Virgil Dulea, de la casa de amanet Garant, victorie în instanță. Decizia nu este definitivă

  • În aprilie 2019, judecătorii Curţii de Apel Constanţa au decis achitarea definitivă a lui Virgil Dulea, acesta fiind acuzat de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
  • În privinţa infracţiunii de evaziune fiscală, magistrații au ajuns la concluzia că „fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege“. În ceea ce priveşte aspectul presupusei săvârşiri a infracţiunii de spălare a banilor, instanța a reţinut că fapta nu există.

Omul de afaceri Virgil Dulea, de la casa de amanet Garant, a obținut în instanță anularea unei decizii de impunere din oficiu emisă de Finanțele Publice Constanța. Decizia a fost luată de Tribunalul Constanța și a fost contestată de ANAF la Curtea de Apel Constanța.
 
În motivarea actiunii, Virgil Dulea arată că prin decizia de impunere din oficiu pe anul 2012 a fost stabilită în sarcina sa o obligatie de plata în suma de 195.704 lei, cu titlu de impozit anual de regularizat aferent anului 2012, având în considerare veniturile obținute din asocierea cu o persoană juridică.
 
Împotriva acestei decizii, Virgil Dulea a formulat contestație, respinsă ca neîntemeiată prin decizia nr.136/02.04.2020 emisă de DGRFP Galati.
 
Finanțele Publice, legal citate, au formulat și depus întâmpinare, prin care s-a solicitat instanței a dispune respingerea actiunii promovată de către Dulea, ca nefondată.
 
Pe data de 09 februarie 2021, Tribunalul Constanța a admis acțiunea lui Virgil Dulea și a dispus anularea Deciziei nr.136/02.04.2020 emisă de pârâta DGRFP Galati. Dispune anularea Deciziei de impunere din oficiu  r.133001426217161/ 04.12.2019, emisă de AJFP Constanța.
 
Decizia Tribunalului Constanța a fost contestată de ANAF la Curtea de Apel Constanța.
 
Această victorie nu este singura obținută în instanță de Virgil Dulea! În aprilie 2019, judecătorii Curţii de Apel Constanţa au decis achitarea definitivă a lui Virgil Dulea, acesta fiind acuzat de evaziune fiscală şi spălarea banilor. În privinţa infracţiunii de evaziune fiscală, magistrații au ajuns la concluzia că „fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege“. În ceea ce priveşte aspectul presupusei săvârşiri a infracţiunii de spălare a banilor, instanța a reţinut că fapta nu există.
 
Tribunalul Constanţa a constatat, în primă instanță, că „în cauză nu s-a putut proba existenţa infracţiunii de evaziune fiscală în modalitatea reţinută în sarcina inculpatului Dulea Virgil, nici sub aspectul laturii obiective şi nici sub aspectul laturii subiective“.

 
În continuare, instanţa a reţinut că probele administrate, respectiv declaraţiile inculpatului, declaraţiile martorilor şi cele două rapoarte de expertiză contabilă, au demonstrat că în cauză nu a existat o ascundere a bunului sau a sursei impozabile.
 

Cu privire la acest dosar, Virgul Dulea solicită Statului Român plata sumei de 170.486,23lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, achitate, în faza de urmărire penală și în faza de judecată. Cererea lui Dulea a ajuns ieri la Tribunalul Constanța.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 
Surse documentare: rolii.ro și Portalul instanțelor de judecată.
 
Citește și
 
Omul de afaceri constănţean Virgil Dulea a fost achitat definitiv
 
NUP pentru doi comisari ai Gărzii Financiare
Evaziune cu fier vechi. Afacerist italian condamnat la Constanța. Judecătorii și-au motivat decizia

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Omul de afaceri constănţean Virgil Dulea a fost achitat definitiv

12 Apr 2019 2749

Achitarea omului de afaceri Virgil Dulea, de la casa de amanet Garant, amânată pentru 2019

17 Dec 2018 1385

Virgil Dulea, de la casa de amanet Garant, achitat. Apelul dosarului, amânat pentru septembrie

05 Jul 2018 1974

Un cunoscut om de afaceri din Constanţa a fost achitat. Judecătorii şi-au motivat decizia

29 Mar 2018 4531

Monitorul OficialIFN Garant Grup Credite SRL are un nou administrator

16 Feb 2018 1536

Modificări în structura societății Master Fishing SRL. Ce a decis Adunarea Generală a Asociaților

15 Feb 2018 1366

Administratorul societății Agil Gold & Silver Constanța s-a stins din viață. Cine a fost numit în funcție după decesul acestuia

07 Feb 2018 1613

Primele nemulţumiri după achitarea omului de afaceri Virgil Dulea, de la casa de amanet Garant

20 Nov 2017 1897

Afaceristul Virgil Dulea, de la casa de amanet Garant, a fost achitat. Fusese acuzat de evaziune fiscală şi spălarea banilor

10 Nov 2017 8655

Master Fishing SRL a deschis un nou punct de lucru în Constanţa

03 Oct 2017 1287

Tribunalul Constanţa sesizează Curtea Constituţională în dosarul omului de afaceri Virgil Dulea!

21 Apr 2016 2090

Schimbări în firmele lui Virgil Dulea Cristina Şerbu, cooptată în Agil Gold & Silver SRL şi în IFN Garant Grup Credite SRL

23 Jan 2016 3744

Începe judecata omului de afaceri Virgil Dulea! Este acuzat de evaziune fiscală şi spălarea banilor

03 Jul 2015 2777

Asociat în firma care deţine casa de amanet Garant Afaceristul Virgil Dulea, trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi spălarea banilor

15 Jun 2015 7573

Mărul discordiei - 120 de kilograme de aur Un nou dosar pentru Protecţia Consumatorului după scandalul de la amanetul Garant

30 Dec 2014 2659