Adunarea Generală a Acţionarilor SC Argus SA Constanța, convocată în ședință ordinară. Ce se află pe ordinea de zi

Consiliul de administraţie al ARGUS - S.A., Constanţa,  întrunit în şedinţa din data de 17.03.2022, convoacă în data de 20.04.2022, ora 10.00, la sediul societăţii, Adunarea Generală a Acţionarilor, în şedinţă ordinară, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare individuale ale anului 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar al anului 2021 conform propunerii Consiliului de Administraţie al societăţii.

3. Aprobarea întocmirii pentru exerciţiul financiar al anului 2021 a situaţiilor financiare anuale întocmite conform IFRS la 31.12.2021, set independent de situaţiile financiare anuale întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

4. Numirea auditorului financiar Deloitte Audit - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, pentru o perioadă 1 an, pentru auditarea situaţiilor financiare individuale şi consolidate aferente anului financiar 2022 şi mandatarea Consiliului de Administraţie pentru negocierea clauzelor financiare şi juridice ale contractului de servicii de audit financiar şi încheierea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activităţi.

5. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Programului de investiţii pentru anul 2022.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii aleşi în adunarea generală a acţionarilor din data de 12.03.2021 pentru exerciţiul financiar al anului 2021.

7. Aprobarea nivelului indemnizaţiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii începând cu data prezentei A.G.O.A. de aprobare a situaţiilor financiare, pentru anul financiar în curs şi pentru primele luni ale anului următor, până la A.G.O.A. de aprobare a situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2022.

8. Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administraţie al societăţii.

9. Aprobarea datei de 12.05.2022 ca dată de înregistrare şi a datei de 11.05.2022 ca data „ex date“, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

10. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalităţile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, spre a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, precum şi toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.