de ani, depistat de polițiști la o sală de jocuri de noroc, cu substanțe interzise

25 Feb 2024 925

Sancțiunile rutiere din Regulamentul de gospodărire Curtea de Apel – „La adoptarea HCL 77/2021 nu a existat un aviz emis de Poliția Municipiului Constanța sau IPJ Constanța“ (MOTIVARE)

25 Feb 2024 686

Știri Constanța Șofer băut și posibil drogat, implicat într-un accident rutier în Vama Veche

25 Feb 2024 743

Tânăr surprins de polițiști într-o parcare din Constanța cu marfă contrafăcută. I s-a întocmit dosar penal

25 Feb 2024 589