Zeci de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi grup infracţional organizat. Ce județe sunt vizate și care este prejudiciul (VIDEO)

Imagine de la eveniment În această dimineață, 6 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița pun în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară, dintre care 6 în județul Dâmbovița, 9 în municipiul București, unul în județul Ilfov și unul în județul Olt.

De asemenea, vor fi puse în executare 19 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul poliției, pentru audieri.

Potrivit IGPR, activitățile de cercetare penală sunt efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și grup infracțional organizat, fapte prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și art. 367 din Codul Penal.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2019-2022, 19 persoane ar fi constituit sau aderat la un grup infracțional organizat.
 
Acestea ar fi avut ca scop săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prin ascunderea sursei impozabile reprezentantă de venituri obținute din tranzacții cu monede virtuale.
 
Prejudiciul în cauză este de 3.501.974 de lei.

La activitățile desfășurate participă luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dâmbovița, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DIICOT 10 persoane trimise în judecată pentru constituirea unui grup infracţional organizat și evaziune fiscală în formă continuată

27 Nov 2022 848

Percheziții în mai multe județe din țară la persoane suspectate de trafic de droguri. 10 persoane, arestate preventiv(GALERIE FOTO)

26 Nov 2022 566

Percheziții la persoane bănuite de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Un cetățean britanic, reținut

25 Nov 2022 825

DIICOT „lansează bomba“ după perchezițiile de la Constanța! Zeci de persoane duse la arestare (VIDEO)

24 Nov 2022 1255

DNA „lansează bomba“! Peste 160 de percheziții în șapte județe și în București

23 Nov 2022 653

Percheziții în mai multe județe din țară, printre care și Constanța. Vizați, suspecți de șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și lovire (VIDEO)

23 Nov 2022 745

Afaceri penale cu certificate de deces! Patru persoane, printre care și un medic, reținute de polițiști

19 Nov 2022 899

Persoane suspectate de trafic de persoane trimise în judecată de procurorii DIICOT. Victimele, recrutate prin metoda loverboy

19 Nov 2022 576

MAI De la începerea conflictului din Ucraina, 4.391 de cetățeni ucraineni au solicitat azil în România

17 Nov 2022 396

UPDATE. LISTĂ Percheziții la baza NATO de la Kogălniceanu! Opt militari români, reținuți pentru furt de combustibil (VIDEO+FOTO)

16 Nov 2022 1841

Percheziții în București și mai multe județe din țară. Vizate persoane bănuite de înșelăciune. Printre suspecți ar fi maneliști

15 Nov 2022 585

80 de percheziții în această dimineață! Cine sunt cei vizați (FOTO+VIDEO)

14 Nov 2022 973

MAI Intervenții în ultimele 24 de ore. Polițiștii și jandarmii au prins în flagrant 139 de autori de infracțiuni

12 Nov 2022 478

Făcea comerț prin intermediul firmelor de curierat Percheziții la domiciliul unui cetățean italian. Ce au descoperit polițiștii (FOTO)

12 Nov 2022 1582

Percheziții în județul Constanța într-un dosar de cerșetorie și trafic de minori. Victimele, exploatate în municipiul Mangalia și stațiunile Neptun, Jupiter și Venus

11 Nov 2022 700