Actualitate

Funcționare de bancă, cercetate pentru delapidare și spălare de bani. Care a fost prejudiciul

  • Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din Neamț, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, au efectuat 6 percheziții la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de 270.000 de euro prin infracțiuni de delapidare și spălare de bani.

Astăzi, 23 iunie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, au efectuat șase percheziții, la locuințele din județul Neamț ale unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de delapidare, acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și spălare de bani.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, în vederea continuării cercetărilor.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2015 – 2019, două femei de 34, respectiv 38 de ani, profitând de funcțiile deținute în cadrul unei unități bancare, ar fi acționat pentru delapidarea de importante sume de bani din conturile unor clienți, în modalitatea însușirii pentru sine, fiind creat un prejudiciu estimat la 270.000 de euro.

Totodată, au fost puse în executare două mandate de aducere, persoanele în cauză fiind conduse la sediul poliției.

În baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de cele două femei, fiind cercetate sub aspectul comiterii infracțiunilor de delapidare, acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și spălare de bani.

Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții în Neamț. Șase persoane, audiate într-un dosar de camătă, șantaj și alte infracțiuni

23 Nov 2020 254

Percheziții în România și Finlanda, într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani

23 Nov 2020 313

Un constănțean, arestat la domiciliu, la finele operațiunii „Omaha“! Alte 44 de persoane au ajuns în arest preventiv

20 Nov 2020 839

Acțiuni de amploare pe raza județului Constanța Ce au constatat oamenii legii

19 Nov 2020 802

Percheziții în județele Brașov, Ilfov și în București, într-un dosar privind infracțiuni informatice

18 Nov 2020 432

Cei 44 de constănțeni, arestați la cererea DIICOT, cer să fie cercetați în libertate

18 Nov 2020 673

Lista persoanelor cercetate de DIICOT Constanța în dosarul celor 69 de percheziții

15 Nov 2020 9003

40 de constănțeni au fost arestați preventiv aseară! Date din ancheta polițiștilor

14 Nov 2020 9780

Zeci de persoane, încătușate într-unul dintre cele mai mari dosare instrumentate de procurorii DIICOT Constanța, din punct de vedere al numărul suspecților

14 Nov 2020 692

Zeci de persoane reținute la Constanța. Suspecții acuză că oamenii legii nu le-ar fi asigurat condițiile de distanțare socială

13 Nov 2020 1884

Brăila Percheziții într-un dosar privind trucări de meciuri de fotbal. Jucători amenințați

13 Nov 2020 463

Un taxi, blocat în trafic de mascați! Zeci de percheziții în Constanța, Eforie, Techirghiol, Tuzla și Mangalia. Ancheta continuă

13 Nov 2020 4191

DIICOT Cercetări într-un dosar de trafic de droguri. Au fost percheziții inclusiv la Constanța

23 Oct 2020 995

Percheziții în Lumina! Cinci persoane menținute în arest

21 Oct 2020 766

Descinderi cu mascați în Constanța

20 Oct 2020 1598