Funcționare de bancă, cercetate pentru delapidare și spălare de bani. Care a fost prejudiciul

  • Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din Neamț, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, au efectuat 6 percheziții la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de 270.000 de euro prin infracțiuni de delapidare și spălare de bani.

Astăzi, 23 iunie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, au efectuat șase percheziții, la locuințele din județul Neamț ale unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de delapidare, acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și spălare de bani.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, în vederea continuării cercetărilor.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2015 – 2019, două femei de 34, respectiv 38 de ani, profitând de funcțiile deținute în cadrul unei unități bancare, ar fi acționat pentru delapidarea de importante sume de bani din conturile unor clienți, în modalitatea însușirii pentru sine, fiind creat un prejudiciu estimat la 270.000 de euro.

Totodată, au fost puse în executare două mandate de aducere, persoanele în cauză fiind conduse la sediul poliției.

În baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de cele două femei, fiind cercetate sub aspectul comiterii infracțiunilor de delapidare, acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și spălare de bani.

Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

32 de percheziții în cinci județe și în Capitală Indemnizații pentru drepturile de autor, primite fără drept

06 May 2021 596

Tinerii arestați ieri de Tribunal, la cererea DIICOT Constanța, cer să fie puși în libertate

29 Apr 2021 1985

DIICOT Percheziții la Constanța! Droguri și sume de bani, ridicate

28 Apr 2021 1507

Angajat al Poliției Militare, din Tulcea, trimis în judecată de DIICOT

28 Apr 2021 747

17 percheziții domiciliare Trei persoane arestate la cererea procurorilor DIICOT Constanța

23 Apr 2021 1010

Percheziții la locuințele unor tineri bănuiți de trafic de persoane. Fete, exploatate în Germania

22 Apr 2021 1336

Oficial! DNA anunță reținerea mai multor angajați RAR

22 Apr 2021 1391

DIICOT dă lovitura la Tulcea! Acuzații oficiale și lista arestaților! (video)

22 Apr 2021 1075

Tulcea. 12 persoane, reținute pentru constituire a unui grup infracțional organizat și proxenetism ​

21 Apr 2021 603

DNA Percheziții la societăți comerciale și la sediul RAR Vaslui

21 Apr 2021 497

Județul Constanța Percheziții domiciliare pe raza localităților Mihail Kogălniceanu și Nicolae Bălcescu, într-un dosar de furt de kerosen

20 Apr 2021 1787

Ofițerii BCCO Constanța efectuează mai multe percheziții în Măcin, județul Tulcea

19 Apr 2021 3961

Cu ce instituții publice din Constanța a avut contracte firma vizată de cele 200 de percheziții

16 Apr 2021 1646

Exclusiv Ce firmă este vizată în cele peste 200 de percheziții la nivel național. Care sunt societățile vătămate

15 Apr 2021 3081

Ultimă oră! Percheziții masive în Capitală și 28 de județe, inclusiv Constanța!

15 Apr 2021 1775