Stiri calde

Percheziții în județul Constanța, la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat este estimat la 7.000.000 de lei

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, cu sprijnul colegilor din Constanța, Brașov, Ialomița, Tulcea, Ilfov și București, au efectuat 79 de percheziții, în cadrul unui dosar penal pentru evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat este estimat la 7.000.000 de lei.
 
Potrivit IPJ Constanța, la data de 19 iulie a.c., poliţiştii Serviciului de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au efectuat mai multe percheziții, în cadrul unui dosar penal al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.
 
În cauză se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală, fiind puse în executare 79 de mandate de percheziție, prin care s-a autorizat efectuarea unor acte de procedură penală la sediile sociale a 79 de societăți comerciale, dintre care 69 se află în județul  Constanța, iar alte 10 în județele Brașov, Ialomița, Tulcea, Ilfov și municipiul București.
 
La efectuatea perchezițiilor au participat 128 de polițisti din Constanţa și 20 de polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Brașov, Ialomița, Tulcea, Ilfov, precum și colegi din cadrul polițiilor sectoarelor 1, 2 și 3 București.

Din investigații a reieșit că este vorba despre 3 societăți tip fantomă, care ar fi furnizat doar facturi false, pentru materiale de construcții, unor societăți care, la rândul lor, le-ar fi înregistrat sub forma unor achiziții fictive, prejuduciind în acest fel bugetul de stat.

De asemenea, polițiștii au descoperit și ridicat documente financiar-contabile necesare soluționării cauzei penale și documentării activității infracționale de care sunt bănuiți reprezentanții societăților comerciale în cauză.
 
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 7.000.000 lei.
 

”Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate” - au transmis reprezentanții IPJ Constanța. 

 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Poliţia Română şi DIICOT, percheziţii Au fost indisponibilizate peste 30 de kilograme de droguri, bani falși și echipamente IT

10 Feb 2019 354

Percheziții la suspecți de furturi din locuințe. Trei persoane vor fi conduse la audieri

07 Feb 2019 303

Flagrant pentru prinderea unui bărbat suspectat de trafic de cocaină. Ce au stabilit anchetatorii

06 Feb 2019 347

Percheziții ale polițiștilor și procurorilor DIICOT la persoane bănuite de contrabandă cu țigări (galerie foto)

04 Feb 2019 404

Mai multe percheziții au avut loc la suspecți de infracțiuni economice într-o săptămână. Zeci de persoane au ajuns după gratii

03 Feb 2019 370

Tânără șantajată de un fost iubit cu imagini compromițătoare. Suspectul, prins în flagrant de procurori

01 Feb 2019 764

Grup infracţional organizat specializat în proxenetism, destructurat la Constanța. Cum acționau suspecții

01 Feb 2019 697

Percheziții la persoane bănuite de furt și braconaj piscicol. Mai multe persoane au fost reținute de polițiști (video)

31 Jan 2019 372

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește un milion de euro. Ce au stabilit anchetatorii

31 Jan 2019 448

Percheziții la sediul ROMATSA. Un secretar de stat din Ministerul Transporturilor condus la audieri

29 Jan 2019 328

Grupare infracțională specializată în trafic de minori şi trafic de persoane, destructurată de procurorii DIICOT. Cum acționau suspecții

29 Jan 2019 472

Percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată. Ce s-a constatat

27 Jan 2019 390

Zeci de percheziții în ultima săptămână, în dosare de infracțiuni economice. 81 de persoane, urmărite penal

26 Jan 2019 390

Percheziții la persoane bănuite de contrabandă cu țigări. Ce au găsit polițiștii în locuințele suspecților

25 Jan 2019 394

Cei patru bărbați suspectați de comiterea mai multor furturi de pe raza orașului Năvodari și a stațiunii Mamaia, arestați preventiv

25 Jan 2019 691