Stiri calde

Percheziții de amploare în Constanța și Portul Constanța. Vezi motivul și cine face descinderile. Prejudiciul este uriaș



La această oră, polițiștii din Prahova, cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, efectuează două percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 3.000.000 de euro, prin infracțiuni economice. 

Trei persoane vor fi aduse la sediul poliției pentru audieri.
 
Descinderile sunt efectuate de polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, care efectuează două percheziții la domiciliile din Constanța a trei persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
 
Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2013 – 2015, cei în cauză ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.
 
În fapt, persoanele bănuite, prin intermediul a mai multe societăți, care activau în domeniul comerțului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operațiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.
 
Totodată, persoanele care dețineau calitatea de administratori în fapt ai firmelor tip „fantomă” din circuitul fictiv ar fi avut ca activitate și racolarea de persoane cu posibilități financiare reduse prin intermediul cărora ar fi retras sume importante de bani din conturile bancare.
 
În baza facturilor emise de firmele ,,fantomă”, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproape 1 300 000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor, sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro.

Potrivit surselor noastre au loc descinderi și în Portul Constanța
 
Trei mandate de aducere vor fi puse în aplicare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.
 
Perchezițiile sunt efectuate cu sprijinul luptătorilor Serviciilor pentru Acțiuni Speciale din cadrul I.J.P. Prahova și I.P.J. Constanța.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

UPDATE. Percheziţii DIICOT la Constanţa. Cine sunt cei vizaţi de anchetă (document)

02 Nov 2018 1612

UPDATE. Razie amplă, în municipiul Constanţa, în această noapte. Peste o sută de poliţişti. Ce caută oamenii legii. De cine sunt sprijiniţi în acţiune (galerie foto)

27 Oct 2018 8923

Constanţa. Percheziţii la persoane bănuite de furturi și braconaj piscicol. Zece persoane, reţinute (galerie foto)

10 Oct 2018 371

Poliţia Transporturi Constanţa Bărbați, reţinuţi pentru furt de cereale, produse petroliere și fier vechi

01 Oct 2018 1594

Inspectoratului de Poliție Județean Prahova Percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de proxenetism

26 Sep 2018 324

DIICOT Percheziţii în mai multe judeţe, printre care şi Constanţa. Vizaţi, suspecţi de fraudă informatică

06 Sep 2018 1474

Percheziții la case de amanet din Medgidia și Constanța. Doi suspecți de furt au fost arestați preventiv

03 Sep 2018 1436

Percheziţii în Constanţa. Patru tineri furau tot ce le ieşea în cale. Toţi au fost arestaţi

16 Aug 2018 528

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Suspecți din județul Constanța, conduși la audieri

19 Jul 2018 611

Constanța. Percheziții la locuințele unor suspecți, bănuiți de operațiuni cu substanțe interzise pe litoral

18 Jul 2018 1830

Percheziţii de amploare în Constanţa şi alte judeţe, într-un dosar privind înşelăciuni prin Metoda "Accidentul"

21 Jun 2018 645

Percheziţii în judeţele Constanţa şi Tulcea, la o grupare specializată în furturi din societăți comerciale şi locuinţe (galerie foto+video)

20 Jun 2018 1606

Constanţa. Tone de combustibil sustrase din rezervoarele navelor ce tranzitează fluviul Dunărea. Mai mulţi suspecţi au fost reţinuţi

18 Jun 2018 3634

Descinderi la Constanța și în alte patru județe din țară într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Cum acționau suspecții

14 Jun 2018 1097

DNA, zeci de percheziţii în Constanţa! Cine a fost condamnat ieri

22 May 2018 3784

Descinderi ale procurorilor în mai multe județe, printre care și Constanța. Zeci de suspecți vizați de ancheta DIICOT

16 May 2018 1284

Un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat la DNA Constanţa, admis

08 May 2018 1756

Autoutilitară oprită în trafic şi percheziţii în judeţul Constanţa. Ce urmăreau oamenii legii şi ce au confiscat (galerie foto)

06 May 2018 6081

Descinderi de amploare la Constanța! Peste 50 de percheziții într-un dosar de trafic de droguri (galerie foto)

26 Apr 2018 2606

Percheziții la Constanța într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Cum acționau suspecții și ce valoare are prejudiciul înregistrat

24 Apr 2018 2761

Jefuit în timpul percheziţiei, în mijlocul Constanţei „Poliţişti de la Antidrog“, condamnaţi cu executare

11 Apr 2018 1639

Percheziții în localitatea Ciobanu, județul Constanța. Vizați, suspecții de furturi de aparate pay-point

03 Apr 2018 1235

Percheziţii la Constanţa la suspecţi de trafic cu etnobotanice. Mai mulţi suspecţi au fost arestaţi preventiv

30 Mar 2018 1443

Percheziții în județul Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală. Ce au descoperit inspectorii antifraudă

28 Mar 2018 1500

Peste 20 de percheziţii în Constanţa Procurorii DNA, faţă în faţă cu „Împăratul Lumii“

24 Mar 2018 2659

Agitație la Palatul de Justiție din Constanța. Suspecți de cămătărie sunt prezentați cu propunere de arestare. Măsuri de securitate au fost luate (galerie foto-video)

16 Mar 2018 2526

Percheziții de amploare în mai multe județe, între care și Constanța. Grup infracțional bănuit de înșelăciune, șantaj și camătă, destructurat

15 Mar 2018 932

Percheziţii de amploare în mai multe judeţe, inclusiv Constanţa, într-un dosar de operaţiuni ilicite cu tutun. Prejudiciul cauzat

08 Mar 2018 1516

Bărbat din Hârşova urmărit internaţional pentru proxenetism, reţinut de poliţişti

07 Mar 2018 780

Percheziții la Constanța. Vizați suspecți de furt din locuințe. Trei tineri au fost reținuți

23 Feb 2018 887

Percheziții la Hârșova. Un bărbat este cercetat penal după ce a cumpărat mai mulți miei pe care a omis să îi plătească

19 Feb 2018 894

Constanța. Percheziții domiciliare ale polițiștilor de la Transpoturi. Un autoturism, un ATV și mai multe motoscutere, confiscate

02 Feb 2018 1097

Constanța. Percheziții de amploare într-un dosar de proxenetism. Mai multe persoane au fost conduse la audieri

31 Jan 2018 994

Percheziții la Constanța într-un dosar de contrafacere a unor produse. Prejudiciul se ridică la un milion de lei

31 Jan 2018 589

IPJ Constanţa. Percheziţii într-un dosar de infracțiuni contra patrimoniului. Mai multe persoane conduse la audieri

24 Jan 2018 1025

Județul Constanța. Percheziții de amploare într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit procurorii DIICOT (galerie foto)

18 Jan 2018 4080

Percheziții ale procurorilor DNA Constanța la locuința primarului comunei Ciobanu

10 Jan 2018 1527

UPDATEPercheziții ale polițiștilor IPJ Constanța la suspecți de furt prin metoda „Împrietenire“. Mai multe persoane au fost reținute

14 Dec 2017 1586

Aproape 150 de percheziții domiciliare. Peste 60 de persoane, încătuşate

10 Dec 2017 978

Percheziţii de amploare la Constanţa. Mai multe persoane conduse la audieri. Bunuri confiscate. Care este prejudiciul

29 Nov 2017 1711

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Constanța într-un dosar de trafic de droguri. Doi suspecți au fost reținuți

12 Oct 2017 1435

Percheziţii de amploare la Constanţa, coordonate din Ilfov. Toate persoanele încătuşate, eliberate

15 Sep 2017 1634

DIICOT Ploieşti, percheziţii în forţă la Constanţa Peste 100 de suspecţi. Procurorii au găsit un munte de bani

13 Sep 2017 2750

UPDATE. 11 persoane, încătuşate Poliţia Română face precizări importante în legătură cu percheziţiile de aseară. Constanţa este vizată.

13 Sep 2017 2549

UPDATE. Oficial. Descinderi ale polițiștilor la case de schimb valutar de pe străzile Theodor Burada și I.G.Duca din Constanța (galerie foto+video)

12 Sep 2017 8774

Perchezitii in mai multe judete din țară. Este vizata si Constanța. Ce cauta anchetatorii.

29 Jun 2017 1266

Mai mulţi şoferi din Constanţa au fost condamnaţi şi puşi să muncească în folosul comunităţii. Iată ce au făcut!

21 Jun 2017 5690

17 percheziţii în Constanţa! Tineri menţinuţi în arest

21 Jun 2017 4198

Percheziţii ale procurorilor DIICOT la Constanţa. Sunt vizaţi suspecţi de trafic de persoane. Unde acţionau suspecţii (video)

19 Jun 2017 6729

Percheziţii DIICOT în Constanţa Vijai, Babacu, Coco, Emi şi Negri au fost condamnaţi

16 Jun 2017 1406