Stiri calde

Bilanţ ANAF. Zeci de firme au prejudiciat bugetul statului cu aproape 45 de milioane de lei în trei ani


Inspectorii antifraudă au identificat un grup constituit din 46 de societăţi care, în perioada 2012–2015, au efectuat o serie de tranzacţii având la bază operaţiuni fictive cu produse (cerealiere, alimentare, piese auto, materiale de construcţii) şi servicii, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, prin diminuarea bazei impozabile a profitului şi deducerea nelegală a TVA. Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului este de 44.725.698 lei, inspectorii antifrauda sesizând în acest caz și organele de cercetare penală.
       
În fapt, produsele cerealiere şi plante tehnice, având cea mai mare pondere din valoarea tranzacţiilor în cauză, au fost achiziţionate de la diverşi producători agricoli fără documente legale de provenienţă, fiind încărcate direct din câmp  şi apoi introduse în circuitul tranzacţional prin intermediul a 14 societăţi de tip fantomă, care au avut rolul de a  furniza documente de provenienţă pentru societăţile beneficiare ale avantajelor fiscale create în mod artificial.
         
Totodată, pentru a diminua propria sarcina fiscală generată de livrările evidenţiate în situaţiile financiare şi declaraţiile obligatorii înregistrate la administraţiile fiscale, aceleaşi societăţi de tip fantomă au declarat achiziţii fictive de la societăţi cu identitatea furată sau de la societăţi care nu au confirmat tranzacţiile în cauză în declaraţiile D394 depuse.
         
În urma verificărilor efectuate s-a constatat că preţurile înregistrate în documentele contabile întocmite pentru produsele cerealiere evidenţiate ulterior ca livrate în lanţul tanzacţional, au fost stabilite de persoanele care au controlat societăţile implicate, la un preţ apropiat de preţul final de livrare practicat de societăţile beneficiare ale avantajelor fiscale către procesatori consacraţi, având ca scop diminuarea impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată de plată, datorate bugetului general consolidat al statului.

Sumele de bani provenite din operaţiunile fictive au fost încasate în conturile societăţilor fantomă, iar ulterior au fost virate în conturile bancare deschise la aceeaşi bancă pe numele unor persoane fizice cu menţiunea „achiziţii cereale”. Din informaţiile transmise de Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură şi din interogarea bazelor de date ale ANAF a rezultat faptul că persoanele fizice, în contul cărora au fost efectuate viramentele, nu se regăsesc înregistrate cu suprafeţe de teren în proprietate sau în exploatare. Au fost identificate astfel situaţii când mai multe din aceste societăţi fantomă au virat sume de bani către aceleaşi persoane fizice în perioada 2012-2015 (spre exemplificare o persoană fizică a încasat în contul personal suma totală de 41.195.844 lei de la patru dintre societăţile de tip fantomă verificate), sume de bani care ulterior au fost retrase de persoanele fizice în cauză preponderent în numerar, cu cardul, prin intermediul POS urilor din incinta unităţilor bancare.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Anunț important de la ANAF. Care este termenul declarativ pentru contribuabilii care nu au desfăşurat activitate

15 Feb 2018 255

Ați păstrat bonurile fiscale din luna ianuarie? O nouă extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale va avea loc

15 Feb 2018 167

Ce spune ministrul Teodorovici despre viitorul șef de la ANAF și despre modificările la Legea Salarizării

08 Feb 2018 315

Sorin Giuvelea, numit la conducerea ANAF. Decizia a fost luată de premierul Viorica Dăncilă

08 Feb 2018 571

Anunț important de la ANAF. Are legătură cu controversatul formular 600. Ce trebuie să știe cei vizați

02 Feb 2018 644

Anunț important de la AJFP Constanța. Are legătură cu registrul de evidenţă fiscală pentru contribuabili persoane fizice

01 Feb 2018 730

Anunț important de la ANAF. 7 februarie 2018 este termenul până la care se depune Formularul 092

31 Jan 2018 890

Modificare ANAF. Donarea a 2% din impozit se va face personal, la sediul Agenţiei Fiscale

26 Jan 2018 547

Fostul vicepreşedinte al ANAF, Romeo-Florin Nicolae, a fost achitat definitiv de instanță. Pentru ce fapte a fost judecat

25 Jan 2018 461

Bunuri descoperite într-un container sosit din China în Portul Constanța Sud, confiscate

22 Jan 2018 498

Economica.net Surse. Termenul de depunere a declaraţiei 600 se amână pentru 31 martie. Se schimbă plafonul

22 Jan 2018 543

Site-ul ANAF a fost blocat temporar din cauza Formularului 600

22 Jan 2018 469

Debutatul Bogdan Huțucă intervine în conflictul dintre fostul președinte al ANAF și ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa

18 Jan 2018 519

Vechiul şef al Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, de care aparţine şi Constanţa, revine pe funcţie

15 Jan 2018 805

Schimbări în conducerea Loteriei Române

11 Jan 2018 612

Anunț important de la ANAF referitor la formularul 600 pentru determinarea contribuției de asigurări sociale

10 Jan 2018 1677

Decizia şoc primită azi de Oil Terminal Constanţa de la ANAF. Ce măsuri au fost stabilite

04 Jan 2018 1822

Imagini de la eveniment Carambol rutier în Constanța. În una dintre cele mai periculoase intersecții. Chiar în fața sediului ANAF. Mașini distruse (galerie foto si video)

03 Jan 2018 3290

Obligaţiile persoanelor fizice pentru declararea şi plata CAS şi CASS în 2018, stabilite de ANAF

03 Jan 2018 2010

Prejudiciu uriaș descoperit de inspectorii antifraudă în domeniul medical. Cum funcționa rețeaua infracțională

20 Dec 2017 1129

Anunț important de la ANAF. Care este termenul final pentru plăţi anticipate privind impozitul pe venit, aferent trimestrului IV 2017

19 Dec 2017 1166

Controale ale inspectorilor ANAF în centrele angro din București. Printre cele verificate este și Dragonul Roșu

11 Dec 2017 598

Consilier ANAF trimis în judecată de procurorii DNA. Ce acuzaţii i s aduc

04 Dec 2017 566

Şefa Direcţiei IT din cadrul ANAF, trimisă în judecată. Ce spun procurorii DNA

28 Nov 2017 831

Frații Micula, executați silit de ANAF

24 Nov 2017 616

ANAF. Companiile de stat, cei mai mari datornici

14 Nov 2017 443

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați, de care aparțin județele Constanța și Tulcea, are o conducere nouă

10 Nov 2017 1748

Imagini de la evenimentDescinderi ANAF în portul Constanța. Sunt verificate toate mașinile care ies din port (galerie foto+video)

09 Nov 2017 13192

Vicepreședintele ANAF, demis de premier. Ce funcție va ocupa acesta

08 Nov 2017 644

Parlamentul a desemnat doi consilieri la Curtea de Conturi, pentru un mandat de nouă ani

07 Nov 2017 546

Deputatul Huţucă - „Propunerea privind anularea datoriilor impuse de ANAF dezvoltatorilor imobiliari a trecut de Senat“

06 Nov 2017 833

Noi formulare propuse de ANAF. Ce prevăd acestea

03 Nov 2017 568

ANAF. Modificări ale formularelor 201 și 205

03 Nov 2017 589

ANAF anunţă modificarea Formularul 050 în acord cu schimbările legislative

03 Nov 2017 1004

Anunț important de la ANAF. Ce se întâmplă cu formularele 201 și 205

02 Nov 2017 1163

Circuit de tranzacționare fictivă de bunuri și servicii creat din 46 de firme depistat de inspectorii antifraudă

02 Nov 2017 598

Loteria Bonurilor Fiscale, 22 octombrie. Iată valoarea bonurilor fiscale câştigătoare pe luna septembrie!

22 Oct 2017 964

Rezultate Loteria Română. Iată numerele câștigătoare extrase astăzi

22 Oct 2017 1123

Cum pot românii să-și recupereze taxa auto dacă şi-au vândut maşinile între timp

21 Oct 2017 1298

Amnistia fiscală pentru fermierii presați de ANAF să plătească TVA-ul pe ultimii 5 ani. Propunerea de lege aparține deputatului Bogdan Huțucă

16 Oct 2017 1323

Sorin Blejnar, fostul şef al banilor din România, din nou în faţa Curţii Supreme. Îl însoţesc şi câţiva constănţeni

10 Oct 2017 1636

Directoarea Direcției IT din ANAF, plasată în arest la domiciliu. Este acuzată că a luat mită un 1 milion de euro

09 Oct 2017 677

ANAF reglementează utilizarea banilor din contul de TVA. Ce presupune proiectul

06 Oct 2017 697

Afaceri penale în comerţul cu carne. Prejudiciu de milioane lei în comerțul cu produse din carne. Cum acţiona reaţeaua infracţională

02 Oct 2017 1013

O grupare infracțională alcătuită din peste o sută de firme, destructurată de inspectorii antifraudă. Prejudiciul de milioane de lei

29 Sep 2017 2381

Sorin Blejnar, fostul preşedinte al ANAF, condamnat la cinci ani de închisoare. Ultima decizie a judecătorilor. Procesul, amânat

29 Sep 2017 1815

Anunț ANAF. Noi modificări procedurale. Ce trebuie să știe persoanele impozabile

28 Sep 2017 1061

Anunț important de la ANAF referitor la formularele 100 si 710

27 Sep 2017 987

Cerea de rambursare a taxei pe valoare adăugată se depune exclusiv online până pe 30 septembrie!

26 Sep 2017 653

Anunţ ANAF Cum poţi să-ţi recuperezi taxa pe valoare adaugată achitată în alt stat UE (document)

22 Sep 2017 690