Eveniment

Percheziţii masive în municipiul București şi şapte judeţe. Facturi emise de societăţi fantomă

Astăzi, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române și ai Secției Regionale de Poliție Transporturi București, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Structura Centrală, efectuează 16 percheziţii domiciliare.

Activitățile se desfășoară pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Hunedoara, Brașov, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Călărași și Ilfov și vizează persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2014 - 2015, reprezentanții unor societăți comerciale ar fi constituit un grup infracţional organizat care ar fi acționat în domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului cu piese auto. Cei în cauză ar fi evidențiat în contabilitate cheltuieli care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale ori ar fi evidenţiat alte operaţiuni fictive, respectiv ar fi înregistrat  facturi emise de  societăţi fantomă și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăţilor fantomă.

Polițiștii vor pune în aplicare 16 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la peste 900.000 de euro.



Sursa foto: ZIUA de Constanţa

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Grup infracțional specializat în fraudarea societăților de asigurare, destructurat. Cum acționau membrii grupării

19 Oct 2017 725

UPDATE. Percheziții la suspecți de cămătărie, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și spălare de bani

12 Oct 2017 956

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Mai multe persoane conduse la audieri

03 Oct 2017 545

Percheziţii DNA la 50 de adrese. Printre acestea se află şi instituţii publice

31 Aug 2017 708

DNA Precizări percheziţii Bucureşti

01 Aug 2017 4263

Zeci de percheziții la proxeneți. Se racolau tinerele prin metoda Loverboy. Sume uriașe obținute din activitatea infracțională

04 Jul 2017 1328

La această oră, percheziţii în București, Ilfov și Giurgiu. Prejudiciu de peste 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscală

25 May 2017 1557

Percheziții privind evaziune fiscală și efectuarea de rambursări ilegală de TVA

23 May 2017 1537

De dimineaţă, percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

22 May 2017 1176

Consiliul de Administrație al SNTFM CFR Marfă SA va numi o conducere interimară

03 May 2017 1057

De dimineaţă, percheziţii ale poliţiştilor. Pentru ce a fost creat un cont fals pe o reţea de socializare

03 May 2017 1040

UPDATE 2. Fost director CFR, vizat Peste 60 de percheziții în București și nouă județe. Prejudiciu de 6.000.000 de euro! Grup infracțional, la nivelul unei societăți de transporturi feroviare

03 May 2017 1640

La această oră, percheziţii în Bucureşti şi patru județe, într-un dosar de spălare a banilor

26 Apr 2017 3232

Furturi din societăți comerciale Percheziţii în Constanţa, Tulcea, București și Teleorman!

21 Mar 2017 1930

Percheziţii în forţă! Se ridică documente de la societăți comerciale şi cabinete de avocatură

02 Mar 2017 3342

La această oră, zeci de percheziţii în plină desfăşurare. Detalii despre circuitul infracțional

02 Mar 2017 1021

De dimineaţă, zeci de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Facturi emise de „societăţi-fantomă”

28 Feb 2017 1638

UPDATE 1. Cum a ajuns Poliţia de la o tâlhărie la o tranzacţie uriaşă cu medicamente oncologice

22 Feb 2017 1626

Comercializare ilegală de alcool Persoane reținute în urma unor percheziții în București și alte trei județe

16 Feb 2017 794

La această oră Percheziții la societăți de avocatură și de insolvență

09 Feb 2017 2179

Medicul Carmen Lăcureanu, arestată în urma percheziţiilor din Constanţa, eliberată

02 Feb 2017 1169

Percheziţii de amploare pentru destructurarea unui grup specializat în trafic de migranți, pe relația Turcia – România – Ungaria

26 Jan 2017 1035

UPDATE 1. Prejudiciu de peste 7 milioane de euro Mai multe percheziţii în Constanţa

17 Jan 2017 1834

UPDATE 2 Percheziţii, în această seară, în Constanţa şi alte judeţe

16 Jan 2017 3233

Zeci de percheziţii în București, Ilfov, Prahova, Brăila și Sibiu

13 Jan 2017 993

Percheziții la un cabinet de avocatură. Prejudiciu de aproape 1.500.000 de lei

13 Jan 2017 1835

Polițiștii din Prahova, percheziţii la Constanţa. Contrabandă cu materiale pirotehnice

23 Dec 2016 1290

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este uriaș

15 Dec 2016 1341

Mascaţii de la DIICOT Bucureşti, percheziţii în Constanţa

13 Nov 2016 2261

Oficial, de la DNA Reţineri importante în urma percheziţiilor de ieri de la Constanţa şi alte judeţe

18 Oct 2016 2176

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor şi publicităţii. Prejudiciu imens

05 Oct 2016 1258

Descinderi la presupuși traficanți de droguri. Ce au găsit procurorii

28 Sep 2016 1043

Prejudiciul adus bugetului de stat de circa 16.000.000 de lei Zeci de percheziții în capitală

28 Sep 2016 774

Percheziții la o grupare specializată în infracțiuni informatice

12 Sep 2016 592

Reţineri după zeci de percheziții în București, Ilfov și Giurgiu

09 Sep 2016 841

Percheziții în București. Poliţia a ridicat arme

09 Sep 2016 683

Bilanţul percheziţiilor de ieri. 12 persoane au fost reţinute

24 Aug 2016 838

DIICOT, trei percheziţii pe raza municipiului Buzău

10 Aug 2016 891

UPDATE 2 22 de percheziții! Evaziune fiscală prin vânzare de terenuri

04 Aug 2016 1183

Zeci de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul construcţiilor

16 Jun 2016 1393

Procurori Anticorupţie din Ploieşti, percheziţii la Năvodari

01 Jun 2016 866

UPDATE2-Medici, cercetați pentru corupție. Vizat - Spitalul de Psihiatrie de la Palazu Mare. Diagnostice inventate, rezidenţi constrânşi să facă ilegalităţi, jonglerii cu medicamente

31 May 2016 2418

Opt persoane au fost reținute în urma perchezițiilor de ieri, într-un dosar de evaziune fiscală

25 May 2016 973

UPDATE 2 Zeci de percheziții în Constanţa, Ilfov, București și alte 9 județe la persoane bănuite de evaziune fiscală

24 May 2016 1723

UPDATE Percheziții pentru infracțiuni de corupție în legătură cu falsificarea listelor electorale, comise în 2016

06 May 2016 1171

Prejudiciu de 14 milioane de lei Percheziţii la sediile sociale şi la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale din Constanţa

01 Apr 2016 1499

UPDATE Percheziţii în Constanţa la persoane bănuite de nerespectarea regimului armelor și munițiilor

30 Mar 2016 757

Percheziții de amploare în București, Galați și Brăila. Trei dintre ele sunt efectuate la sediile unor instituții publice

07 Mar 2016 878

Mega-dosar la DIICOT Constanţa Bugetul statului, prejudiciat cu un milion de euro

04 Mar 2016 1930

Percheziții în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu de un milion de euro

03 Mar 2016 988