Investitor imobiliar trimis în judecată de DNA Constanța


 
  • Facem precizarea că am încercat să obținem un punct de vedere cu privire la acest dosar de la oficialii Pascom Distribution SRL, însă demersul nostru nu a fost posibil. Și asta pentru că numărul de telefon pus la dispoziție de platforma Confidas nu era conectat.
 
Pocurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a lui Daniel Rafte.

Dosarul 8201/118/2021 a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Constanța.
 
Primul termen al cauzei în faza camerei preliminare a fost stabilit pentru data de 17 decembrie 2021. Dosarul are ca obiect „infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) ART 13“, iar Tiberiu Ştefan Neicu figurează ca parte vătămată.
 
Potrivit datelor noastre, în cauză procurorii DNA ar fi calculat un prejudiciu de aproximativ 100.000 de lei.
 
Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la data de 04 noiembrie 2021, Daniel Rafte apare în Rafte Daniel PFA – funcţiune, dar și în Pascom Distribution SRL, firmă aflată în faliment.
 
Pascom Distribution SRL are sediul social în municipiul Constanţa, pe strada Portiţei, și se ocupă de „Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun“.
 
Asociat unic este Daniel Rafte, iar ca lichidator provizoriu figurează Evdochim Mariana CII.
 

Date financiare Pascom Distribution
 
2020

 
Cifra de afaceri: 2.490.588 lei
Cheltuieli: 2.474.241 lei 
Profit net: 60.452 lei 
Angajați: 2
 
2019
 
Cifra de afaceri: 5.789.276 lei
Cheltuieli: 5.732.762 lei 
Profit net: 58.676 lei
Angajați: 11
 
2018
 
Cifra de afaceri: 6.329.315 lei
Cheltuieli: 6.109.669 lei 
Profit net: 196.991 lei
Angajați: 12
 
Prin încheiere de şedinţă (secretă)  82/2021, din 18 februarie 2021, Tribunalul Constanța a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei SC Pascom Distribution SRL și a desemnat provizoriu, la cererea debitoarei prin lichidator, în calitate de lichidator judiciar pe practicianul în insolvenţă CII Evdochim Mariana. Noul termen a fost stabilit pentru data de 18 noiembrie 2021.
 
Legea nr.78 din 8 mai 2000 face referire la prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, iar articolul 13 prevede: „Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid sau într-o formaţiune politică, într-un sindicat ori într-o asociaţie fără scop lucrativ sau fundaţie şi care foloseşte influenţa ori autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani“.
 
Rafte care este și nașul celebrei Adelina Pestrițu, are o investiție imobiliară și în cartierul Compozitorilor, unde construiește un imobil S+P+3E+M -locuințe colective.
 
Daniel Rafte figurează ca inculpat și în dosarul 10257/212/2020, cu obiect „infracţiuni la alte legi speciale art 24 lit b din Legea nr 50/1991 R“, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aflat pe rolul Judecătoriei Constanța.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise, respectiv portalul instanțelor de judecată și Confidas.ro.
 
Citește și
 
Investiția imobiliară a afaceristului Daniel Rafte, contestată de constănțenii care locuiesc pe strada Primăverii (documente)
 
Investiție imobiliară în imediata vecinătate a stadionului Farul. PUZ-ul a fost lansat în consultare publică (documente)
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Oficial! Daniel Rafte rămâne în arest!

17 Oct 2022 1006

Daniel Rafte rămâne în arest!

28 Sep 2022 1658

Flagrant delict cu metamfetamine, în Constanța! S-a lăsat cu arestări (VIDEO)

26 Sep 2022 1244

Daniel Rafte, arestat la cererea procurorilor DIICOT

26 Sep 2022 1205

Pascom Distribution SRL, firmă controlată de Daniel Rafte, a intrat în insolvență. Dosarul, amânat (DOCUMENT)

08 Apr 2022 1130

Definitiv! Dosarul investitorului imobiliar Daniel Rafte se întoarce la DNA Constanța

22 Mar 2022 1647

Investitorul imobiliar Daniel Rafte, așteptat azi la Curtea de Apel Constanța

22 Mar 2022 1274

Prin firma soției Investitorul Daniel Rafte transformă un adăpost de apărare civilă în... locuri de parcare

02 Feb 2022 2167

DNA Constanța nu renunță la dosarul investitorului imobiliar Daniel Rafte

24 Jan 2022 1401

Breaking News! Dosarul investitorului imobiliar Daniel Rafte se întoarce la DNA Constanța

17 Jan 2022 1898

Amânare de pronunțare în dosarul investitorului imobiliar Daniel Rafte, trimis în judecată de DNA Constanța (DOCUMENT)

04 Jan 2022 1077

Daniel Rafte, trei luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, pentru continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora

28 Dec 2021 1415

Detalii din ancheta șefului DNA Constanța! Iată de ce a fost trimis în judecată afaceristul Daniel Rafte (document)

11 Nov 2021 2523

DNA Constanța, oficial despre cazul lui Daniel Rafte

05 Nov 2021 3006

Consiliul Local Municipal, primarul Constanței și nașul Adelinei Pestrițu, dați în judecată de două familii care locuiesc în cartierul Compozitori

21 May 2021 2448