Descinderi în mai multe județe, printre care și Constanța într-un dosar de evaziune fiscală! Prejudiciul, peste 10 milioane de lei

La data de 15 noiembrie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu polițiști din cadrul Poliției Sectoarelor 1-6,  au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară și cinci mandate de aducere, în Municipiul București și județele Ilfov, Dâmbovița, Constanța și Prahova,  într-un dosar penal de evaziune fiscală.
 
Potrivit Poliției Capitalei, în fapt, în perioada 2017 – 2020, reprezentanții a șase societăți comerciale ar fi inițiat și implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat, prin declararea unor achiziții fictive, ce nu au la bază operațiuni comerciale reale, de la o serie de entități juridice care, fie nu au recunoscut realitatea relațiilor comerciale cu societățile beneficiare, fie au un comportament fiscal neadecvat, încadrându-se în tiparul societăților de tip ,,fantomă”.
 

„Astfel, obligațiile fiscale de plată la bugetul consolidat al statului au fost diminuate cu 10.610.840 de lei.
 
În vederea administrării materialului probator, la data de 15 noiembrie 2023, au fost puse în executare nouă mandate de percheziție domiciliară și cinci mandate de aducere.
 
Persoanele vizate au fost conduse la audieri, iar față de două dintre acestea a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore“ - au mai precizta reprezentanții Poliției Capitalei.

 
Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.
 

„Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
 
Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie“ - au mai precizat reprezentanții Poliției Capitalei.

Citește și: 

Percheziții în Galați, Iași și București la persoane bănuite de evaziune fiscală

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ce au găsit procurorii DNA într-un coș de gunoi Viorela Mirabela Călin, fost consilier juridic superior în Primăria Constanța, acord cu procurorii DNA! Ședință importantă azi la Tribunalul Constanța (DOCUMENT)

19 Feb 2024 1068

Percheziții în Constanța și Agigea într-un dosar penal de furt calificat. Ce spun polițiștii (FOTO+VIDEO)

14 Feb 2024 742

Cei doi suspecți din dosarul capturii record de substanțe dopante, aduși la Judecătoria Constanța! Prejudiciul, aproximativ 3 milioane de euro (GALERIE FOTO+VIDEO)

11 Feb 2024 1361

UPDATE Captură record de 3.000.000 de euro a polițiștilor din Constanța! Percheziții la Constanța și Năvodari! (FOTO)

11 Feb 2024 1098

Percheziții la Constanța și Năvodari! Vizați, suspecți de contrabandă cu țigări și deținere sau comercializare de substanțe dopante (GALERIE FOTO+VIDEO)

10 Feb 2024 983

Zeci de percheziții în Mangalia Începe procesul într-un mega dosar DIICOT Constanța! Zeci de persoane trimise în judecată

06 Feb 2024 1083

Percheziții în județul Argeș după ce un grup infracțional organizat a indus în eroare operatorii unor case de amanet din Constanța și din alte județe

31 Jan 2024 511

Percheziții la Constanța și București! Vizat, un suspect de trafic de droguri! Ce au găsit anchetatorii asupra bărbatului (GALERIE FOTO+VIDEO)

26 Jan 2024 746

Percheziții în județele Constanța și Prahova la persoane bănuite de tâlhărie

23 Jan 2024 588

Suspecți de trafic de droguri reținuți la Constanța! Unul dintre aceștia a început activitatea infracțională în prima zi după ce a fost eliberat din închisoare (GALERIE FOTO)

23 Jan 2024 598

Percheziții în județul Constanța la persoane bănuite de furt

18 Jan 2024 731

Percheziții în județul Constanța la persoane bănuite de furt (GALERIE FOTO)

06 Jan 2024 735

Percheziții la Constanța! Date oficiale de la Poliția Română

31 Dec 2023 732

Oficial de la IPJ Constanța. China Mall, în Constanța și Ilfov Percheziții într-un dosar penal cu prejudiciu de peste 6.000.000 de lei (VIDEO)

28 Dec 2023 1387

Surse! Percheziții la China Mall, în Constanța și Ilfov! Polițiștii acuză - prejudiciu de peste 6.000.000 de lei! (FOTO+VIDEO)

27 Dec 2023 3618