Stiri calde

UPDATE 2 Percheziții, din care una la o redacție de ziar. Cristian Burci, ridicat

 
În această dimineaţă, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Olt l-au ridicat pe afaceristului Cristian Burci, într-un dosar în care se efectuează patru percheziții. Menţionăm că dintre acestea are loc la o redacție de ziar, potrivit presei din Bucureşti.
 

UPDATE 2, ora 22.03:

Au fost făcute primele rețineri în dosarul în care este implicat Cristian Burci. Astfel, Ion Dinoiu şi Stancu Vilson au fost reţinuţi pentru 24 de ore, în timp ce Burci este audiat în continuare de către procurori, porivit știripesurse.ro. De asemenea, la audieri a fost adus şi un fost director al Romvag Caracal, Ion Dinoiu, precum şi alte persoane apropiate lui Cristian Burci. 

UPDATE 1


Din actele de urmărire penală efectuate până la această dată, a rezultat faptul că membrii grupului de criminalitate organizată, prin activitatea desfăşurată în perioada 2006 şi până în prezent, au creat un prejudiciu prin abuz în serviciu şi delapidare în valoare de 7.099.000 euro şi 3.811.756 lei.

În aceeaşi perioadă, prin introducerea în circuitele comerciale de persoane şi societăţi comerciale la care deţineau acţiuni sau erau deţinute în totalitate de persoane apropiate, membrii grupului de criminalitate organizată au reuşit să recicleze diferite sume de bani, care proveneau din infracţiuni, în cuantum de 18.099.000 euro şi 3.811.756 lei.

În ceea ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, grupul de criminalitate organizată, condus de suspectul B.C.-I.prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile şi evidenţierea în actele contabile sau în alte documente contabile a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, au creat un prejudiciu statului român în sumă de 25.646.825 lei.

La sediul DIICOT Olt vor fi duse 12 persoane.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DIICOT. Explozivi și capse detonante, ridicate în urma perchezițiilor. Doi bărbați reținuți

23 Nov 2017 400

Descinderi la suspecți de furturi din societăți. Prejudiciul de zeci de mii de lei

23 Nov 2017 311

Percheziții la suspecți de contrabandă cu țigări. Polițiști din trei județe participă la descinderi

23 Nov 2017 233

Cultură de cannabis, descoperită în urma unor percheziţii. Un bărbat a fost reţinut de procurorii DIICOT

22 Nov 2017 631

Percheziţii de amploare la sediile unor societăţi comerciale și instituții nebancare, într-un dosar de infracţiuni economice

22 Nov 2017 821

Percheziții ale procurorilor DIICOT la penitenciar la suspecți de trafic de droguri

21 Nov 2017 439

Bărbat reținut în urma unui control în trafic. Ce au găsit polițiștii în mașină

20 Nov 2017 401

Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni economice. Polițiștii au pus în aplicare mai multe mandate de aducere

19 Nov 2017 811

Percheziții la suspecți de trafic de droguri. Patru suspecți prinși în flagrant de polițiști (video)

18 Nov 2017 828

UPDATE. Cine sunt inculpaţii. Alertă de la DNA Constanţa Zece percheziții domiciliare. Mai multe persoane, încătuşate

17 Nov 2017 3714

Perle, inele cu diamant și valută oferite ca șpagă de studenți pentru promovarea unor examene. Polițiștii au întocmit dosar penal (video)

12 Nov 2017 331

Percheziții la agenți de poliție bănuiți de luare de mită, abuz în serviciu și fals material în înscrisuri oficiale

10 Nov 2017 372

Percheziţii la suspecţi de trafic de droguri. Un câine poliţist a descoperit substanţe interzise. Unde erau ascunse de suspecţi

10 Nov 2017 660

Şapte persoane, cercetate pentru trafic şi deţinere ilegală de droguri. Ce au găsit procurorii DIICOT

09 Nov 2017 827

Minore scoase ilegal din ţară cu acte false. În Italia au fost obligate să se prostitueze. Suspecţii reţinuţi

09 Nov 2017 809

Percheziţii la penitenciar la suspecţi de înşelăciuni prin metoda Accidentul. Prejudiciul se ridică la câteva mii de lei

09 Nov 2017 465

Percheziţii la suspecţi de furt de lemne. Zece persoane vor fi aduse la sediul Poliției pentru audieri

09 Nov 2017 513

Tânăr bănuit de deținere de droguri de mare risc, cercetat sub control judiciar. Ce au descoperit polițiștii

08 Nov 2017 981

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Mai multe persoane, conduse la audieri

07 Nov 2017 362

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală cu materiale de construcții. Ce au descoperit oamenii legii

07 Nov 2017 859

Percheziții la Hîrşova, la un bărbat bănuit de pescuit ilegal. Polițiștii au găsit o ambarcațiune furată

05 Nov 2017 806

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Peste o tonă de tutun, ridicată de poliţişti

03 Nov 2017 339

Persoane bănuite de contrabandă cu ţigarete, conduse la audieri. Ce au descoperit poliţiştii

02 Nov 2017 382

Percheziții la persoane bănuite de săvârșirea unor infracțiuni silvice şi abuz în serviciu. Sunt vizați și doi funcționari publici

02 Nov 2017 671

Percheziţii la societăţi comerciale bănuite de infracţiuni de spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciu de milioane de lei

31 Oct 2017 1052

Bărbat care desfăşura activități ilegale de pescuit, reţinut. Ce au descoperit poliţiştii constănţeni

30 Oct 2017 679

Descinderi la persoane bănuite de furturi din societăți comerciale. Zeci de mii de lei valoarea prejudiciului

27 Oct 2017 671

Oficial de la IPJ Prahova. Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor de la Penitenciarul Tulcea

26 Oct 2017 898

Percheziții de amploare la Penitenciarul Tulcea. Mai multe persoane vor fi conduse la audieri

26 Oct 2017 830

Peste 100 de mandate puse în aplicare în urma unor percheziții. Ce au descoperit procurorii DIICOT

25 Oct 2017 402

Percheziții domiciliare în mai multe județe. Angajaţii unei instituţii de stat, bănuiți de infracțiuni informatice

23 Oct 2017 616

Grup infracțional specializat în fraudarea societăților de asigurare, destructurat. Cum acționau membrii grupării

19 Oct 2017 733

Percheziţii de amploare. Sunt implicate nouă servicii județene anticorupție

19 Oct 2017 1186

Descinderi la persoane bănuite de infracţiuni la regimul armelor. Ce au depistat oamenii legii

18 Oct 2017 332

Percheziţii domiciliare la persoane bănuite de infracţiuni la regimul armelor (galerie foto)

18 Oct 2017 283

Percheziţii de amploare în mai multe judeţe din ţară. Societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor

18 Oct 2017 457

Poliţia Română a efectuat 164 de percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată

15 Oct 2017 752

Tineri reținuți pentru trafic și comsum de droguri de risc. Ce au descoperit anchetatorii

14 Oct 2017 740

Percheziții la suspecți contrabandă calificată cu arme şi nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

13 Oct 2017 262

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Constanța într-un dosar de trafic de droguri. Doi suspecți au fost reținuți

12 Oct 2017 937

UPDATE. Percheziții la suspecți de cămătărie, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și spălare de bani

12 Oct 2017 963

Descinderi la penitenciar la suspecți de înșelăciuni prin metoda Accidentul. Cum acționau suspecții

11 Oct 2017 783

Percheziții la persoane bănuite de furturi de societăți comerciale. Ce făceau suspecții cu bunurile furate

11 Oct 2017 421

Percheziții la membrii unui grup infracțional specializat în furturi. Ce au descoperit procurorii DIICOT

10 Oct 2017 490

Cultură ilegală de cannabis, descoperită în urma unor percheziții. Suspecții, conduși la audieri

10 Oct 2017 1044

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul produselor de papetărie şi birotică

10 Oct 2017 703

Descinderi la suspecți de braconaj arheologic. Aceștia ar fi efectuat săpături neautorizate în situri arheologice

10 Oct 2017 491

Grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de trafic de droguri, destructurat de procurorii DIICOT

09 Oct 2017 829

Zeci de percheziţii efectuate de poliţişti în ultimele două săptămâni la suspecţi de infracţiuni economici. Descinderi au avut loc şi la Constanţa

07 Oct 2017 621

Reţea infracţională specializată în fraudă informatică destructurată deprocurorii DIICOT

06 Oct 2017 623