Stiri calde

Bilanţ ANAF. Zeci de firme au prejudiciat bugetul statului cu aproape 45 de milioane de lei în trei ani


Inspectorii antifraudă au identificat un grup constituit din 46 de societăţi care, în perioada 2012–2015, au efectuat o serie de tranzacţii având la bază operaţiuni fictive cu produse (cerealiere, alimentare, piese auto, materiale de construcţii) şi servicii, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, prin diminuarea bazei impozabile a profitului şi deducerea nelegală a TVA. Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului este de 44.725.698 lei, inspectorii antifrauda sesizând în acest caz și organele de cercetare penală.
       
În fapt, produsele cerealiere şi plante tehnice, având cea mai mare pondere din valoarea tranzacţiilor în cauză, au fost achiziţionate de la diverşi producători agricoli fără documente legale de provenienţă, fiind încărcate direct din câmp  şi apoi introduse în circuitul tranzacţional prin intermediul a 14 societăţi de tip fantomă, care au avut rolul de a  furniza documente de provenienţă pentru societăţile beneficiare ale avantajelor fiscale create în mod artificial.
         
Totodată, pentru a diminua propria sarcina fiscală generată de livrările evidenţiate în situaţiile financiare şi declaraţiile obligatorii înregistrate la administraţiile fiscale, aceleaşi societăţi de tip fantomă au declarat achiziţii fictive de la societăţi cu identitatea furată sau de la societăţi care nu au confirmat tranzacţiile în cauză în declaraţiile D394 depuse.
         
În urma verificărilor efectuate s-a constatat că preţurile înregistrate în documentele contabile întocmite pentru produsele cerealiere evidenţiate ulterior ca livrate în lanţul tanzacţional, au fost stabilite de persoanele care au controlat societăţile implicate, la un preţ apropiat de preţul final de livrare practicat de societăţile beneficiare ale avantajelor fiscale către procesatori consacraţi, având ca scop diminuarea impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată de plată, datorate bugetului general consolidat al statului.

Sumele de bani provenite din operaţiunile fictive au fost încasate în conturile societăţilor fantomă, iar ulterior au fost virate în conturile bancare deschise la aceeaşi bancă pe numele unor persoane fizice cu menţiunea „achiziţii cereale”. Din informaţiile transmise de Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură şi din interogarea bazelor de date ale ANAF a rezultat faptul că persoanele fizice, în contul cărora au fost efectuate viramentele, nu se regăsesc înregistrate cu suprafeţe de teren în proprietate sau în exploatare. Au fost identificate astfel situaţii când mai multe din aceste societăţi fantomă au virat sume de bani către aceleaşi persoane fizice în perioada 2012-2015 (spre exemplificare o persoană fizică a încasat în contul personal suma totală de 41.195.844 lei de la patru dintre societăţile de tip fantomă verificate), sume de bani care ulterior au fost retrase de persoanele fizice în cauză preponderent în numerar, cu cardul, prin intermediul POS urilor din incinta unităţilor bancare.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

ANAF pune la dispoziţia contribuabililor o aplicaţie pentru completarea şi depunerea online a Declaraţiei unice

13 Jul 2018 482

Guvernul ar putea prelungi termenul limită de depunere a Declaraţiei Unice

12 Jul 2018 305

Autoturisme scoase la licitaţie de ANAF, în Mangalia! (document)

12 Jul 2018 1715

Revista presei locale

10 Jul 2018 415

Anunț important de la ANAF. Care este termenul limită pentru depunerea Declarației Unice

06 Jul 2018 394

ANAF va recupera suma încasată drept chirie, în urma unui imobil pe care președintele Klaus Iohannis l-a pierdut în instanță

05 Jul 2018 612

Sorin Blejnar, fostul şef al ANAF, şi-a cooptat socrul în Tetacons SRL

30 Jun 2018 429

Şerban Pop, fostul şef al ANAF, dat în urmărire generală de Poliția Română

27 Jun 2018 895

Doi dezvoltatori imobiliari din București au fraudat statul român cu peste 1 milion de euro! Cum au reacționat, după controlul DGAF

27 Jun 2018 446

Post vacant la Primăria Corbu. Iată care sunt condițiile de angajare

26 Jun 2018 413

Femeie, bătută în plină stradă la Mangalia!

22 Jun 2018 1907

Inspectorii ANAF au descins într-un târg auto din Capitală (galerie foto)

17 Jun 2018 2895

Un spaţiu de producţie a băuturilor alcoolice din localitatea Vulturu, scos la mezat de ANAF (document)

14 Jun 2018 464

Revista presei locale

09 Jun 2018 467

ANAF. Peste 11.000 de persoane, pe lista datornicilor

07 Jun 2018 718

Peste 5.650 de firme au fost verificate la nivel naţional de către ANAF. Iată de ce!

29 May 2018 482

Autocamioanele înmatriculate în afara României, verificate de ANAF Constanţa în port (galerie foto+video)

29 May 2018 1239

ANAF descinde în Portul Constanţa Sud-Agigea. Sunt vizate mai multe firme de import (galerie foto+video)

29 May 2018 990

ANAF, verificări în Portul Constanţa

29 May 2018 1215

ANAF. Agenții economici, verificați dacă utilizează case de marcat

24 May 2018 1221

Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar s-a prezentat la Parchetul General. Ce a declarat acesta

24 May 2018 655

Începând de astăzi, Declarația Unică se poate depune online. Formularul calculează automat cuantumul impozitelor și contribuțiilor datorate

16 May 2018 1232

Revista presei locale

16 May 2018 653

Proiecte de acte normative de larg interes supuse dezbaterii publice de ANAF

14 May 2018 790

Controalele Antifraudă de 1 Mai au determinat fiscalizarea a peste 17 milioane de lei în mai multe cluburi de pe litoral

03 May 2018 931

Minivacanţa de 1 Mai. Câţi bani au încasat cluburile din Mamaia. A costat şampania 100.000 de euro?

03 May 2018 2300

ANAF. Care este termenul de depunere a Declaraţiei Unice

02 May 2018 1195

Cine este Dorian Burduja, inspector general adjunct la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa. Iată ce a scris în CV!

01 May 2018 2928

Eugen Teodorovici va veghea ”din umbră” activitatea ANAF de pe litoral în minivacanța de 1 Mai

25 Apr 2018 525

Decizie importantă luată de senatori în legătură cu Declarația unică. Ce prevede ordonanța adoptată de Senat

25 Apr 2018 510

Declaraţia Unică va avea putere de titlu executoriu. Explicațiile ministrului Finanțelor

24 Apr 2018 744

Doiniţa Radu este noul şef al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Constanţa (document)

20 Apr 2018 6921

Imagini de la eveniment Accident rutier pe strada I.G. Duca din Constanţa. Femeie, lovită pe trecerea de pietoni. Ambulanţa SMURD la faţa locului (galerie foto+video)

20 Apr 2018 2858

Schimbare de conducere. Ce averi au noul şi fostul şef al Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală 2 Constanţa din cadrul ANAF (documente)

20 Apr 2018 3145

Șef nou la la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa din cadrul ANAF. Ce alte schimbări a făcut premierul în ANAF

19 Apr 2018 4636

economica.net Persoanele cu venituri din drepturi de autor sunt neasigurate la Sănătate. Ce spune CNAS

18 Apr 2018 476

Șeful ANAF Ionuț Mișa, discuții cu Liviu Dragnea despre declarația unică

17 Apr 2018 837

Anunț important de la ANAF! Care este termenul de depunere a Formularului 230

10 Apr 2018 3144

Iepuraşul vine la Mihaela Rădulescu cu o somaţie de plată de la ANAF!

06 Apr 2018 1357

Ionuţ Mişa, şeful ANAF - "Obiectivul major este îmbunătăţirea relaţiei ANAF cu contri­buabilii“

05 Apr 2018 864

Schimbări în conducerea ANAF. Cine este noul vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

02 Apr 2018 1532

evz.roAnunţ de ultimă oră de la ANAF. Datele-limită până la care pot fi efectuate plăţile

02 Apr 2018 1416

Avertismentul de la ANAF. Ce trebuie să faci dacă primești așa ceva. Insemne folosite fraudulos. Numai singur te poți ajuta

02 Apr 2018 3908

Eliberări și numiri în funcții la ANAF. Cine pleacă și cine vine pe posturile cheie. Este oficial

31 Mar 2018 2023

Viorica Dăncilă a eliberat din funcție trei vicepreședinți ANAF

30 Mar 2018 733

DNA, prima reacţie oficială după achitarea lui Sorin Blejnar, fostul şef al banilor din România

29 Mar 2018 1326

Numiri și eliberări din funcție, semnate astăzi de premierul Dăncilă. Lista completă

28 Mar 2018 1240

Este oficial! Ionuț Mișa, noul șef al ANAF

28 Mar 2018 1079

Informație confirmată de ministrul Eugen Teodorovici. Constănțeanul Ionuț Mișa propus de premierul Viorica Dăncilă pentru funcția de șef al ANAF

28 Mar 2018 748

Decizii drastice luate la ANAF. Șefi din cadrul Fiscului demiși din funcție. Fostul ministru al Finanțelor, Ionuț Mișa ar urma să preia conducerea ANAF

28 Mar 2018 1098