Stiri calde

Afaceri penale prin intermediul unor firme de curățenie. Polițiștii fac percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălarea banilor

Astăzi, 17 ianuarie a.c., poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pun în aplicare 9 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestărilor de servicii de curăţenie.
 
Potrivit Poliției Române, în fapt, din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că, în perioada 2011 – 2016, reprezentanţii unor societăţi comerciale, având ca obiect de activitate prestarea serviciilor de curăţenie, au înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de bunuri şi servicii, de la societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”,  sau societăţi comerciale cu identitate furată, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.
 
Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 5.
 
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat este de 4.500.000 lei.
 
Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
 

”Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie” - au precizat reprezentanții Poliției Române. 


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziţii ale poliţiştilor de la Transporturi. Comerţ şi pescuit ilegal! Bunuri de 100.000 de lei indisponibilizate

19 Aug 2018 224

Percheziţii în Constanţa. Patru tineri furau tot ce le ieşea în cale. Toţi au fost arestaţi

16 Aug 2018 382

DIICOT. Percheziţii într-un dosar de fals în înscrisuri oficiale. Trei persoane, arestate preventiv

15 Aug 2018 1419

Hackerii au atacat site-ul Forţelor Navale Române. Suspecții sunt doi minori. Procurorii au deschis o anchetă

14 Aug 2018 629

Zeci de mii de ţigarete, confiscate de poliţişti. Au fost peste 30 de percheziţii într-o săptămână

12 Aug 2018 291

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciu, de peste 3,7 milioane de lei. Suspecții acționau și în Constanța

08 Aug 2018 473

Bani falşi descoperiţi de poliţişti. Ce au mai găsit oamenii legii

05 Aug 2018 601

Zeci de percheziții la persoane bănuite de infracțiuni economice. Peste o sută de persoane cercetate penal

04 Aug 2018 715

Percheziții în județul Constanța la suspecți de delapidare. Tone de cereale au fost confiscate. Cum acționau suspecții

02 Aug 2018 454

Percheziții la locuințele unor suspecți de contrabandă cu țigări. Zeci de persoane conduse la audieri

02 Aug 2018 515

Fabrică de bani falşi (EURO) S-au făcut zeci de percheziţii. Ce spun cei de la DIICOT

01 Aug 2018 1142

Infracţiuni cercetate de politişti. 74 de percheziţii şi 38 de mandate de aducere

29 Jul 2018 557

Descinderi la suspecți falsificare de monede străine. Ce au descoperit polițiștii în locuințele suspecților

27 Jul 2018 530

Percheziţii masive în judeţul Constanţa. 11 tone de produs petrolier şi mai multe maşini de lux, confiscate

26 Jul 2018 1005

DIICOT. Suspecţi bănuiţi de trafic de persoane şi proxenetism, audiaţi. Operau prin "metoda Loverboy" (document)

25 Jul 2018 689

DIICOT Grup infracțional organizat, format din cetățeni români și ucraineni, destructurat (document)

24 Jul 2018 576

Percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de operațiuni cu droguri de risc. Mai multe persoane au ajuns după gratii

23 Jul 2018 380

Mai multe percheziții au fost efectuate, săptămâna trecută, la Constanța. Firme, cercetate pentru evaziune fiscală

22 Jul 2018 829

Percheziții în județul Constanța, la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat este estimat la 7.000.000 de lei

20 Jul 2018 655

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Suspecți din județul Constanța, conduși la audieri

19 Jul 2018 499

Percheziţiile efectuate de procurorii Parchetului General au loc la Fondul de Garantare a Creditelor. Au legătură cu programul „Prima casă''

19 Jul 2018 367

Percheziții la o instutuție publică într-un dosar de fapte de corupție. Un militar, printre suspecți

19 Jul 2018 1418

Constanța. Percheziții la locuințele unor suspecți, bănuiți de operațiuni cu substanțe interzise pe litoral

18 Jul 2018 1656

Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni la regimul armelor și munițiilor și braconaj

16 Jul 2018 446

Trei persoane, reţinute de procurorii DIICOT în dosarul cocainei pentru VIP-uri. Mai multe vedete au fost audiate

13 Jul 2018 968

Adolescenți suspectați de furt. Ar fi furat console şi jocuri video dintr-un magazin. Polițiștii au făcut percheziții

11 Jul 2018 275

Percheziții la suspecți de trafic de droguri. Mai multe suspecte cercetate. Drogurile erau comandate pe internet („dark net”)

11 Jul 2018 681

DGA. Zeci de percheziţii la sediile unor firme şi la domiciliile unor funcţionari publici

11 Jul 2018 632

Percheziții la suspecți de contrabandă cu țigări. Mai multe persoane au fost reținute. Mii de țigări confiscate

06 Jul 2018 830

Se întâmplă acum! Peste 250 de polițiști, dislocați pentru descinderi în București și în trei județe din țară

05 Jul 2018 2432

DIICOT. Descinderi masive în trei județe din România și 16 percheziții în Germania, pentru anihilarea unui grup infracțional organizat. Peste 50 de familii cu copii mici, grav afectate!

04 Jul 2018 609

Percheziții la suspecți de infracțiuni economice. Zeci de persoane, cercetate de polițiști

01 Jul 2018 549

Percheziții la suspecți de trafic de droguri. Trei persoane, printre care și un minor, au fost reținute

22 Jun 2018 1250

Descinderi la instituţii publice şi societăţi într-un dosar de dare și luare de mită. Vizată şi o firmă de pompe funebre

21 Jun 2018 854

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciu de 8 milioane de lei

21 Jun 2018 827

Percheziţii de amploare în Constanţa şi alte judeţe, într-un dosar privind înşelăciuni prin Metoda "Accidentul"

21 Jun 2018 552

Constanţa. Opt suspecţi reţinuţi de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța. Sunt suspectaţi de furt calificat

20 Jun 2018 900

Descinderi de amploare la Medgidia. Combustibil sustras din tancurile petroliere ale navelor ce tranzitau Dunărea şi vândut unui cetăţean bulgar

20 Jun 2018 927

Percheziţii la suspecţi de trafic de droguri de risc. Mai multe persoane au fost conduse la audieri

20 Jun 2018 508

Percheziţii în trei judeţe din ţară la suspecţi de contrabandă cu ţigări. Ce au stabilit anchetatorii în urma cercetărilor

20 Jun 2018 415

Polițiștii din județul Vrancea fac astăzi numeroase percheziții la domiciliu. Iată de ce

20 Jun 2018 403

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul deșeurilor reciclabile

20 Jun 2018 511

Percheziţii în judeţele Constanţa şi Tulcea, la o grupare specializată în furturi din societăți comerciale şi locuinţe (galerie foto+video)

20 Jun 2018 1476

Percheziţii într-un dosar privind deturnarea licitațiilor publice. Mai multe persoane, conduse la audieri

19 Jun 2018 538

IGPRPercheziţii la persoane bănuite de furturi din locuinţe. Cinci suspecţi, conduşi la audieri

19 Jun 2018 389

Constanţa. Tone de combustibil sustrase din rezervoarele navelor ce tranzitează fluviul Dunărea. Mai mulţi suspecţi au fost reţinuţi

18 Jun 2018 3527

Percheziţii ale procurorilor DIICOT în mai multe judeţe. Vizaţi au fost suspecţii de contrabandă cu ţigări

18 Jun 2018 514

Percheziţii în judeţul Constanţa la suspecţi de contrabandă cu ţigări. Ce au descoperit poliţiştii în urma descinderilor

17 Jun 2018 1479

DIICOT. Percheziții la persoane bănuite de trafic de droguri de mare risc. Ce au constatat procurorii (galerie foto)

16 Jun 2018 1435

Descinderi la Constanța și în alte patru județe din țară într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Cum acționau suspecții

14 Jun 2018 1027