Percheziţii într-un dosar privind spălarea banilor în domeniul materialelor de construcții

Polițiștii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare nouă mandate de percheziție domiciliară în Bucureşti și județul Ilfov, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul materialelor de construcții.
 
„Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat având la bază înregistrarea în documentele de evidență contabilă și declararea fiscală a unor achiziții fictive în domeniul materialelor de construcții, urmărind sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin diminuarea bazei impozabile și deducerea frauduloasă a taxei pe valoare adăugată, precum și scoaterea nelegală a unor lichidități sub aparenta achitare a contravalorii unor bunuri sau servicii", transmite DGPMB.
 
Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 1.700.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor de aproximativ 4.400.000 de lei.
 
Persoanele vizate urmează să fie audiate.