Ministerul Finantelor
Prejudiciu de peste 17 milioane de euro identificat în cadrul operațiunii "Hermes"
27 Feb, 2016 13:43
1531
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un prejudiciu de peste 17 milioane de euro în urma investigării a 44 de firme importatoare. Acestea au fost monitorizate în cadrul operațiunii „Hermes”, declanșate în octombrie 2015 în scopul valorificării datelor colectate în timpul verificării activităţii centrelor angro şi destructurării rețelelor de firme fantomă utilizate pentru disimularea operaţiunilor de import şi comercializarea frauduloasă a mărfurilor de provenienţă extracomunitară.
Firmele au fost înființate pe numele unor persoane cu o condiție materială precară și fără studii, aflate în imposibilitatea justificării resurselor financiare necesare realizării a câtorva zeci de importuri de marfă (TIR-uri și containere) pe lună, care aprovizionează centrele angro şi magazinele de profil din România.
Prin intermediul acestor rețele, în perioada noiembrie-decembrie 2015 au fost importate din Turcia și China peste 2.354 tone de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, menaj și papetărie, unele susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de 173 milioane de lei fără TVA.
Firmele funcționau aproximativ o lună, timp în care preluau comenzi și, în numele beneficiarilor reali, importau mărfuri și depuneau declarații vamale false privind valoarea sau natura mărfurilor. Pentru păstrarea aparenței legalității, au emis către 841 de beneficiari fictivi facturi și bonuri fiscale cu valori subevaluate, în timp ce comercializarea fără acte a mărfurilor se realiza la valori de 20-30 ori mai mari decât cele declarate. În acest mod, bugetul statului a fost prejudiciat cu peste 17,13 milioane euro (77.121.346 lei), reprezentând TVA și impozit pe profit.
În cadrul acestei operațiuni, în februarie 2016, inspectorii antifraudă fiscală au identificat și 26.600 țigarete fără timbru fiscal, ascunse în colete cu haine provenite din Turcia. Inspectorii DGAF continuă operațiunea "Hermes", pentru asigurarea prevenirii și combaterii fraudelor fiscale și vamale care afectează atât bugetul statului, cât și mediul de afaceri și consumatorii finali.
Firmele au fost înființate pe numele unor persoane cu o condiție materială precară și fără studii, aflate în imposibilitatea justificării resurselor financiare necesare realizării a câtorva zeci de importuri de marfă (TIR-uri și containere) pe lună, care aprovizionează centrele angro şi magazinele de profil din România.
Prin intermediul acestor rețele, în perioada noiembrie-decembrie 2015 au fost importate din Turcia și China peste 2.354 tone de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, menaj și papetărie, unele susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de 173 milioane de lei fără TVA.
Firmele funcționau aproximativ o lună, timp în care preluau comenzi și, în numele beneficiarilor reali, importau mărfuri și depuneau declarații vamale false privind valoarea sau natura mărfurilor. Pentru păstrarea aparenței legalității, au emis către 841 de beneficiari fictivi facturi și bonuri fiscale cu valori subevaluate, în timp ce comercializarea fără acte a mărfurilor se realiza la valori de 20-30 ori mai mari decât cele declarate. În acest mod, bugetul statului a fost prejudiciat cu peste 17,13 milioane euro (77.121.346 lei), reprezentând TVA și impozit pe profit.
În cadrul acestei operațiuni, în februarie 2016, inspectorii antifraudă fiscală au identificat și 26.600 țigarete fără timbru fiscal, ascunse în colete cu haine provenite din Turcia. Inspectorii DGAF continuă operațiunea "Hermes", pentru asigurarea prevenirii și combaterii fraudelor fiscale și vamale care afectează atât bugetul statului, cât și mediul de afaceri și consumatorii finali.
Ti-a placut articolul?
Articole asemanatoare
Cumpărări directe Constanța Green Trading Hermes încheie contract cu Școala Gimnazială nr.1 Topalu pentru o tabără tematică (DOCUMENT)
03 Apr 2024 479
Imobiliare Constanța Demers al familiei Butnaru. Două blocuri de șase etaje vor fi ridicate la Medgidia
06 Sep 2023 2188
Rechizitoriu pentru Herli Sof SRL, firma care administrează Autogara Sud, din Constanța! (DOCUMENT)
05 Sep 2023 1474
Herli Sof SRL, firma care administrează Autogara Sud, din Constanța, trimisă în judecată! Metropolitan SRL, parte vătămată
29 Aug 2023 7438
Constanța Șapte nave, avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Cele mai multe sunt pentru încărcare
05 Jun 2023 947
Aproape 650.000 de euro Municipiul Medgidia cumpără energie electrică pentru iluminatul public până în martie 2024. Cine i-o vinde (DOCUMENT)
29 Mar 2023 1780
Compania familiei șefului ARR, Marian Butnaru a contestat o licitație organizată de Primăria Cuza Vodă!
11 Dec 2022 1514
Modificări în Hermes Development SRL. Unul dintre asociați se judecă cu primarul Chițac
15 Feb 2022 3661
Adauga un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu*: