Decizii luate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societății Argus Constanța. Cine a fost numit în Consiliul de Administrație

Întrunită legal în ziua de 20.04.2022, ora 10.00, la sediul Societăţii din sediul societăţii din Constanţa, str. Industrială nr. 1, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ARGUS - S.A. (Adunarea) şi-a desfăşurat lucrările, la prima convocare,

La şedinţă au participat 2 acţionari persoane juridice - prezenţi şi reprezentaţi - din totalul de 16.983 acţionari, având un număr de 32.710.488 total acţiuni, reprezentând 91,42% din numărul total de 35.780.466 acţiuni.

În urma dezbaterilor Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, hotărăşte:

Articolul 1

Se aprobă situaţiile financiare individuale ale anului 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului Financiar.

Articolul 2

Se aprobă repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar şi anului 2021 în sumă de 2.465.257 lei, conform propunerii Consiliului de Administraţie astfel: 123.263 lei pentru fondul de rezervă şi 2.341.994 lei pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Articolul 3

Se aprobă întocmirea pentru exerciţiul financiar al anului 2021 a situaţiilor financiare anuale întocmite conform IFRS la 31.12.2021, set independent de situaţiile financiare anuale întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

Articolul 4

Se aprobă numirea auditorului financiar Deloitte Audit - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, pentru o perioadă 1 an, pentru auditarea situaţiilor financiare individuale şi consolidate aferente anului financiar 2022 şi mandatarea Consiliului de Administraţie pentru negocierea clauzelor financiare şi juridice ale contractului de servicii de audit financiar şi încheierea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activităţi.

Articolul 5

Se aprobă bugetul de Venituri şi Cheltuieli şi a Programului de investiţii pentru anul 2022.

Articolul 6

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii aleşi în adunarea generală a acţionarilor din data de 12.03.2021 pentru exerciţiul financiar al anului 2021.

Articolul 7

Se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administraţie.

Articolul 8

Se aprobă alegerea de noi membri în Consiliul de Administraţie al ARGUS - S.A. pentru un mandat de 2 ani, începând cu 20.04.2022, astfel:
– Vasile Carmen Iulia;
– Stan Bogdan;
– Vişan George Gabriel.

Articolul 9

Se aprobă mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA - S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor să semneze, în numele şi pe seama Societăţii ARGUS - S.A. contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administraţie.

Articolul 10

Se aprobă nivelul indemnizaţiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii începând cu data prezentei A.G.O.A. de aprobare a situaţiilor financiare, pentru anul financiar în curs şi pentru primele luni ale anului următor, până la A.G.O.A. de aprobare a situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2022, respectiv suma de 3.317 lei, indemnizaţie lunară brută.

Articolul 11

Se aprobă limita anuală a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administraţie al societăţii va fi de 10.000 euro/an. 

Articolul 12

Se aprobă aprobarea datei de 12.05.2022 ca dată de înregistrare şi a datei de 11.05.2022 ca data „ex date“, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Articolul 13

Se aprobă împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalităţile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, spre a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, precum şi toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.