Evaziune fiscala de peste 75.000 de dolari

In urma unui control pe linie fiscala, la o societate din Bucuresti a fost descoperita o evaziune fiscala in valoare de peste 75.000 de dolari. Serviciul Politiei Port Constanta a inceput urmarirea penala impotriva cetateanului egiptean Ali Rahman El Gamal, in varsta de 45 de ani, acesta fiind acuzat de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. In sarcina acestuia Politia Economica din Bucuresti a retinut faptul ca, in perioada aprilie-iunie 1998, a efectuat doua exporturi de cherestea prin Portul Constanta, totalizand 258,828 metri cubi, valoarea acestora ridicandu-se la suma de 75.882,80 dolari SUA. Aceste venituri nu au fost trecute in evidentele societatii, fiind eludate astfel organele fiscale. Egipteanul era administratorul societatii "Etrom ImpComex" SRL din Bucuresti, sediul acesteia nefiind cunoscut, deoarece acesta a declarat in documentele vamale un sediu cu o adresa fictiva. In prezent, a fost dispusa efectuarea unei expertize financiar-contabile in vederea stabilirii valorii totale a prejudiciului.