Faptele s-au prescris! Tribunalul Constanța pune stop procesului penal în cazul afaceriștilor trimiși în judecată de DNA pentru un presupus prejudiciu de 10 milioane euro! (MINUTĂ+DOCUMENT)

 
 

• Conform portalului instanțelor de judecată, Tribunalul Constanța a încetat procesul penal în cauză, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
• În continuare, tribunalul a dispus disjungerea laturii civile, prin formarea unui nou dosar, cu termen de judecată la data de 15 decembrie 2023. 

 
 
Tribunalul Constanța s-a pronunțat vineri, 27 octombrie 2023, în dosarul 6500/118/2022 în care procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus – în septembrie 2022 - trimiterea în judecată, în stare de libertate, a șase inculpați (printre care și o societate comercială), sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor, comise în formă continuată ce ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 10 milioane euro.
 
Conform portalului instanțelor de judecată, instanța a încetat procesul penal în cauză, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
 
În continuare, tribunalul a dispus disjungerea laturii civile, prin formarea unui nou dosar, cu termen de judecată la data de 15 decembrie 2023. 
 
Decizia a fost luată, potrivit datelor noastre, de completul de judecată prezidat de judecătorul Marius Cătălin Croitoru, președintele Judecătoriei Medgidia, delegat la Tribunalul Constanța. 
 
Oficial!
 
 

Solutia pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul Mihai Bogdănel, cu privire la săvârșirea infracțiunii continuate de evaziune fiscală (43 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b și alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 din Codul Penal și art. 5 alin.1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul Iașar Elvis, cu privire la săvârșirea infracțiunilor continuate de evaziune fiscală (19 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b și alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 din Codul Penal și art. 5 alin.1 din Codul Penal și spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 din Codul Penal și art. 5 alin.1 din Codul Penal (52 de acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul Stănescu Iulian Ardelean, cu privire la săvârșirea infracțiunilor continuate de evaziune fiscală (48 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b și alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 din Codul Penal și art. 5 alin.1 din Codul Penal și spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 din Codul Penal și art. 5 alin.1 din Codul Penal (437 de acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul Mihai Alexandru, cu privire la săvârșirea infracțiunilor continuate de evaziune fiscală (39 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b și alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 din Codul Penal și art. 5 alin.1 din Codul Penal și spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 din Codul Penal și art. 5 alin.1 din Codul Penal (480 de acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul Florea Valentin Sorinel, cu privire la săvârșirea infracțiunilor continuate de evaziune fiscală (31 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b și alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 din Codul Penal și art. 5 alin.1 din Codul Penal și spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 din Codul Penal și art. 5 alin.1 din Codul Penal (79 de acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpata SC Remat Industri Colection SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor continuate de evaziune fiscală (47 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b și alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 din Codul Penal și art. 5 alin.1 din Codul Penal și spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 din Codul Penal și art. 5 alin.1 din Codul Penal (559 de acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Ia act că inculpaţii Mihai Bogdănel, Iaşar Elvis, Stănescu Iulian Ardelean, Mihai Alexandru, Florea Valentin Sorinel şi SC Remat Industri Colection SRL nu au solicitat continuarea procesului penal în condiţiile prevăzute de art. 18 C. pr. pen. Dispune disjungerea laturii civile, prin formarea unui nou dosar, cu termen de judecată la data de 15.12.2023, când se vor cita inculpaţii, partea civilă şi se vor încunoştinţa apărătorii şi reprezentantul Ministerului Public. În baza art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile rămân în sarcina statului. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunțată în data de 27.10.2023, prin punerea la dispozi?ie a hotărârii, prin mijlocirea grefei instanței.

 
În rechizitoriul întocmit (ce poate fi citit integral accesând secțiunea Documente), procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
 

În perioada 2010 – 2012, cei cinci inculpați, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale (printre care și SC Remat Industri Colection SRL trimisă în judecată în prezenta cauză) nu ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le administrau operațiuni comerciale privind livrări și achiziții de deșeuri feroase precum și veniturile obținute din relațiile cu 180 de societăți.

 
Acționând în această manieră, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale (impozit pe profit și TVA), inculpații ar fi prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu suma totală de 42.596.222 lei (aprox. 10 milioane euro la cursul din acea perioadă).
 

În aceeași perioadă, patru dintre inculpați, în baza unor documente (borderouri de achiziții fier vechi de la persoane fizice), întocmite fictiv, ar fi retras din conturile bancare ale societăților pe care le reprezentau suma totală de 194.571.469 lei, despre care cunoșteau că provine din săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală.
 
Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză. În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.
 
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii.
 
Cei deferiți justiției sunt: Mihai Bogdănel, Iaşar Elvis, Stănescu Iulian Ardelean, Mihai Alexandru, Florea Valentin Sorinel și SC Remat Industri Colection SRL.
 
Asta în timp ce ANAF Constanța este parte vătămată/parte civilă.
 
Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale, reţinerea, arestarea preventivă sau trimiterea în judecată reprezintă etape şi măsuri în cadrul procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, care nu pot în nicio situaţie să înfrângă prezumţia de nevinovăţie de care se bucură oricare justiţiabil.
 

Despre Remat Industri Colection SRL
 
Potrivit Termene.ro, (platformă consultată la data de 27 octombrie 2023), SC Remat Industri Colection SRL are sediul social în Hârșova, este inactivă fiscal, a fost fondată în 2011 și se ocupă de comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor.
 
Asociat unic și administrator apare Valentin Sorinel Florea, din București, care nu mai apare în alte firme.
 
Potrivit Monitorului Oficial al României, Partea A IV-A, Nr. 311/28.I.2011, firma a fost fondată în baza cererii nr. 3019 din data 19.01.2011, de Mihai Alexandru, având sediul social în Hârșova, strada Constanței.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 
Decizie „bombă“ la București!
DNA Constanța a întors în instanță dosarul unui important director din Ministerul Transporturilor! Începe procesul