Prejudiciu de aproape 60.000.000 de leiAdministratorii unei firme din Constanţa cercetaţi de Investigarea Fraudelor

Poliţiştii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Serviciului de Transporturi Maritime Constanţa au documentat activitatea infracţională a doi administratori ai unei firme din Constanţa, care sunt suspectaţi de crearea unui prejudiciu de aproape 60.000.000 de lei. Astfel, B. Valentin, de 36 de ani, din Constanţa şi D. Iulia, de 29 de ani, din Buzău, administratori ai unei societăţi comerciale din Constanţa sunt suspectaţi că, în perioada iunie 2007 - septembrie 2010, au evidenţiat în actele contabile sau în alte documente legale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni comerciale din acestea rezultând obligaţii de plată stabilite suplimentar la bugetul consolidat al statului. De asemenea, sunt bănuiţi că în momentul achiziţionării şi comercializării de cereale au întocmit în fals avize de expediţie şi facturi fiscale efectuând cu ştiinţă înregistrări în contabilitate în acest sens. În urma extinderii cercetărilor au rezultat obligaţii de plată stabilite suplimentar la bugetul consolidat de stat sub formă de T.V.A., în valoare de peste 33.000.000 de lei, precum şi sub formă de impozit pe profit, în valoare de peste 26.300.000 de lei. Suspecţii sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals intelectual.