Acuzaţi de evaziune fiscală

Acţionând în cadrul Programului Antifraudă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au documentat activitatea infracţională privind pe Dorin Haralamb M., de 25 de ani, Camelia Mihaela M, de 55 de ani, şi Viorel A., de 42 de ani, toţi din Constanţa, în calitate de reprezentanţi ai două societăţi comerciale cu sediul social în municipiul Constanţa.

În sarcina suspecţilor s-a reţinut că aceştia au omis să evidenţieze în contabilitatea societăţilor comerciale veniturile obţinute în cursul anului 2008 provenite din comercializarea de produse cerealiere valorificate către două societăţi comerciale beneficiare, de asemenea din municipiul Constanţa, activitate prin intermediul căreia s-au sustras de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul general consolidat al statului, cauzând un prejudiciu estimat la suma de 1.545.790 de lei (reprezentând 839.143 de lei TVA, 706.647 de lei impozit pe profit). În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.