Şapte bărbaţi, cercetaţi de DIICOT după ce deschis 27 de firme fantomă

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au documentat activitatea infracţională a şapte bărbaţi, cu vârste cuprinse între 23 şi 69 de ani. Din câte se pare, indivizii ar fi constituit un grup infracţional pentru a înfiinţa un număr de 27 societăţi comerciale în mod fictiv cu scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Potrivit unor voci, în cauză s-a refuzat în mod nejustificat prezentarea documentelor legale şi a bunurilor din patrimoniul societăţilor, s-au ascuns bunuri ori sursa impozabilă şi s-au omis evidenţierea în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate, aducându-se un prejudiciu la bugetul de stat în valoare de 17.613.351 lei. Cazul a intrat în atenţia Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Constanţa. Ce şapte sunt din Constanţa, Galaţi, Bacău şi Republica Moldova. Aceştia ar fi acţionat în calitate de asociaţi şi administratori, în perioada 2010 - august 2012.