Deschidere editie
Andrei Bodean, procuror al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa, a formulat o nouă cerere de arestare preventivă în dosarul în care trei angajaţi ai Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) au fost puşi sub control judiciar, fiind acuzaţi de „abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit“. Noua solicitare îl vizează pe Toma Mihai, care, potrivit unor surse judiciare, este plecat în străinătate.
Nu este de trecut cu vederea faptul că, tot în acest dosar, la finele săptămânii trecute, a fost arestat omul de afaceri Constantin Dima, acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată, obținere ilegală de fonduri, în formă continuată, evaziune fiscală, în formă continuată, dar şi de spălare a banilor.
Constantin Dima a atacat mandatul de arestare emis pe numele său, contestaţia fiind trimisă spre soluţionare Curţii de Apel Constanţa.
Aşa cum precizam şi în ediţiile trecute, Dima este administratorul SC Mara Construct SRL, societate care, pe 21 noiembrie 2014, şi-a adjudecat contractul de executare a lucrărilor în cadrul proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava“. În Mara Construct, Constantin Dima este partener de afaceri cu Maria Cătălina Lăpăduş, aceasta fiind unic asociat, fiica Sandei Ciocoiu, de la Conpress Holding, şi fina de cununie a preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu.
Potrivit DNA, „în perioada 18.05.2015 - 10.09.2015, în contextul unui proiect privind restaurarea sitului arheologic Capidava, inculpatul Dima Constantin, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a falsificat mai multe documente în scopul obţinerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene şi de la bugetul Consiliului Judeţean Constanţa“.
Citeşte şi
Restaurarea Cetăţii Capidava, în balanţa legii
Administratorul firmei Mara Construct, arestat la cererea DNA Constanţa (galerie foto + documente)
Afaceristul Constantin Dima, în spatele gratiilor Andrei Bodean, din DNA Constanţa, cere şi arestarea lui Toma Mihai
30 Nov, 2015 00:00
5036
Andrei Bodean, procuror al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa, a formulat o nouă cerere de arestare preventivă în dosarul în care trei angajaţi ai Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) au fost puşi sub control judiciar, fiind acuzaţi de „abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit“. Noua solicitare îl vizează pe Toma Mihai, care, potrivit unor surse judiciare, este plecat în străinătate.Nu este de trecut cu vederea faptul că, tot în acest dosar, la finele săptămânii trecute, a fost arestat omul de afaceri Constantin Dima, acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată, obținere ilegală de fonduri, în formă continuată, evaziune fiscală, în formă continuată, dar şi de spălare a banilor.
Constantin Dima a atacat mandatul de arestare emis pe numele său, contestaţia fiind trimisă spre soluţionare Curţii de Apel Constanţa.
Aşa cum precizam şi în ediţiile trecute, Dima este administratorul SC Mara Construct SRL, societate care, pe 21 noiembrie 2014, şi-a adjudecat contractul de executare a lucrărilor în cadrul proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava“. În Mara Construct, Constantin Dima este partener de afaceri cu Maria Cătălina Lăpăduş, aceasta fiind unic asociat, fiica Sandei Ciocoiu, de la Conpress Holding, şi fina de cununie a preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu.Potrivit DNA, „în perioada 18.05.2015 - 10.09.2015, în contextul unui proiect privind restaurarea sitului arheologic Capidava, inculpatul Dima Constantin, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a falsificat mai multe documente în scopul obţinerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene şi de la bugetul Consiliului Judeţean Constanţa“.
Preţul cel mai mare
„Acest lucru a fost posibil şi din cauza contribuţiei pe care au avut-o ceilalţi inculpaţi, în calitate de membri ai Comisiei de Evaluare a Ofertelor din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, care, cu ocazia organizării licitaţiei în scopul atribuirii proiectului menţionat, au îndeplinit în mod defectuos mai multe acte legate de exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin respingerea ofertei depuse de o firmă, ca fiind neconformă şi inacceptabilă, şi, ulterior, atribuirea contractului respectiv societăţii administrate de inculpatul Dima Constantin, deşi preţul propus de această societate era cel mai mare. Prin această conduită, inculpaţii au vătămat drepturile și interesele legitime ale firmei a cărei ofertă a fost respinsă, favorizând societatea administrată de inculpatul Dima Constantin, care a obținut foloase necuvenite“, conform DNA.Oameni de afaceri şi grupul infracțional
Procurorii mai arată că, „în perioada iulie - octombrie 2015, inculpatul Dima Constantin, împreună cu alte persoane, oameni de afaceri, a constituit un grup infracțional având ca scop comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor“. „Concret, aceştia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente. Astfel, au diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 3.659.373,44 de lei (taxa pe valoarea adăugată, în sumă de 2.195.624,06 lei, şi impozit pe profit, în sumă de 1.463.749,38 de lei). În aceeaşi perioadă, sumele de bani primite în modalitatea amintită mai sus, sub formă de fonduri europene şi de la bugetul local, au fost transferate în scopul disimulării originii lor ilicite“, au conchis procurorii Anticorupţie.Citeşte şi
Restaurarea Cetăţii Capidava, în balanţa legii
Administratorul firmei Mara Construct, arestat la cererea DNA Constanţa (galerie foto + documente)
Ti-a placut articolul?
Articole asemanatoare
Procurorii Vasile Iftinchi și Stoica Elena, propuși să-i înlocuiască la DNA Constanța pe Bodean Andrei și Conortos Constantin
23 Apr 2024 712
Procesul s-a terminat! Iată când va afla Decebal Făgădău, fostul primar al Constanței, decizia finală în dosarul terenurilor din Portul Tomis
19 Apr 2024 567
Directori din Consiliul Județean Constanța și oameni de afaceri, condamnați definitiv! Cererea de revizuire, respinsă
19 Apr 2024 1683
Decebal Făgădău, fostul primar al municipiului Constanța, așteptat la Curtea de Apel! Nou termen în dosarul terenurilor din Portul Tomis
17 Apr 2024 4322
Este oficial! Procurorii Andrei Bodean și Constantin Conortos pleacă de la DNA Constanța la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
16 Apr 2024 793
Dosarele lui Vergil Chițac și IPS Teodosie vor fi repartizate altui procuror Bodean Andrei părăsește DNA Constanța, după 11 ani de Anticorupție
15 Apr 2024 1511
Decizia prin care Mihai Stanciu a fost delegat șeful DNA Constanța a fost contestată la Curtea Supremă! (DOCUMENT)
15 Apr 2024 955
Oficial! Procurorii Bodean Andrei și Conortos Constantin pleacă de la DNA Constanța
12 Apr 2024 5535
Anăstase Caraiola, acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA Constanța! Condamnare
28 Mar 2024 904
Oficial! O nouă condamnare pentru Cristina Cabrancea, fost inspector școlar pentru învățământ primar din ISJ Constanța! (DOCUMENT
07 Mar 2024 2843
Adauga un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu*: