Percheziții la Constanța pentru evaziune fiscală. Declarații ale oficialilor






Sursa foto: Facebook




 
  • La data de 17 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au efectuat cinci percheziții domiciliare, la cimci persoane bănuite de evaziune fiscală.
 
Din cercetările efectuate a reieșit că, în cursul anului 2022, acestea au vândut, prin intermediul unei societăți comerciale, diverse bunuri și au prestat servicii, fără a înregistra operațiunile în evidența contabilă, potrivit IPJ Constanța.
 

„Societatea comercială în cauză ar fi avut un administrator fictiv, respectiv un bărbat, care ar fi deținut această calitate doar în acte, în realitate operațiunile comerciale fiind efectuate de cele cinci persoane”, declară polițiștii.

 
Bunurile comercializate astfel (piese auto, nisip, tablă) au fost livrate către șapte societăți comerciale din țară.
 

„În acest mod, bugetul general consolidat al statului ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 700.000 de lei, reprezentând impozitul pe profit și T.V.A. neachitate”, mai precizează IPJ Constanța.

 
În urma efectuării perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente cu valoare probatorie, precum și trei telefoane mobile.

 
În cauză cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.
 

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, conchide sursa menționată.


 

 
 Citește și
11 percheziții în Tulcea, pentru evaziune fiscală și spălare de bani
 

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Știri Constanța Poliția acționeză în apropierea și în incinta școlilor

12 Jun 2024 99

Cel mai contestat Regulament al administrației Chițac, din nou subiect al deliberărilor la Tribunalul Constanța

12 Jun 2024 324

Amenzi în Constanța! Acțiune a Poliției pentru siguranța rutieră

12 Jun 2024 220

Știri Constanța azi Un bărbat a amenințat că își dă foc, în parcarea unui centru comercial. Detalii de ultim moment de la IPJ Constanța (VIDEO)

12 Jun 2024 494

Controale ale polițiștilor rutieri în municipiul Constanța. Vitezomani au fost amendați

11 Jun 2024 504

Acțiuni ale polițiștilor în școlile din municipiul Constanța. S-au dat amenzi

11 Jun 2024 473

Infracțiuni rutiere depistate pe străzile județului Constanța. Șofer băut și posibil sub influența drogurilor pe DN2A

11 Jun 2024 546

Un șofer băut a intrat într-o mașină parcată, în Constanța. Cu ce alcoolemie a fost depistat

11 Jun 2024 475

Ce spun reprezentanții forțelor de ordine din Constanța despre activitatea polițiștilor și a jandarmilor, în perioada alegerilor

11 Jun 2024 368

Județul Constanța Doi șoferi cu permisul de conducere suspendat și unul fără permis, prinși la volan de polițiști

10 Jun 2024 497

Polițiștii constănțeni au reținut un bărbat care și-ar fi agresat fosta concubină, în Costinești. Anchetatorii spun că ar fi încălcat ordinul de protecție

10 Jun 2024 430

IPJ Constanța Polițiștii, pe străzi, pentru pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au dat sute de amenzi, iar 11 șoferi au fost lăsați pietoni

10 Jun 2024 349

Razie de amploare a polițiștilor în județul Constanța! Au fost aplicate peste 1500 de amenzi

10 Jun 2024 457

IPJ Constanța, cumpărări directe de la GMB Computers SRL! Iată ce cumpără polițiștii (DOCUMENTE)

10 Jun 2024 535

Alegeri locale 2024 Președintele unei secții de votare din Constanța, prins băut de polițiști

09 Jun 2024 973