UPDATE. Detalii ştiute doar de anchetatori Percheziţii în Constanţa şi alte judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor

În această dimineaţă, poliţiştii din Capitală efectuează 13 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în 3 judeţe, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Aşadar, au loc percheziţii şi pe raza judeţelor Constanţa, Sibiu şi Bihor.

Din cercetări a reieșit că persoanele bănuite ar fi creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat având la bază înregistrarea în documentele de evidenţă contabilă şi declararea fiscală a unor achiziţii fictive în domeniul construcţiilor, materialelor de construcţii, publicităţii şi transporturilor. Astfel, aceștia s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin diminuarea bazei impozabile şi deducerea frauduloasă a taxei pe valoare adăugată.

Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de peste 9.350.000 de lei. 

13 mandate de aducere vor fi puse în aplicare, persoanele vizate urmând să fie audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 3.

UPDATE

Potrivit surselor noastre, în judeţul Constanţa are loc o singură percheziţie, mai exact în Cernavodă, la administratorul unei societăţi.


Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

În Medgidia, județul Constanța Percheziții într-un dosar penal privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor

30 Apr 2024 565

Percheziții Constanța Lucrător la o casă de schimb valutar, suspectat că și-ar fi însușit aproape de 200.000 lei

30 Apr 2024 490

Poliția Municipiului București - Perchezitii intr-un dosar de înșelăciune

26 Apr 2024 283

DIICOT, acțiune fulger la Constanța! Ce s-a descoperit la percheziții (FOTO)

25 Apr 2024 661

UPDATE. Procurorii din Constanța, percheziții în București, Ilfov și Cluj, pentru înșelăciune și șantaj! (VIDEO)

25 Apr 2024 689

În Constanța Bărbat cercetat pentru trafic de droguri de mare risc (FOTO)

23 Apr 2024 671

Zeci de percheziții, efectuate în ultimele două săptămâni! Peste 20 de suspecți, reținuți

20 Apr 2024 502

Percheziții la Constanța într-un dosar de tentativă de tâlhărie calificată Doi constănțeni, acuzați că ar fi intrat în casa unei femei pe care au bătut-o (VIDEO)

18 Apr 2024 704

Femeie reținută la Constanța pentru fals și uz de fals! Cum acționa suspecta

17 Apr 2024 652

Percheziții în municipiul Constanța, Năvodari, Lumina, Topraisar și Dulcești (GALERIE FOTO+VIDEO)

17 Apr 2024 912

Poliția Municipiului București - Perchezitii intr-un dosar de înșelăciune

17 Apr 2024 294

Percheziții într-un dosar penal de înșelăciune și fals în declarații, în Constanța

16 Apr 2024 598

Droguri vândute pentru sume între 120 și 450 de lei la Constanța! Doi suspecți au ajuns după gratii

11 Apr 2024 555

Bărbat suspectat de trafic de droguri, reținut la Constanța! Ce au găsit polițiștii și procurorii în locuința acestuia (GALERIE FOTO)

11 Apr 2024 564

Percheziții în București și alte două județe din țară! Vizate, persoane suspectate de șantaj

11 Apr 2024 398