Economic
Noutăți privind sumele trimise în țară Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor a publicat proiectul. Sancțiuni uriașe (document)
17 Apr, 2018 04:03
4748
Ti-a placut articolul?
Articole asemanatoare
Grup infracțional specializat în proxenetism și prostituție, destructurat de procurorii DIICOT. Cum acționau suspecții
24 Aug 2023 978
Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni cu jocuri de noroc și pariuri sportive. Vizați, cetățeni sârbi și români
17 Mar 2023 1477
Adrian Cucu, numit şef al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Declarație de avere (DOCUMENT)
23 Mar 2022 1316
Virgil Dulea, de la casa de amanet Garant, victorie în instanță. Decizia nu este definitivă
23 Apr 2021 3703
Grup infracțional specializat în tăinuire și spălarea banilor, destructurat (galerie foto)
13 Feb 2020 1827
Achitarea omului de afaceri Virgil Dulea, de la casa de amanet Garant, amânată pentru 2019
17 Dec 2018 2526
Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălarea banilor. Prejudiciul depășește două milioane de lei
28 Mar 2018 1638
Descinderi în două județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul mărfurilor agro-alimentare
20 Dec 2017 1513
Percheziţii de amploare la Constanţa, coordonate din Ilfov. Toate persoanele încătuşate, eliberate
15 Sep 2017 2688
Procurorii Anticorupţie cer încătuşarea lui Cristian Rizea. A fost propus candidat la parlamentare la Constanţa
03 Mar 2016 2459
Percheziții în Constanța, București și alte patru județe. Un prejudiciu adus statului de 31.800.000 lei
21 Jan 2016 2214
Adauga un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu*: