Constanța. Începe procesul într-un dosar cu un presupus prejudiciu de aproape 10 milioane euro

Începe procesul într-un dosar penal instrumentat de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Constanța, cauză în care au magistrații dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a șase inculpați (printre care și o societate comercială), sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor, comise în formă continuată ce ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 10 milioane euro.
 
Decizia a fost luată de Tribunalul Constanța și poate fi contestată la Curtea de Apel Constanța.
 
Oficial!
 

Solutia pe scurt: În baza art. 345 alin. 1 Cod procedură penală: Respinge, ca nefondată cererea inculpatului Mihai Alexandru, privind: -constatarea nulităţii actelor de urmărire penală şi a administrarea probelor efectuate în dosarul de urmărire penală nr 20/P/2017 al DNA -Serviciul Teritorial Constanţa , ca efect al împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale în temeiul deciziilor Curţii Constituţionale nr 297/2018 şi nr 358/2022. În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală: Constată legalitatea sesizării Tribunalului Constanţa prin rechizitoriul nr 20/P/2017 din 16 septembrie 2022 al DNA -Serviciul Teritorial Constanţa, privind judecarea inculpaţilor: 1.MIHAI BOGDĂNEL, pentru săvârșirea infracțiunii continuate de: - evaziune fiscală (43 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b și alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul Penal din 1969 și art. 5 alin.1 din Codul Penal; 2.IAȘAR ELVIS pentru săvârșirea infracțiunilor continuate de: - evaziune fiscală (19 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b și alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal, şi - spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal (52 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 litera a din Codul Penal din 1969. 3.STĂNESCU IULIAN ARDELEAN, pentru săvâr?irea infrac?iunilor continuate de: - evaziune fiscală (48 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b și alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul Penal din 1969 și art. 5 alin.1 din Codul Penal, și - spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul Penal din 1969 și art. 5 alin.1 din Codul Penal (437 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 litera a din Codul Penal din 1969 4.MIHAI ALEXANDRU, pentru săvârșirea infracțiunilor continuate de: - evaziune fiscală (39 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b și alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul Penal din 1969 și art. 5 alin.1 din Codul Penal, și -spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul Penal din 1969 și art. 5 alin.1 din Codul Penal (480 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 litera a din Codul Penal din 1969 5.FLOREA VALENTIN SORINEL (, pentru săvârșirea infracțiunilor continuate de: - evaziune fiscală (31 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b și alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul Penal din 1969 și art. 5 alin.1 din Codul Penal, și - spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul Penal din 1969 și art. 5 alin.1 din Codul Penal (79 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 litera a din Codul Penal din 1969. 6.SC REMAT INDUSTRI COLECTION SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor continuate de: - evaziune fiscală (47 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b și alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul Penal din 1969 și art. 5 alin.1 din Codul Penal, și - spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul Penal din 1969 și art. 5 alin.1 din Codul Penal (559 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 litera a din Codul Penal din 1969. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală . Dispune începerea judecăţii în cauză şi trimiterea dosarului la completul de judecată pentru a stabili primul termen de judecată . În baza art. 272 Cod procedură penală: Cu contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii .

 
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
 

În perioada 2010 – 2012, cei cinci inculpați, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale (printre care și SC Remat Industri Colection SRL trimisă în judecată în prezenta cauză) nu ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le administrau operațiuni comerciale privind livrări și achiziții de deșeuri feroase precum și veniturile obținute din relațiile cu 180 de societăți.
 
Acționând în această manieră, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale (impozit pe profit și TVA), inculpații ar fi prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu suma totală de 42.596.222 lei (aprox. 10 milioane euro la cursul din acea perioadă).
 
În aceeași perioadă, patru dintre inculpați, în baza unor documente (borderouri de achiziții fier vechi de la persoane fizice), întocmite fictiv, ar fi retras din conturile bancare ale societăților pe care le reprezentau suma totală de 194.571.469 lei, despre care cunoșteau că provine din săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală.
 

Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză. În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.
 
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii.

 
Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale, reţinerea, arestarea preventivă sau trimiterea în judecată reprezintă etape şi măsuri în cadrul procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, care nu pot în nicio situaţie să înfrângă prezumţia de nevinovăţie de care se bucură oricare justiţiabil.

 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.