DNA Trimişi în judecată pentru fraude cu fonduri europene

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
Grecu Stelian, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
-folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta care ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei;
-înșelăciune;
-2 infracțiuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta care ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată (câte 2 acte materiale);
-2 infracțiuni de complicitate la înșelăciune în formă continuată (câte 2 acte materiale);
-2 infracțiuni de fals în declarații în formă continuată (câte 2 acte materiale);
Andreca Lili Adrian, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta care ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei în formă continuată (2 acte materiale);
- înșelăciune în formă continuată (2 acte materiale);
- uz de fals;
- fals în declarații în formă continuată (2 acte materiale);
Andreca Elena, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta care ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei în formă continuată (2 acte materiale);
- înșelăciune în formă continuată (2 acte materiale);
- fals în declarații în formă continuată (2 acte materiale).
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La sfârșitul anului 2006, inculpatul Grecu Stelian, în calitate de reprezentant legal al unei societăți comerciale și președinte al comisiei de analiză/evaluare oferte, a încheiat un contract cadru cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, pentru acordarea unui ajutor financiar nerambursabil, în condiţiile programului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală – SAPARD, Măsura 3.1 – „Investiţii în exploataţii agricole”.
În data de 09.11.2006, cu ocazia depunerii dosarului la APDRP, în contextul derulării procedurilor de verificare/avizare a dosarelor de achiziții și de autorizare/decontare a cheltuielilor eligibile, inculpatul a folosit documente false, emise în numele altei societăți comerciale.
În acest fel, inculpatul a indus în eroare funcționarii APDRP, ce au verificat legalitatea/conformitatea procedurii de atribuire a contractului de furnizare bunuri, eroare fără de care nu ar fi avizat favorabil procedura. De asemenea, nu ar fi autorizat ca eligibile cheltuielile efectuate (123.440,77 lei) și nu ar fi dispus decontarea (plata) din fonduri nerambursabile europene a sumei de 46.290,91 lei și fonduri din bugetul național de 15.430,67 lei obținute pe nedrept de societatea comercială reprezentată de inculpat.
În realizarea aceleiași rezoluții infracționale inculpatul Grecu Stelian, în aceeași calitate de membru al comisiei de evaluare a ofertelor, în cadrul derulării unui alt contract cadru, pentru implementarea proiectului „Extindere adăpost pentru îngrăşarea suinelor în comuna Gogoşu, judeţul Mehedinţi”, respectiv a procedurii de achiziție lucrări și a procedurii de achiziție bunuri, în mod repetat, a încredințat inculpatului Andreca Lili Adrian declarații false (declarațiile de imparțialitate/confidențialitate date în nume propriu la 02.10.2009 și 25.05.2010), pentru ca acesta din urmă să le prezinte la APDRP.
Aceste acțiuni au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de către inculpatul Andreca Lili Adrian a unor fonduri nerambursabile (1.272.343 lei – fonduri comunitare și 318.086 lei – fonduri din bugetul național) și inducerea în eroare pe funcționarii APDRP, care altfel nu ar fi dispus plata/decontarea cheltuielilor respective.
În cursul executării unui alt contract cadru pentru implementarea proiectului „Înfiinţare staţie automată de incubare ouă”, în aceeași fază a procedurilor de verificare/avizare a dosarelor de achiziții, de autorizare/decontare (plată) a cheltuielilor eligibile, a încredințat inculpatei Andreca Elena declarațiile de imparțialitate/confidențialitate date la 19.07.2010 și 24.08.2010, pentru a le utiliza la APDRP.
În acest fel a ajutat-o pe inculpată să obțină pe nedrept fonduri nerambursabile comunitare (1.021.468 lei) și fonduri din bugetul național (255.367 lei), dar și să inducă în eroare funcționarii APDRP ce au verificat legalitatea/conformitatea procedurii de atribuire a unui contract de antrepriză și a unui contract de bunuri.
Prin săvârșirea infracțiunilor descrise mai sus, s-a cauzat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, respectiv Ministerului Finanțelor Publice, un prejudiciu de 2.928.983,89 lei.
În cauză s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea sechestrului, până la concurența pagubei produsă prin infracțiunile reținute în sarcina inculpaților, a bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și deținute de inculpații Andreca Lili Adrian și Andreca Elena.
La data de 31.03.2014, inculpatul Lungu Mihai a încheiat, cu procurorii DNA un acord de recunoaştere a vinovăţiei (vezi comunicat nr. 438/VIII/3 din 15 aprilie 2014 ).
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Dolj cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse cu privire la bunurile, proprietatea inculpaţilor. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.