Stiri calde

Percheziții în județul Constanța, la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat este estimat la 7.000.000 de lei

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, cu sprijnul colegilor din Constanța, Brașov, Ialomița, Tulcea, Ilfov și București, au efectuat 79 de percheziții, în cadrul unui dosar penal pentru evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat este estimat la 7.000.000 de lei.
 
Potrivit IPJ Constanța, la data de 19 iulie a.c., poliţiştii Serviciului de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au efectuat mai multe percheziții, în cadrul unui dosar penal al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.
 
În cauză se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală, fiind puse în executare 79 de mandate de percheziție, prin care s-a autorizat efectuarea unor acte de procedură penală la sediile sociale a 79 de societăți comerciale, dintre care 69 se află în județul  Constanța, iar alte 10 în județele Brașov, Ialomița, Tulcea, Ilfov și municipiul București.
 
La efectuatea perchezițiilor au participat 128 de polițisti din Constanţa și 20 de polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Brașov, Ialomița, Tulcea, Ilfov, precum și colegi din cadrul polițiilor sectoarelor 1, 2 și 3 București.

Din investigații a reieșit că este vorba despre 3 societăți tip fantomă, care ar fi furnizat doar facturi false, pentru materiale de construcții, unor societăți care, la rândul lor, le-ar fi înregistrat sub forma unor achiziții fictive, prejuduciind în acest fel bugetul de stat.

De asemenea, polițiștii au descoperit și ridicat documente financiar-contabile necesare soluționării cauzei penale și documentării activității infracționale de care sunt bănuiți reprezentanții societăților comerciale în cauză.
 
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 7.000.000 lei.
 

”Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate” - au transmis reprezentanții IPJ Constanța. 

 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DIICOT Grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiuni de furt calificat, destructurat

26 Jun 2019 444

DIICOT Percheziții la persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată

25 Jun 2019 833

Percheziții într-un dosar penal de contrabandă. Ce au găsit anchetatorii în locuințele suspecților (video)

24 Jun 2019 600

Amplă operațiune europeană pentru destructurarea unei grupări ce se ocupa cu fabricarea și traficul de droguri

21 Jun 2019 490

Zeci de kg de tutun confiscate de polițiști într-un dosar de infracțiuni economice. Trei persoane au fost reținute (video)

21 Jun 2019 474

Suspecți de trafic de droguri prinși în flagrant de procurorii DIICOT. Ce au găsit anchetatorii în locuințele acestora

21 Jun 2019 548

Percheziții într-un dosar de contrabandă cu țigări. Mai multe persoane, audiate

20 Jun 2019 941

UPDATE IPJ Constanța. 16 persoane, reținute în cazul tonelor de pește stricat, confiscate pe teritoriul României

20 Jun 2019 1241

Percheziții la persoane bănuite de trafic de persoane, trafic de minori şi proxenetism (galerie foto)

19 Jun 2019 1022

Percheziții efectuate de Poliția Română și DIICOT. S-au găsit de la droguri, până la arme. Grupări de criminalitate organizată, destructurate

16 Jun 2019 1353

Cetățean olandez reținut de procurorii DIICOT. Este acuzat de pornografie infantilă şi act sexual cu un minor

14 Jun 2019 705

Suspecți de trafic de droguri de mare risc prinși în flagrant de procurorii DIICOT. Ce au găsit anchetatorii asupra acestora (galerie foto)

13 Jun 2019 765

Percheziții la Constanța ale procurorilor DIICOT. Vizați, suspecți de trafic de minori și proxenetism

13 Jun 2019 905

Percheziții ale procurorilor DNA la Primăria Timișoara. Sunt verificate autorizaţii de construire şi certificate de urbanism

10 Jun 2019 459

Percheziţii la persoane bănuite de comerţ ilicit cu cosmetice contrafăcute

07 Jun 2019 591