Arestare evaziune fiscală 3,5 milioane euro

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Timişoara efectuează acte de urmărire penală faţă de inculpatul OPREA FLORIN - VIOREL, asociat, acţionar şi administrator la mai multe societăţi comerciale, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală.

Din referatul cu propunere de arestare preventivă întocmit de procurori au rezultat următoarele:

În perioada 2009 - 2010, S.C."Hermitage Delivery"S.R.L, societate administrată de inculpatul Oprea Florin - Viorel, a achiziţionat diverse materiale de construcţie de la firme din Bulgaria, Franţa, Georgia, Republica Cehă, pe care le-a achitat prin transfer bancar extern din conturile societăţii S.C."Hermitage Delivery"S.R.L., mărfuri pe care nu le-a înregistrat în contabilitate şi pe care le-a valorificat prin intermediul altor societăţi controlate de acelaşi inculpat, fără a înregistra veniturile obţinute. În acest fel, inculpatul s-a sustras de la plata obligaţiilor către bugetul de stat, prejudiciul total rezultat fiind în sumă totală de 14.290.619 lei, din care TVA în valoare de 7.759.861 lei şi impozit pe profit în sumă de 6.530.758 lei.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 15.646.637 lei, reprezentând prejudiciu la bugetul de stat.

La data de 16 mai 2012, la propunerea procurorilor, Tribunalul Timiş a dispus măsura arestării în lipsă a inculpatului Oprea Florin Viorel pe o perioadă de 30 zile, începând cu data prinderii sau prezentării acestuia.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Publicare de comunicate în presa națională, locală sau regională, plus promovare, cu eAdvertising

12 Dec 2022 1218

Purtătorul de cuvânt al Ambasadei Chinei în România răspunde la întrebările reporterilor cu privire la vizita lui Pelosi în Taiwan

13 Aug 2022 1263

ISU Prahova Buletin informativ - Măsuri de prevenire pentru perioadele caniculare

22 Jun 2021 1294

ISU Ialomița Comunicat de presă - 15.06.2021

15 Jun 2021 1233

IPJ Iași Buletin de presă - 3.06.2021

03 Jun 2021 1395

ISU Ialomița Comunicat de presă - 28.05.2021

28 May 2021 1533

IPJ GalațiBuletin informativ - 24.05.2021

24 May 2021 1989

IPJ Bistrița Năsăud Buletin de presă - 21.05.2021

21 May 2021 1599

ISU Bihor Buletin de presă - Incendiu la un garaj din Oradea

21 May 2021 1540

IPJ Iași Buletin de presă - Acţiuni desfăşurate de poliţişti pentru limitarea răspândirii virusului SARS-CoV 2

20 May 2021 1464

Ministerul Sanatatii Informare cu privire la incendiul care s-a produs în această dimineață la Spitalul de Psihiatrie din Cavnic

15 Mar 2021 1637

Ministerul Sanatatii Comunicat de presa 19 februarie 2021

19 Feb 2021 1877

„Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei (1878-1947)“ Cu amărăciune, despre „plămânii bolnavi ai viitoarei metropole a românismului dobrogean”.

01 Sep 2020 3826

Editorial Campania din spatele prezidenţiabililor

19 Oct 2019 3150

Interviu live Punem proiectele pe masă. Priorităţile Consiliului Judeţean Constanţa în 2019!

14 Jan 2019 6228