Afaceristul constănţean Liviu Şerban Ghebaur, citat la DIICOT

Afaceristul constănţean Liviu Şerban Ghebaur a fost citat la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, conform unor surse bine informate. Conform aceloraşi voci, alături de Ghebaur au mai fost citaţi şi alţi învinuiţi, iar pentru cei care nu s-au prezentat la audieri, procurorii au emis mandate de aducere. Sursele apropiate anchetatorilor au spus că în cursul zilei de azi nu au fost emisă nicio ordonanţă de reţinere şi nici nu a fost luată vreo măsură preventivă faţă de niciunul dintre suspecţi. Aceleaşi surse nu exclud posibilitatea ca audierile să continue până noapte târziu şi să se lase cu încătuşarea unora dintre cei vizaţi de anchetă. Amintim că la solicitarea HotNews.ro, procurorii DIICOT au comunicat că „s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de un număr de 19 persoane, după cum urmează: El Khalil Jihad, Youssef Laoun, Jabre Nassif, El Khalil Raji, Khalil Ibrahim, Saad Iskandar, Stoica Răzvan Laurenţiu, Marioru Marin, Cobala Mario, Abdulgani Ayla, Trandafir Cătălin, Ghebaur Liviu Şerban, Anghel Mihai, Diţă Carmen, Abboud Samir, Morgan Jacqueline - Audrey - Margret, Răduţă Daniel, Frangu Marian, Bălaşa Natalia sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, folosirea de acte nereale în faţa autorităţii vamale, contrabandă, spălare de bani“. Oficial, DIICOT arată că presupusa grupare infracţională ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproape 30 de milioane de euro.