21 Dec, 2018 13:30
1128
Daniela MOLDOVEANU
Consiliul de Administraţie al Societății LITORAL S.A.convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 28.01.2019, ora 12.00 la sediul societății din Stațiunea Mamaia, Vila 26, județul Constanța, cu următoarea ordine de zi:
- Revocarea Veronicăi-Dănuța Georgescu, a Danielei-Florentina Mastromarino și a lui Lungoci Dumitru-Lucian din calitatea de administratori provizorii, că urmare a expirării mandatului;
- Numirea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție și numire a unor administratori în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completarile ulterioare;
- Stabilirea și aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii;
- Stabilirea și aprobarea cuantumului indemnizației fixe a administratorilor provizorii;
- împuternicirea persoanei ce urmează să semneze în numele societații „Contractul de Administrare/Contractul de mandat" aprobat în AGA dln dată de 13.07.2017, cu administratorii provizorii numiți;
- Stabilirea datei de 15.02.2019 că dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărarilor AGOA, în conformitate cu prevederile legale aplicabi1e. Stabilirea datei ex-date la 14.02.2018;
- Împuternicirea Directorului General al societăţii, cu posibilitate de substituţie, pentru îndeplinirea formalităţilor legale de înregistrare și publicitare a hotărărilor AGOA la Oficiul Registrului Comerţului;
Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de administratori este dată de 18.01.2019, ora 12.00, candidaturile urmând a fi depuse la sediul societătii.
La sedinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de 14.01.2019, stabilită că dată de referinţă.
Adauga un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu*: