20 Jun, 2023 14:53
1281
„Art. 1. Se aprobă cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) „PENTRU", reprezentând 100% totalul de 32.710.488 voturi exprimate în Adunare:
Numirea auditorului financiar Deloitte Audit - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, pentru o perioadă 1 an, pentru auditarea situaţiilor financiare individuale şi consolidate aferente anului financiar 2023 şi mandatarea Consiliului de Administraţie pentru negocierea clauzelor financiare şi juridice ale contractului de servicii de audit financiar şi încheierea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activităţi.
Art. 2. Se aprobă cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) „PENTRU", reprezentând 100% totalul de 32.710.488 voturi exprimate în Adunare:
Numirea în calitate de membru în Consiliul de Administraţie pentru un mandat de 1 an, începând cu data de 26.04.2023, a domnului Matei Codrin, cu datele de identificare cuprinse în declaraţia de acceptare a mandatului.
Art. 3. Se aprobă cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) „PENTRU", reprezentând 100% totalul de 32.710.488 voturi exprimate în Adunare:
Mandatarea preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze, în numele şi pe seama Societăţii ARGUS - S.A., contractul de administrare cu noul membru al Consiliului de Administraţie.
Art. 4. Se aprobă cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) „PENTRU", reprezentând 100% totalul de 32.710.488 voturi exprimate în Adunare:
Data de 16.05.2023 ca dată de înregistrare, şi data de 15.05.2023 „ex date", în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.
Art. 5. Se aprobă cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) „PENTRU", reprezentând 100% totalul de 32.710.488 voturi exprimate în Adunare:
Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalităţile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, spre a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, precum şi toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri”.
„Art. 1. Se aprobă cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) „PENTRU", reprezentând 100% totalul de 32.710.488 voturi exprimate în Adunare:
Modificarea Actului constitutiv al ARGUS - S.A. la art. 12, prin introducerea unui nou alineat, respectiv:
„Poziţia de «abţinere» adoptată de un acţionar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acţionarilor ARGUS - S.A. reprezintă un vot exprimat."
Art. 2. Se aprobă cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) „PENTRU", reprezentând 100% totalul de 32.710.488 voturi exprimate în Adunare:
Actualizarea actului constitutiv al societăţii în conformitate cu hotărârea adoptată.
Art. 3. Se aprobă cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) „PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate în Adunare:
Prelungirea liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei pe o perioadă de 12 luni.
Art. 4. Se aprobă cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) „PENTRU", reprezentând 100% totalul de 32.710.488 voturi exprimate în Adunare:
Menţinerea garanţiilor liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei cu aceeaşi structură de garanţii încheiate în anul anterior.
Art. 5. Se aprobă cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) „PENTRU", reprezentând 100% totalul de 32.710.488 voturi exprimate în Adunare:
Contractarea de către ARGUS - S.A. Constanţa a unor credite bancare în sumă maximă de 220.000.000 lei, pentru capital de lucru.
Art. 6. Se aprobă cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) „PENTRU", reprezentând 100% totalul de 32.710.488 voturi exprimate în Adunare:
Garantarea creditelor bancare cu următoarele: active imobilizate aparţinând ARGUS - S.A. Constanţa,
reprezentând până la 100% total active imobilizate corporale din patrimoniu, cesiune de creanţe, stocuri, ipotecă mobiliară asupra încasărilor soldurilor curente şi subconturilor deschise de ARGUS - S.A. la banca finanţatoare.
Art. 7. Se aprobă cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) „PENTRU", reprezentând 100% totalul de 32.710.488 voturi exprimate în Adunare:
Accesarea unor facilităţi de factoring în valoare maximă de 28.850.000 lei garantate cu creanţele rezultate din contractele perfectate de societate cu diferiţi parteneri contractuali.
Art. 8. Se aprobă cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) „PENTRU", reprezentând 100% totalul de 32.710.488 voturi exprimate în Adunare:
Împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru aprobarea nivelului maxim al creditelor efectiv contractate, precum şi al garanţiilor aferente, precum şi mandatarea persoanelor care vor semna contractele de credit şi de garanţie reală mobiliară imobiliară aferente.
Art. 9. Se aprobă cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) „PENTRU", reprezentând 100% totalul de 32.710.488 voturi exprimate în Adunare:
Data de 16.05.2023 ca dată de „înregistrare şi data de 15.05.2023 „ex date", în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.
Art. 10. Se aprobă cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) „PENTRU", reprezentând 100% totalul de 32.710.488 voturi exprimate în Adunare:
Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalităţile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, spre a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, precum şi toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri”.
Ti-a placut articolul?
Adauga un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu*: