Evaziune de 50 de milioane de lei Percheziţii în Bucureşti şi alte judeţe, coordonate de poliţiştii din Constanţa

 
Acţiunea autorităţilor judiciare vizează un grup format din 15 suspecţi, cetăţeni români, cercetaţi pentru fapte de constituire de grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.
 
Aceştia, folosindu-se de un grup de 20 societăţi comerciale tip fantomă, au emis către 250 de societăţi comerciale documente contabile justificative care nu au la bază operaţiuni comerciale reale.
 
Prin înregistrarea în contabilitate a documentelor fictive, cele 250 de societăţi comerciale au eludat plata către bugetul de stat a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată, estimată la aproximativ 50 milioane de lei, existând indicii că banii viraţi în conturile societăţilor de tip fantomă şi ridicaţi în numerar, au fost restituiţi către cele 250 societăţi comerciale evazioniste.