Percheziții în București și în două județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Astăzi, 12 aprilie a.c., poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare un număr de 13 mandate de aducere şi 7 mandate de percheziţie  domiciliară  în municipiul Bucureşti şi  în judeţele Ilfov şi Călăraşi,  într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul construcţiilor şi comerțului cu materiale de construcţii.

Potrivit IGPR, În fapt, din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că în perioada 2010 – 2013 bănuiţii au diminuat taxele şi impozitele evidenţiate în documentele contabile, prin înregistrarea unor achiziţii fictive în valoare de 2.700.000 lei.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de  800.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 1.500.000 lei.

Persoanele vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6.

”Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie” - au precizat reprezentanții IGPR.