Stiri calde

Descinderi ale procurorilor în mai multe județe, printre care și Constanța. Zeci de suspecți vizați de ancheta DIICOT

În această dimineaţă, în cadrul operatiunii ZIUA Z ,sub coordonarea Structurii Centrale a DIICOT, procurorii din cadrul direcției au declanșat o amplă acțiune de combatere a fenomenului infracțional organizat, care se derulează concomitent pe teritoriul a 28 de județe şi a municipiului Bucureşti (Botosani, Suceava, Iasi, Neamt, Vaslui, Galati, Braila, Vrancea, Covasna, Brasov, Buzau, Prahova, Dambovita, Constanta, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Teleorman, Dolj, Gorj, Caras, Hunedoara, Timisoara, Bihor, Satu Mare, Salaj, Cluj si Bistrita Nasaud) fiind efectuate un  număr de 238 de percheziții domiciliare, ce vizează nu mai puțin de 227 de suspecți.
 
Structura Centrală
Procurorii DIICOT- Structura Centrală  au efectuat un număr de 25 perchezitii domiciliare într-o cauză vizând destructurarea unui grup infractional organizat,format din 26 de suspecţi, membrii acestuia avand preocupari pe linia traficului de persoane, proxenetismului, infractiuni cu violenta, santaj, lipsire de libertate in mod ilegal si tentativa de omor.

In urma cercetarilor efectuate în cauză s-a stabilit că în perioada 2016 şi până în prezent, suspectii au racolat tinere din judetele Dambovita, Prahova si Dolj, pe care le-au transportat in Irlanda, unde le-au determinat sa practice prostitutia prin intermediul website-urilor de escortă sau le-au facilitat practicarea acestor activitati, banii obtinuti fiind insusiti de către membrii gruparii.

De asemenea, procurorii DIICOT- Structura Centrală au efectuat  într-o altă cauză penală un număr de 15 percheziţii domiciliare care au vizat  o grupare infracțională organizată, specializată în comiterea de infracțiuni informatice, respectiv montarea de dispozitive de skimming la ATM-uri (deep insert skimmer), în statele Uniunii Europene, precum și în state terțe (Israel), urmate de retrageri frauduloase de numerar.

Biroul Teritorial Bistrița-Năsăud

Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Bistrița-Năsăud au efectuat 25 de percheziții domiciliare pe raza a 8 judeţe şi a municipiului Bucureşti la locuințele unor suspecți și sediile mai multor societăți comerciale, într-o cauză în care s-a reţinut că începând cu anul 2009  administratorii unei societăți comerciale din  Bistrița, cu profil de activitate comercializarea pieilor de animale, au constituit un grup infracțional organizat, având ca scop sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat de către societatea în cauză.
Din primele investigații,  prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională desfășurată se ridică la peste 500.000 euro.
 
Serviciul Teritorial Oradea
Procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Oradea au efectuat 23 percheziţii domiciliare pe raza județelor Bihor (localitățile Oradea și Salonta) și Satu Mare la domiciliul a 22 de suspecţi care fac parte dintr-un grup infracţional organizat  specializat în efectuarea fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.
 
Serviciul Teritorial Ploiești
Procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Ploiești au efectuat 13 percheziții domiciliare ( cinci pe raza județului Prahova, șase pe raza județului Constanța și două pe raza județului Galați) într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea de infracțiuni din sfera criminalității informatice.
S-a reţinut că începând cu anul 2013, pe raza județului Prahova s-a constituit un grup infracțional organizat profilat pe comiterea de infracțiuni cu mijloace de plată electronică, la care au aderat ulterior un număr de zece suspecți. Activitatea grupării a constat în instalarea de dispozitive de copiere a benzii magnetice a cardurilor bancare la unități bancare din spațiul Uniunii Europene (Franța, Italia, Germania, Grecia), dar și în țări precum: Statele Unite ale Americii, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Noua Zeelandă, falsificarea de instrumente de plată electronică și efectuarea de retrageri frauduloase de numerar.

Biroul Teritorial Buzău

Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Buzău au efectuat  30 de percheziţii domiciliare pe raza  municipiului București și a județelor  Buzău, Brașov, Ilfov, Bihor, Covasna, Neamț, Sălaj și Prahova într-o cauză vizând destructurarea a trei grupări infracționale organizate, membrii acestora colaborând și interacționând între ei, grupuri ce erau profilate pe comiterea infracţiunilor din domeniul fraudelor fiscale(evaziune fiscală), fraude din domeniul criminalităţii informatice, infracţiuni de fals şi uz de fals.

Astfel, un prim grup infracţional organizat este format din trei cetăţeni libanezi şi patru cetăţeni români, care, în perioada 2011-2015, a creat un circuit economic, comercial și financiar fictiv, între mai multe societăți comerciale, create special în scopul eludării obligațiilor fiscale de plată către bugetul general consolidat al statului român.

Prejudiciul  cauzat este în sumă de 4.785.134 lei (din care 2.899.899 lei cu titlu de TVA și 1.885.235 lei cu titlu de impozit pe profit).
Pe parcursul activităţii infracţionale, liderul acestui grup infracţional organizat  a avut nevoie în activitatea desfăşurată de o serie de documente de identitate falsificate iar pentru obţinerea acestora a apelat în anul 2016  la un suspect, care la momentul respectiv era angajat  ofiţer al SJIPI Buzău (în prezent pensionat).

Astfel, din cercetări s-a stabilit că suspectul făcea parte dintr-un grup infracţional organizat, format din mai multe persoane, profilat pe comiterea infracţiunilor din domeniul criminalităţii informatice şi falsificarea de documente de identitate.

Liderul acestui grup, domiciliat în municipiul Braşov, avea şi rolul de a falsifica documente de identitate, respectiv cărţi de identitate, paşapoarte, permise de conducere, cărţi de şedere temporară pentru cetăţeni străini (acesta fiind cunoscut drept unul dintre cei mai buni falsificatori de documente din ţară), din grupare făcând parte alte 14 persoane domiciliate pe raza a mai multor județe, inclusiv din municipiul București.

Biroul Teritorial Brăila
Procurorii DIICOT Biroul Teritorial Brăila au efectuat 9  percheziții domiciliare într-o cauză vizând destructurarea unei grupări specializate în contrabanda cu țigări.

Serviciul Teritorial Timișoara
Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Timișoara au efectuat 36 de percheziții domiciliare, dintre care 33  în judeţul Timiș și 3 în judeţul Caraș-Severin, într-o cauză vizând destructurarea  unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor   de  trafic internațional de droguri de risc, trafic de droguri de risc și de mare risc,     deținere de droguri de risc pentru consum propriu.
S-a reținut faptul că, la începutul anului 2017, în mediul universitar din municipiul Timişoara s-a constituit un grup infracțional organizat, având ca obiectiv derularea de activități infracționale pe linia traficului cu droguri de risc și de mare risc (cannabis, rezină de cannabis, comprimate ecstasy, timbre LSD).
Nucleul de bază al grupării a fost constituit din 9 suspecți originari din Tg.Jiu, care și-au dezvoltat activitatea de furnizare de droguri în special în rândul studenților Facultăților de Medicină și Drept.

Biroul Teritorial Ialomița

Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Ialomița au efectuat 5 percheziţii domiciliare într-o cauză  penală în care se efectuează cercetări  faţă de un grup infracţional organizat care  în perioada 2017 – 2018  a comercializat droguri de risc și substanțe cu efect psihoactiv în municipiul Fetești şi a comunelor limitrofe de pe raza județelor Ialomița și Călarași.

Biroul Teritorial Teleorman

Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Teleorman au efectuat un numar de şapte perchezitii domiciliare pe raza judeţelor Teleorman, Cluj, Hunedoara, Dolj şi Bucureşti, în trei dosare penale  vizând săvârşirea de către mai multe persoane a  unor infractiuni de pornografie infantilă, fraudă informatică şi trafic de droguri de risc.

Biroul Teritorial Călăraşi

Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Călăraşi au efectuat un număr de  5 percheziții domiciliare în municipiul Călăraşi într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane.În cauză s-a reţinut că membrii grupului, format din 7 suspecți, au recrutat și transportat în Olanda, mai multe persoane, în scopul practicării prostituţiei.

Serviciul Teritorial Suceava

Urmare a activităților de urmărire penală desfășurate  de către  D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava  s-a stabilit faptul că în perioada anilor 2010 - 2014, un număr de 16 suspecți de pe raza municipiilor Suceva si Botosani  s-au ocupat în mod curent de recrutarea, adăpostirea, transportarea, transferarea sau preluarea de tinere minore sau majore în vederea exploatării acestora prin determinare sau obligare la practicarea prostituţiei
În cauză au fost identificate un număr de două grupări infracționale organizate specializate în săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, unii sau unul dintre membrii primului grup  fiind legătura cu cel de-al doilea grup. Membrii acestor grupări  au acționat împreună sau separat în diferite perioade de timp de timp, în scopul exploatării sexuale a mai multor tinere minore sau majore.

Biroul Teritorial Botoșani

Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Botoșani au efectuat un număr de 15 percheziții domiciliare pe raza județelor Botoșani și Suceava, în cadrul unei acțiuni vizând combaterea traficului de droguri de risc, de mare risc și de substanțe cu efect psihoactiv.
În cauză s-a reţinut că, începând cu anul 2016, în Cartierul Primăverii din municipiul Botoșani, o grupare de persoane, organizată pe baza relațiilor de rudenie, de amiciție ori generate de interese financiare, a pus bazele și a dezvoltat în județul Botoșani, o rețea complexă de distribuție a drogurilor de risc și mare risc și a substanțelor  cu efect psihoactiv către numeroase persoane consumatoare, în special tineri.

Serviciul Teritorial Iaşi

Procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Iaşi  au efectuat 12 percheziţii domiciliare în mai multe locaţii de pe raza judeţului Iaşi într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional care a desfăşurat activităţi ilicite în sfera contrabandei cu ţigări.
S-a reţinut că membrii grupului au  introdus în România, peste râul Prut, importante cantităţi de pachete cu țigarete care  erau transportate în localități de pe raza judeţului Iași unde erau depozitate în imobilele folosite de către membrii grupării, care ulterior le valorificaupe piața ilicită din România.
 
Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, inspectoratelor de poliție județene și luptători ai structurilor de intervenții și acțiuni speciale ale Poliției Române.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
Acţiune a fost efectuata cu sprijinul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi al Direcţiei Generale Anticorupţie.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
 

”Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie” - au transmis procurorii DIICOT.


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții la suspecți de contrabandă cu țigări. Ce au găsit polițiștii în locuințele persoanelor suspecte în dosar

09 Dec 2018 281

Acțiune de control în ocoale silvice. Tone de material lemnos confiscate de polițiști

08 Dec 2018 343

Percheziţii la persoane bănuite de furt din societăţii comerciale situate în Franţa

07 Dec 2018 204

Zeci de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracționale bănuită de contrabandă cu țigarete

05 Dec 2018 417

Percheziţii în Bucureşti şi alte judeţe din ţară, într-un dosar de înşelăciune cu credite de nevoi personale

05 Dec 2018 324

Tulcean, prins în flagrant delict cu sute de grame de cocaină. Percheziții domiciliare și la Constanța (galerie foto)

03 Dec 2018 1762

Infracțiuni economice, cercetate de polițiști. Ce au descoperit

02 Dec 2018 302

Sute de percheziții domiciliare, pentru destructurarea grupărilor de criminalitate organizată

02 Dec 2018 323

Percheziţii la persoane bănuite de furturi din societăți comerciale

28 Nov 2018 233

Percheziții pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în trafic de minori și proxenetism

27 Nov 2018 298

Percheziții pentru destructurarea a trei grupări infracţionale specializate în contrabanda cu ţigări

26 Nov 2018 339

Incredibil. O femeie a locuit timp de mai multe zile alături de trupul mamei decedate. Polițiștii au deschis o anchetă

23 Nov 2018 305

Percheziții la locuințele unor suspecţi de contrabandă cu țigări. Ce au descoperit polițiștii constănţeni

23 Nov 2018 329

Percheziţii la suspecţi de spălare de bani şi fals informatic (document)

22 Nov 2018 455

Percheziții în municipiul Constanța. Vizat, un bărbat suspectat că a sustras o sumă importantă de bani dintr-o mașină parcată

21 Nov 2018 732

DIICOT. Percheziţii în mai multe judeţe, într-un dosar de operaţiuni cu etnobotanice (document)

21 Nov 2018 323

Percheziții la suspecți de deturnarea licitaţiilor publice și evaziune fiscală. Mai multe persoane au fost reținute

20 Nov 2018 389

Percheziții la suspecți de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor şi braconaj

20 Nov 2018 278

„Unde e toporul, să-l tai?!“ Poliţist ameninţat cu moartea în timpul unor percheziţii

19 Nov 2018 1436

Percheziții la suspecți de infracțiuni economice. Zeci de persoane, cercetate de polițiști

17 Nov 2018 365

Percheziţii la Constanţa, într-un dosar de contrabandă cu ţigări

16 Nov 2018 357

Percheziții într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și fals în declarații

15 Nov 2018 497

Descinderi la Constanța la suspecți de furt și tâlhărie. Printre victime, un taximetrist aflat în timpul serviciului

14 Nov 2018 349

Percheziții în localitatea Murfatlar, județul Constanța. Vizat, un suspect de furt și conducere a unui autoturism fără permis

14 Nov 2018 309

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de falsificare de bancnote. Cum acționau suspecții (document)

14 Nov 2018 446

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor. Prejudiciul depășește 3 milioane de lei

14 Nov 2018 400

Percheziții la suspecți de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani. Cum acționau suspecții

09 Nov 2018 401

Percheziții în această dimineață în București și în mai multe județe. Vizați, suspecți de proxenetism

08 Nov 2018 332

Percheziții la persoane bănuite de furturi din autovehicule. Care a fost prejudiciul

07 Nov 2018 295

Percheziţii la suspecţi de infracţiuni silvice. Care a fost prejudiciul

06 Nov 2018 346

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri de risc în formă continuată

05 Nov 2018 398

Poliţia Română Peste 200 de percheziţii, în ultimele două săptămâni. Droguri, aur şi terenuri, confiscate

04 Nov 2018 351

UPDATE. Percheziţii DIICOT la Constanţa. Cine sunt cei vizaţi de anchetă (document)

02 Nov 2018 1694

Percheziţii la persoane bănuite de furt prin "Metoda Pomana". Cum acţionau suspecţii

01 Nov 2018 400

Percheziții la suspecți de înșelăciune prin vânzarea de autoturisme. Cum acționau suspecții

31 Oct 2018 379

Minori din centru de plasament abuzați. Mai multe persoane reținute de polițiști

31 Oct 2018 357

UPDATE. Razie amplă, în municipiul Constanţa, în această noapte. Peste o sută de poliţişti. Ce caută oamenii legii. De cine sunt sprijiniţi în acţiune (galerie foto)

27 Oct 2018 8998

Descinderi la un suspect de șantaj și pornografie infantilă. Ce au descoperit procurorii DIICOT (document)

25 Oct 2018 447

Percheziții în mai multe județe la furturi din societăți comerciale, în Franța. Au fost puse în executare 4 mandate europene de arestare

25 Oct 2018 308

Percheziţii la persoane bănuite de furturi din locuinţe

24 Oct 2018 257

DIICOT Percheziţii în judeţul Maramureş. Suspecţii, cercetaţi pentru trafic de minori, lipsire de libertate în mod ilegal şi act sexual cu un minor (document)

22 Oct 2018 377

Infracțiunile economice, în atenția poliţiştilor specializaţi în investigarea criminalităţii din cadrul Poliţiei Române

21 Oct 2018 389

Percheziții ale procurorilor DIICOT, la suspecți de consum ilicit de droguri. Ce s-a descoperit (galerie foto)

18 Oct 2018 433

Percheziţii efectuate de poliţişti, la persoane bănuite de furturi din societăți comerciale

18 Oct 2018 290

Percheziţii domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală cu autoturisme second-hand

18 Oct 2018 491

Percheziţii la o persoană bănuită de înșelăciuni. A fost întocmit dosar penal

18 Oct 2018 339

Percheziții domiciliare la persoane bănuite de camătă. Ce au descoperit poliţiştii (galerie foto)

17 Oct 2018 448

Percheziţii domiciliare la suspecţi de trafic de substanţe toxice, efectuate în mai multe judeţe

17 Oct 2018 359

Percheziții la suspecți de producere și comercializare de țigarete. Ce au confiscat polițiștii de la locuințele suspecților

16 Oct 2018 664

IGPR. Percheziţii în judeţul Prahova. Persoane bănuite de contrabandă cu țigări, conduse la audieri

13 Oct 2018 380