Ce decizii au fost luate de AGOA și AGEA societății Alum SA Tulcea

În data de 08.04.2022 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Alum SA . Au participat următorii acționari:

- Alro SA, care deține 81.595.860 acțiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acțiunilor deținute de acest acționar au fost exprimate prin corespondenta;

- Stan Rodica, care deține 40 acțiuni reprezentând mai puțin de 0,00005 % din capitalul social;

- Răileanu Nicolae, care deține 17.100 acțiuni reprezentând 0,0208% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acțiunilor deținute de acest acționar au fost exprimate prin corespondenta..

Acționarii prezenți la Adunarea Generala Ordinara (direct, prin reprezentanți sau cu voturile exprimate prin corespondenta) dețin acțiuni reprezentând 99,4235% din capitalul social total. Ședință a fost condusa de către Dobra Gheorghe, Președintele Consiliului de Administrație al ALUM SA.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Se aprobă numirea lui Higer Igor, ca membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat valabil până în data de 18 august 2023.

2. Se respinge Politica de remunerare a societății, în varianta propusa de Consiliul de Administrație.

3. Se aprobă împuternicirea Marianei Feodorof pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în ședință Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.

4. Se aproba data de 10 mai 2022 ca data de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședință Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.

5. Se aproba data de 9 mai 2022 că ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.

De asemenea, în data de 08.04.2022 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Alum SA.

Au participat următorii acționari:

- Alro SA, care deține 81.595.860 acțiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acțiunilor deținute de acest acționar au fost exprimate prin corespondenta;

- Stan Rodica, care deține 40 acțiuni reprezentând mai puțin de 0,00005 % din capitalul social;

- Răileanu Nicolae, care deține 17.100 acțiuni reprezentând 0,0208% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acțiunilor deținute de acest acționar au fost exprimate prin corespondenta.

Ședința a fost condusă de către Dobra Gheorghe, Președintele Consiliului de Administrație al ALUM SĂ

Au fost luate următoarele decizii:

1. Se aproba modificarea art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății, că o consecință a alegerii membrilor Consiliului de Administrație, astfel:

„(5) Componenta Consiliului de administrație este următoarea:

·           Dobra Gheorghe -  președinte;

·           Higer Igor, - Vicepreședinte;

·           Cilianu Marin - Membru;

·           Popa Ioan - Membru;

·           Duralia Mihaela – Membru.”

2. Se aprobă împuternicirea Marianei Feodorof pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, modificat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3. Se aprobă data de 10 mai 2022 ca data de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședință Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.

4. Se aproba data de 9 mai 2022 că ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF