Stiri calde

UPDATE 2 Percheziții, din care una la o redacție de ziar. Cristian Burci, ridicat

 
În această dimineaţă, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Olt l-au ridicat pe afaceristului Cristian Burci, într-un dosar în care se efectuează patru percheziții. Menţionăm că dintre acestea are loc la o redacție de ziar, potrivit presei din Bucureşti.
 

UPDATE 2, ora 22.03:

Au fost făcute primele rețineri în dosarul în care este implicat Cristian Burci. Astfel, Ion Dinoiu şi Stancu Vilson au fost reţinuţi pentru 24 de ore, în timp ce Burci este audiat în continuare de către procurori, porivit știripesurse.ro. De asemenea, la audieri a fost adus şi un fost director al Romvag Caracal, Ion Dinoiu, precum şi alte persoane apropiate lui Cristian Burci. 

UPDATE 1


Din actele de urmărire penală efectuate până la această dată, a rezultat faptul că membrii grupului de criminalitate organizată, prin activitatea desfăşurată în perioada 2006 şi până în prezent, au creat un prejudiciu prin abuz în serviciu şi delapidare în valoare de 7.099.000 euro şi 3.811.756 lei.

În aceeaşi perioadă, prin introducerea în circuitele comerciale de persoane şi societăţi comerciale la care deţineau acţiuni sau erau deţinute în totalitate de persoane apropiate, membrii grupului de criminalitate organizată au reuşit să recicleze diferite sume de bani, care proveneau din infracţiuni, în cuantum de 18.099.000 euro şi 3.811.756 lei.

În ceea ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, grupul de criminalitate organizată, condus de suspectul B.C.-I.prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile şi evidenţierea în actele contabile sau în alte documente contabile a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, au creat un prejudiciu statului român în sumă de 25.646.825 lei.

La sediul DIICOT Olt vor fi duse 12 persoane.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții de amploare la membrii unor grupări organizate. Ce au găsit polițiștii

17 Sep 2017 1513

Percheziţii de amploare la Constanţa, coordonate din Ilfov. Toate persoanele încătuşate, eliberate

15 Sep 2017 1006

Percheziţii la 19 persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul, 10 milioane de lei

14 Sep 2017 497

DIICOT Ploieşti, percheziţii în forţă la Constanţa Peste 100 de suspecţi. Procurorii au găsit un munte de bani

13 Sep 2017 1366

UPDATE. 11 persoane, încătuşate Poliţia Română face precizări importante în legătură cu percheziţiile de aseară. Constanţa este vizată.

13 Sep 2017 2025

Percheziţii domiciliare la persoane bănuite de infracţiuni economice. Printre ele s-ar afla şi regele Cioabă

13 Sep 2017 400

UPDATE. Oficial. Descinderi ale polițiștilor la case de schimb valutar de pe străzile Theodor Burada și I.G.Duca din Constanța (galerie foto+video)

12 Sep 2017 7728

UPDATE. Percheziții de amploare la case de schimb valutar din Constanța, Ilfov și București

12 Sep 2017 1267

Percheziţii la mai multe persoane suspecte de contrabandă. Ce au descoperit poliţiştii

12 Sep 2017 346

Polițiștii au efectuat zeci de percheziții în ultimele două săptămâni la suspecți de trafic de droguri. Ce au depistat oamenii legii

02 Sep 2017 775

Informaţii privind percheziţiile din instituţiile de stat. Procurorii DNA au reţinut mai multe persoane

01 Sep 2017 488

Tânăr reținut de procurorii DIICOT pentru act sexual cu un minor, pronografie infantilă și șantaj

31 Aug 2017 532

Percheziţii DNA la 50 de adrese. Printre acestea se află şi instituţii publice

31 Aug 2017 577

Percheziții la un suspect de pornografie infantilă din București. Bărbatul i-a cerut unei minore de 12 ani poze compromițătoare și a îndemnat-o să-și ucidă părinții

24 Aug 2017 383

Percheziţii în judeţul Prahova. Mai multe persoane bănuite de furt de produse petroliere

23 Aug 2017 453

Contrabandă cu siropuri și produse conservate, Ce au descoperit polițiștii din Harghita la percheziții

19 Aug 2017 452

Percheziții în întreaga ţară. Mai multe sedii bănuite de evaziune fiscală

10 Aug 2017 988

Percheziții ale procurorilor DNA la sediul TelDrum din Alexandria

07 Aug 2017 348

DNA Precizări percheziţii Bucureşti

01 Aug 2017 1107

Percheziții în Prahova la suspecți de furt din locuințe prin metoda ”pomana”. Cum acționau suspecții

28 Jul 2017 460

Minore exploatate sexual într-un salon de masaj erotic din Iași. Procurorii DIICOT au demarat o anchetă

27 Jul 2017 537

UPDATE. Percheziții la Constanța la suspecți de evaziune fiscală cu articole textile. Gruparea ar fi fost coordonată de un manager din Arhiepiscopia Tomisului

22 Jul 2017 2031

Percheziții de amploare în Constanța și Portul Constanța. Vezi motivul și cine face descinderile. Prejudiciul este uriaș

19 Jul 2017 5118

Polițiștii continuă lupta cu traficanții de substanțe interzise. Peste 1200 de percheziții au avut loc anul acesta. Una dintre grupările depistate acționa la Constanța

15 Jul 2017 1616

Zeci de percheziții la proxeneți. Se racolau tinerele prin metoda Loverboy. Sume uriașe obținute din activitatea infracțională

04 Jul 2017 1150

Percheziţii într-un campus universitar la profesori universitari suspectaţi de luare de mită. Ce au constatat oamenii legii

03 Jul 2017 1198

Percheziţii la suspecţi de trafic de persoane. Minore păcălite de suspecţi şi obligate să se prostitueze

01 Jul 2017 1677

Suspect de terorism anchetat de DIICOT. Ar fi spionat Baza militară de la Mihail Kogălniceanu. Cui a transmis informaţiile (video)

29 Jun 2017 1630

Perchezitii in mai multe judete din țară. Este vizata si Constanța. Ce cauta anchetatorii.

29 Jun 2017 945

Percheziţii în judeţul Tulcea la suspecţi de braconaj piscicol. Ce au descoperit poliţiştii de frontieră (galerie foto)

24 Jun 2017 2280

Mai mulţi şoferi din Constanţa au fost condamnaţi şi puşi să muncească în folosul comunităţii. Iată ce au făcut!

21 Jun 2017 5244

17 percheziţii în Constanţa! Tineri menţinuţi în arest

21 Jun 2017 3583

Percheziţii ale procurorilor DIICOT la Constanţa. Sunt vizaţi suspecţi de trafic de persoane. Unde acţionau suspecţii (video)

19 Jun 2017 6068

Fără precedent Copii şcoliţi în România să devină infractori. Trimişi în Paris la furat. Acţiune a Direcţiei de Poliţie Judiciară din Paris şi DIICOT

19 Jun 2017 4745

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală. Cum funcţiona reţeaua infracţională

17 Jun 2017 3729

Percheziţii DIICOT în Constanţa Vijai, Babacu, Coco, Emi şi Negri au fost condamnaţi

16 Jun 2017 704

Percheziţii DIICOT Ruta drogurilor de mare risc trece prin Bulgaria-Port-Constanţa-Eforie (galerie foto)

15 Jun 2017 1185

Constanţa. Ţigări de contrabandă confiscate de poliţişti. 7 percheziţii au fost efectuate la locuinţele suspecţilor (galerie foto)

08 Jun 2017 1433

Portul Constanţa, zguduit de procurorii Anticorupţie! Începe judecata celor 15 inculpaţi - poliţişti, vameşi şi angajaţi ai Căpităniei

26 May 2017 6592

La această oră, percheziţii în București, Ilfov și Giurgiu. Prejudiciu de peste 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscală

25 May 2017 961

La această oră, percheziţii în Bucureşti, judeţele Ilfov şi Giurgiu. Ar fi înșelat persoane prin atribuirea de calități oficiale

24 May 2017 652

Acţiuni în Constanţa şi Tulcea, dar şi alte judeţe, pentru verificarea operaţiunilor cu substanţe periculoase

23 May 2017 664

Percheziții privind evaziune fiscală și efectuarea de rambursări ilegală de TVA

23 May 2017 1329

De dimineaţă, percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

22 May 2017 995

DNA Percheziţii în judeţele Iaşi şi Suceava

16 May 2017 830

Constanţa. Grupare infracţională specializată în înşelăciuni prin metoda Accidentul destructurată. Prejudiciul nu a fost recuperat

09 May 2017 1333

Percheziţii masive în municipiul București şi şapte judeţe. Facturi emise de societăţi fantomă

09 May 2017 987

Percheziţii la Constanţa. Cinci persoane reţinute pentru furt de ţigări dintr-un depozit din Portul Constanţa

04 May 2017 1381

Peste 20 de persoane reţinute în dosarul CFR Marfă de procurorii DIICOT

04 May 2017 613

Şase persoane reţinute de DIICOT în dosarul CFR Marfă

03 May 2017 600