Tineri afacerişti, acuzaţi de scamatorii financiare

Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au dispus, trimiterea în judecată a inculpatului Şapera Cristian şi a învinuitei Cusmenco Diana Luminiţa pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, întrucât, în perioada septembrie 2009 - martie 2010, în calitate de administratori de drept şi de fapt la SC RL SRL Constanţa, s-au sustras de la plata unui impozit pe profit în cuantum de 401.340 de lei şi a unei taxe pe valoarea adăugată în valoare de 647.471 de lei prin omisiunea evidenţierii în contabilitatea SC RL SRL Constanţa a veniturilor realizate ca urmare a mărfurilor achiziţionate de la SC EI SRL Bucureşti, a livrărilor intracomunitare de oţel beton şi a livrărilor pe piaţa internă a mărfurilor achiziţionate din spaţiul intracomunitar precum şi a mărfurilor constatate lipsă în gestiune.

De asemenea, faţă de inculpatul Şapera Cristian s-a mai reţinut şi infracţiunea de înşelăciune în convenţii prin emitere de filă CEC cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, întrucât în luna martie 2010 şi-a atribuit, în mod nereal, calitatea de reprezentant al SC RL SRL Constanţa şi a procedat la încheierea contractului de vânzare - cumpărare nr. 17 din 18 martie 2010 cu SC EI SRL Bucureşti de la care a achiziţionat pesticide pentru plata cărora a emis o filă de CEC, deşi cunoştea că nu are disponibil în contul bancar şi, în baza rezoluţiei infracţionale unice, la data de 2 septembrie 2010, în calitate de reprezentant al SC B2001I SRL Constanţa a achiziţionat îngrăşăminte de la SC SAR SRL Buzău fără să facă plata contravalorii îngrăşămintelor pentru plata cărora a emis un bilet la ordin, deşi cunoştea că nu are disponibilul bancar necesar.

Totodată, s-a mai dispus trimiterea în judecată a inculpatului Ispas Corin Florian pentru comiterea infracţiunii de instigare la evaziune fiscală, întrucât, în perioada septembrie 2009 - martie 2010, împreună cu inculpaţii Vanghele Adrian şi Bobaru Octavian, l-a determinat pe inculpatul Şapera Cristian, prin intermediul inculpatului Puia George Veron, să desfăşoare activităţi ilicite, în numele şi seama SC RL SRL Constanţa, cu consecinţa omisiunii înregistrării veniturilor în evidenţele contabile ale persoanei juridice şi a sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul consolidat al statului cu suma de 1.048.811 lei.

Inculpatul Ispas Corin Florian a fost trimis în judecată deoarece, împreună cu inculpaţii Vanghele Adrian şi Bobaru Octavian a dobândit suma de 2.508.378 de lei cunoscând că aceasta provine din omisiunea înregistrării veniturilor în evidenţele contabile ale SC RL SRL Constanţa şi care a fost retrasă în numerar de inculpaţii Puia George Veron şi Şapera Cristian, fapte ce constituie infracţiunile de spălare de bani, conform anchetatorilor.

Inculpatul Puia George Veron a fost trimis în judecată întrucât, în perioada septembrie 2009 - martie 2010 a contribuit, prin acţiuni directe constând în retragerea sumelor de bani din conturile SC RL SRL Constanţa, la sustragerea persoanei juridice de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat prin omisiunea înregistrării veniturilor în evidenţele contabile ale acesteia şi la dobândirea, în mod ilicit, a sumei de 2.508.378 de lei, fapte ce constituie infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la spălare de bani. Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Constanţa.