Stiri calde

Afaceri penale prin intermediul unor firme de curățenie. Polițiștii fac percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălarea banilor

Astăzi, 17 ianuarie a.c., poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pun în aplicare 9 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestărilor de servicii de curăţenie.
 
Potrivit Poliției Române, în fapt, din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că, în perioada 2011 – 2016, reprezentanţii unor societăţi comerciale, având ca obiect de activitate prestarea serviciilor de curăţenie, au înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de bunuri şi servicii, de la societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”,  sau societăţi comerciale cu identitate furată, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.
 
Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 5.
 
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat este de 4.500.000 lei.
 
Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
 

”Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie” - au precizat reprezentanții Poliției Române. 


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Arme, o icoană și mai multe picturi confiscate de polițiști în urma unor percheziții. Ce acuzații li se aduc suspecților cercetați în dosar

23 Feb 2018 104

Două femei au fost prinse în flagrant în județul Constanța în timp ce încercau să vândă cannabis. Suspectele au fost reținute

22 Feb 2018 636

Percheziții în mai multe județe, printre care și Tulcea, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 2 milioane de euro

22 Feb 2018 941

Insolvenţa Taste-It Events & Catering SRL, amânată pentru luna mai

22 Feb 2018 376

Bărbat bănuit de furt din societăți comerciale, reținut de polițiști. Ce au descoperit agenții în urma perchezițiilor

21 Feb 2018 356

Percheziții într-un dosar de proxenetism. Mai multe persoane, conduse la audieri

21 Feb 2018 503

Telefoane mobile cumpărate de pe site-uri online și achitate cu bancnote falsificate. Procurorii DIICOT au deschis o anchetă

20 Feb 2018 213

Descinderi într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciu de milioane de lei

20 Feb 2018 701

Percheziții la Hârșova. Un bărbat este cercetat penal după ce a cumpărat mai mulți miei pe care a omis să îi plătească

19 Feb 2018 303

Descinderi la suspecți de braconaj cinegetic care ar fi vânat, în mod ilegal, trei exemplare din specia urs brun

16 Feb 2018 438

Percheziții la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la aproximativ 4 milioane de lei

16 Feb 2018 327

Grupare infracțională specializată în trafic și consum de droguri de risc destructurată de polițiști și procurori. Doi suspecți au fost reținuți

15 Feb 2018 213

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălarea banilor. Prejudiciul depășește două milioane de lei

15 Feb 2018 289

Percheziții într-un dosar de contrabandă cu țigări. Ce prejudiciu au cauzat suspecții

14 Feb 2018 497

Percheziții ale procurorilor DIICOT la companii de medicamente. Cercetările au legătură cu ancheta în cazul medicului Lucan

14 Feb 2018 505

Percheziții la suspecți de trafic de droguri. Doi bărbați au fost reținuți. Ce au găsit polițiștii în locuințele suspecților

14 Feb 2018 291

Percheziţii de amploare în mai multe judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu uriaş

13 Feb 2018 547

Cultură de cannabis, descoperită în locuinţa unui tânăr din Constanţa

07 Feb 2018 1179

Percheziţii într-un dosar de furturi din societăți comerciale și ATM-uri. Mai multe persoane, conduse la audieri

07 Feb 2018 467

Percheziţii la sediile unor societăți comerciale, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de sute de mii de lei

07 Feb 2018 451

Percheziții la un suspect care vindea mărfuri contrafăcute pe internet. Produsele erau livrate cumpărătorilor prin poștă

06 Feb 2018 664

Constanța. Percheziții domiciliare ale polițiștilor de la Transpoturi. Un autoturism, un ATV și mai multe motoscutere, confiscate

02 Feb 2018 843

Percheziții la Constanța și în alte 9 județe. Ce au descoperit polițiștii. Prejudiciul este estimat la aproximativ un milion de lei (galerie foto)

01 Feb 2018 403

Percheziții ale polițiștilor de la Transporturi în localitatea Ciobanu, judeșul Constanța. Ce acuzații se aduc suspecților

01 Feb 2018 354

Percheziții în patru județe la suspecți de spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 1,5 milioane de euro

01 Feb 2018 299

DIICOT. Bărbați prinși în flagrant în timp ce încercau să vândă droguri. Ce spun procurorii

31 Jan 2018 492

Constanța. Percheziții de amploare într-un dosar de proxenetism. Mai multe persoane au fost conduse la audieri

31 Jan 2018 451

Percheziții la Constanța într-un dosar de contrafacere a unor produse. Prejudiciul se ridică la un milion de lei

31 Jan 2018 385

Percheziții la o societate de pază și protecție într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

31 Jan 2018 502

Descinderi la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul creat este de 4 milioane lei

31 Jan 2018 543

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală. Veniturile din afacerile cu porci nu ar fi fost evidențiate în contabilitate

31 Jan 2018 668

Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală. Vizate, mai multe societăți comerciale din țară

30 Jan 2018 379

UPDATE. Percheziții la suspecți de infracțiuni economice prin comercializarea de produse în mediul online. Prejudiciul se ridică la 5 milioane de lei

30 Jan 2018 546

Descinderi la suspecți de trafic de droguri de risc. Un bărbat a fost arestat preventiv

29 Jan 2018 333

Percheziții la suspecți de furt de lemne. Persoanele în cauză ar fi tăiat fără drept și ar fi sustras material lemnos din fondul forestier

29 Jan 2018 297

Percheziții într-un dosar de furt de energie electrică. Zeci de persoane audiate

28 Jan 2018 846

Bărbat bănuit de șantaj și camătă, reţinut. Ce acuzaţii i se aduc

26 Jan 2018 659

IPJ Constanţa. Percheziţii într-un dosar de infracțiuni contra patrimoniului. Mai multe persoane conduse la audieri

24 Jan 2018 757

Polițiștii au reținut nouă persoane și au ridicat 160 de kilograme de tutun în urma unor percheziţii domiciliare

23 Jan 2018 541

Prejudiciu de milioane de leiPercheziţii într-un dosar de activități ilicite cu țigarete și tutun. Mai multe persoane conduse la audieri

22 Jan 2018 894

IGPR. Peste 140 de percheziții în ultima săptămână, în dosare de ilegalități economice. Prejudiciu de milioane de lei

20 Jan 2018 604

Județul Constanța. Percheziții de amploare într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit procurorii DIICOT (galerie foto)

18 Jan 2018 2040

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de fraudă informatică și fals informatic

16 Jan 2018 664

Percheziții în mai multe județe la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 2 milioane de lei

16 Jan 2018 574

Percheziții în mai multe județe la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul peste 2,5 milioane de euro

15 Jan 2018 589

Percheziții ale procurorilor DNA Constanța la locuința primarului comunei Ciobanu

10 Jan 2018 859

Percheziţii de amploare la persoane bănuite de furturi din societăţi comerciale. Ce prejudiciu au cauzat

10 Jan 2018 527

Grupări specializate în infracțiuni informatice, destructurate. Percheziții la Bacău și Suceava. Persoane arestate preventiv (video)

05 Jan 2018 709

Percheziţii domiciliare la persoane bănuite de infracţiuni silvice. Mijloace de transport, unelte și material lemnos, confiscate

04 Jan 2018 543

Percheziţii în desfăşurare. În atenţia oamenilor legii – comercializarea articolelor pirotehnice

29 Dec 2017 375