Stiri calde

Percheziții la suspecți de contrabandă. Mai multe persoane au fost reținute. Ce au stabilit procurorii DIICOT

La data de  27.09.2018  procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor  Besleaga Petru-Emanuel, Cozma Flavius-Marian, Costea Mihai, Gafita Costache, Lupu Constantin, Petrovici Dimitrie-Claudiu și Păduraru Geta,  pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă în formă continuată.

Potrivit DIICOT, în fapt, din actele administrate în cauză, au rezultat indicii şi s-au obţinut probe privind existenţa şi funcţionarea a două grupuri infracţionale organizate cu denumirile generice „OPRIŞENI” şi „PRISĂCANI”, interconectate, cu componenţă multinaţională, română şi moldoveană, care au acţionat în mod constant şi ofensiv pe raza judeţului Iaşi, în scopul introducerii ilegale de ţigarete în România, prin acte de contrabandă peste râul Prut, şi, ulterior, colectarea, transportul, depozitarea şi comercializarea prin intermediari sau direct în scopul obţinerii de beneficii financiare.
 

”Ulterior, pe parcursul documentării cauzei până în prezent, în legătură cu activitatea ilegală desfăşurată de către primele două grupări infracţionale organizate, au rezultat indicii şi s-au obţinut probe privind existenţa şi funcţionarea unui al treilea grup infracţional organizat cu denumirea generică „ALBINEŢ”, care a acţionat în mod constant pe raza municipiului Iaşi, cu ramificaţii şi pe raza judeţului Suceava, cu componenţă multinaţională, română şi moldoveană/ucraineană, în scopul introducerii ilegale, colectării, transportulului, depozitării şi comercializării de ţigarete provenite din contrabandă pe raza mun. Iaşi, prin intermediari sau direct, în scopul obţinerii de beneficii financiare.
 
Membrii grupurilor au avut legături bine închegate între ei pe segmente relaţionale şi momente acţionale, cu aport diferit adus la îndeplinirea sarcinilor în funcţie de posibilităţile de acţiune ale fiecăruia în cadrul grupului.
 
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că grupurile infracţionale organizate cu denumirile generice „OPRIŞENI” şi „PRISĂCANI” au acţionat  cu preponderenţă în zona de competenţă a Sectorului Poliţiei de Frontieră Ţuţora  iar grupul infracţional organizat cu denumirea generică „ALBINEŢ” a acţionat cu precădere pe raza municipiului Iaşi, dar cu ramificaţii şi pe raza judeţului Suceava” - au transmis procurorii DIICOT.

 
S-a constatat că membrii grupurile infracţionale organizate „OPRIŞENI” şi „PRISĂCANI”  cunoşteau foarte bine configuraţia terenului şi a tuturor căilor de acces în zona împădurită către malul râului Prut, iar prin poziţionarea localităţilor Prisăcani, Moreni, Oprişeni în imediata apropiere a malului râului Prut lângă digul naţional, întreaga zonă le oferea  posibilităţi de observare şi supraveghere a patrulelor Poliţiei de Frontieră, luându-şi întotdeauna măsuri de protecţie prin dispunerea în teren a celorlalţi participanţi la infracţiune în vederea observării din timp şi de la distanţă a sosirii patrulelor de poliţie în zona respectivă.
 
În perioada noiembrie 2016 - septembrie 2018, în urma activităţilor de monitorizare şi realizării de capturi intermediare, au fost indisponibilizate  peste 1.390.560 ţigarete, diferite mărci, în valoare totală de aproximativ 646.496 lei.
 

”La data de 27 septembrie a.c., procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iaşi împreună cu  poliţişti de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi au efectuat un număr de  38 percheziţii domiciliare la membrii grupării, în mai multe locaţii de pe raza judeţelor Iaşi şi Suceava, ocazie cu care au fost descoperite şi ridicate/indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor 5.100 pachete ţigări (102.000 ţigarete) de diferite mărci, o folie de plastic de culoare neagră cu o substanță vegetală de culoare verde-olive (în amestec cu tutun, cu miros înțepător), o substanță vegetală de culoare verde olive, țigarete rulate artizanal ce conțin materie vegetală de culoare verde olive, folii de staniol în care se găsește substanță vegetală, o rolă cu hârtie subțire, 10 aparate de mărunțit tip grinder, cu urme de materie vegetală, diferite recipiente ce conțin urme de materie vegetală, patru autovehicule, în valoare de aproximativ 17.000 de euro, 39 telefoane mobile de diferite mărci şi 31 cartele SIM, două carduri de memorie, două pistoale, o armă de vânătoare, opt cartușe, un box, un baston metalic tip telescop, suma de 61.320 lei, 625 lire sterline, 13.120 Euro, 100 USD , diferite înscrisuri utile cauzei” - au transmis procurorii DIICOT.

 
Inculpaţii urmează să fie prezentaţi Tribunalului Iaşi cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
 

”Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul B.C.C.O. Iaşi şi Suceava şi Brigăzii de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău.
 
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.
 
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție” - au transmis procurorii DIICOT.


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții la suspecți de deturnarea licitaţiilor publice și evaziune fiscală. Mai multe persoane au fost reținute

20 Nov 2018 322

Percheziții la suspecți de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor şi braconaj

20 Nov 2018 209

„Unde e toporul, să-l tai?!“ Poliţist ameninţat cu moartea în timpul unor percheziţii

19 Nov 2018 1318

Percheziții la suspecți de infracțiuni economice. Zeci de persoane, cercetate de polițiști

17 Nov 2018 315

Percheziţii la Constanţa, într-un dosar de contrabandă cu ţigări

16 Nov 2018 285

Percheziții într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și fals în declarații

15 Nov 2018 447

Descinderi la Constanța la suspecți de furt și tâlhărie. Printre victime, un taximetrist aflat în timpul serviciului

14 Nov 2018 294

Percheziții în localitatea Murfatlar, județul Constanța. Vizat, un suspect de furt și conducere a unui autoturism fără permis

14 Nov 2018 255

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de falsificare de bancnote. Cum acționau suspecții (document)

14 Nov 2018 388

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor. Prejudiciul depășește 3 milioane de lei

14 Nov 2018 361

Percheziții la suspecți de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani. Cum acționau suspecții

09 Nov 2018 371

Percheziții în această dimineață în București și în mai multe județe. Vizați, suspecți de proxenetism

08 Nov 2018 287

Percheziții la persoane bănuite de furturi din autovehicule. Care a fost prejudiciul

07 Nov 2018 265

Percheziţii la suspecţi de infracţiuni silvice. Care a fost prejudiciul

06 Nov 2018 312

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri de risc în formă continuată

05 Nov 2018 348

Poliţia Română Peste 200 de percheziţii, în ultimele două săptămâni. Droguri, aur şi terenuri, confiscate

04 Nov 2018 310

UPDATE. Percheziţii DIICOT la Constanţa. Cine sunt cei vizaţi de anchetă (document)

02 Nov 2018 1637

Percheziţii la persoane bănuite de furt prin "Metoda Pomana". Cum acţionau suspecţii

01 Nov 2018 371

Percheziții la suspecți de înșelăciune prin vânzarea de autoturisme. Cum acționau suspecții

31 Oct 2018 342

Minori din centru de plasament abuzați. Mai multe persoane reținute de polițiști

31 Oct 2018 327

UPDATE. Razie amplă, în municipiul Constanţa, în această noapte. Peste o sută de poliţişti. Ce caută oamenii legii. De cine sunt sprijiniţi în acţiune (galerie foto)

27 Oct 2018 8940

Descinderi la un suspect de șantaj și pornografie infantilă. Ce au descoperit procurorii DIICOT (document)

25 Oct 2018 421

Percheziții în mai multe județe la furturi din societăți comerciale, în Franța. Au fost puse în executare 4 mandate europene de arestare

25 Oct 2018 290

Percheziţii la persoane bănuite de furturi din locuinţe

24 Oct 2018 245

DIICOT Percheziţii în judeţul Maramureş. Suspecţii, cercetaţi pentru trafic de minori, lipsire de libertate în mod ilegal şi act sexual cu un minor (document)

22 Oct 2018 343

Infracțiunile economice, în atenția poliţiştilor specializaţi în investigarea criminalităţii din cadrul Poliţiei Române

21 Oct 2018 375

Percheziții ale procurorilor DIICOT, la suspecți de consum ilicit de droguri. Ce s-a descoperit (galerie foto)

18 Oct 2018 395

Percheziţii efectuate de poliţişti, la persoane bănuite de furturi din societăți comerciale

18 Oct 2018 275

Percheziţii domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală cu autoturisme second-hand

18 Oct 2018 475

Percheziţii la o persoană bănuită de înșelăciuni. A fost întocmit dosar penal

18 Oct 2018 314

Percheziții domiciliare la persoane bănuite de camătă. Ce au descoperit poliţiştii (galerie foto)

17 Oct 2018 425

Percheziţii domiciliare la suspecţi de trafic de substanţe toxice, efectuate în mai multe judeţe

17 Oct 2018 332

Percheziții la suspecți de producere și comercializare de țigarete. Ce au confiscat polițiștii de la locuințele suspecților

16 Oct 2018 656

IGPR. Percheziţii în judeţul Prahova. Persoane bănuite de contrabandă cu țigări, conduse la audieri

13 Oct 2018 352

Percheziții la Constanța. Zeci de persoane audiate de anchetatorii români și germani. Un suspect a fost reținut

10 Oct 2018 1182

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de operațiuni cu substanțe cu efect psihoactiv

10 Oct 2018 665

Fosta soţie a lui Dan Adamescu reținută pentru evaziune fiscală. Ce au stabilit anchetatorii. Valoarea prejudiciului este de zeci de milioane de lei

10 Oct 2018 468

Constanţa. Percheziţii la persoane bănuite de furturi și braconaj piscicol. Zece persoane, reţinute (galerie foto)

10 Oct 2018 374

Persoane bănuite de delapidare şi evaziune fiscală, săltate de poliţişti. Prejudiciu uriaş

10 Oct 2018 415

Zeci de percheziţii în Capitală şi alte judeţe, într-un dosar de contrabandă cu ţigări

10 Oct 2018 342

Percheziții în județul Constanța. Vizați suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciu uriaș cauzat statului german

09 Oct 2018 1359

Percheziții ale procurorilor DIICOT. Ce au descoperit la locuinţele suspecţilor

08 Oct 2018 444

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu uriaş

04 Oct 2018 427

Poliţia Transporturi Constanţa Bărbați, reţinuţi pentru furt de cereale, produse petroliere și fier vechi

01 Oct 2018 1612

Percheziții pentru destructurarea grupărilor infracționale, desfășurate de Poliţia Română și DIICOT

27 Sep 2018 359

Percheziții la persoane bănuite de furt de combustibil. Ce au edscoperit polițiștii la locuințele suspecților

27 Sep 2018 361

Descinderi la suspecți evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comerţului cu materiale de construcţii

27 Sep 2018 404

Inspectoratului de Poliție Județean Prahova Percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de proxenetism

26 Sep 2018 325

Descinderi la suspecți de trafic de substanţe cu efect psihoactiv. Ce au găsit polițiștii la locuințele suspecților

25 Sep 2018 315

Percheziţii la suspecţi de înşelăciuni prin metoda „accidentul“. Cinci persoane au fost reținute

25 Sep 2018 369