Dosarul rambursarilor ilegale de TVA de la Ovidiu se intoarce la procurori

Actul de inculpare, lovit de nulitate

Ion Holban, fost sef al Circumscriptiei Fiscale Ovidiu si inspectorii Haralambie Mihailov, Anca Micu si Anica Bogdan au fost initial condamnati la pedepse cuprinse intre patru si opt ani de inchisoare de catre Judecatoria Constanta * In ceea ce priveste actiunea civila, instanta o admisese urmand ca cei vinovati sa plateasca prejudiciul creat bugetului de stat in valoare de peste 265,3 miliarde de lei

Magistratii de la Curtea de Apel Constanta au respins, ieri, recursul formulat de procurori impotriva deciziei Tribunalului prin care s-a dispus ca dosarul rambursarilor ilegale de TVA de la Ovidiu sa fie restituit la Parchet.Judecatorii au luat aceasta decizie deoarece au constatat ca in cursul urmaririi penale s-au incalcat mai multe dispozitii procedurale si astfel actul de inculpare este nul.In consecinta, dosarul se va intoarce pe masa procurorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, institutia care a intocmit rechizitoriul in acest caz. Ion Holban, fost sef al Circumscriptiei Fiscale Ovidiu si inspectorii Haralambie Mihailov, Anca Micu si Anica Bogdan au fost initial condamnati la pedepse cuprinse intre patru si opt ani de inchisoare de catre Judecatoria Constanta. In ceea ce priveste actiunea civila, instanta o admisese, urmand ca cei vinovati sa plateasca prejudiciul creat bugetului de stat in valoare de peste 265,3 miliarde de lei. Ei au fost trimisi in judecata pentru comiterea infractiunilor de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata, delapidare, instigare la fals intelectual si uz de fals. Potrivit actului de inculpare, acestia au acordat unor societati, mai multe rambursari de TVA fara o baza legala, in valoare totala de 265,3 miliarde lei. Restituirea a avut la baza documente privind exporturi de prajini foraj, sape foraj, burlane foraj, rulmenti industriali, soda calcinata si grau de panificatie. Verificarile ulterioare au scos la iveala faptul ca Holban a aprobat 13 cereri de rambursare TVA, desi cunostea ca nu sunt indeplinite conditiile legale pentru aprobarea lor. Totodata, in opinia procurorilor, Holban a dat dispozitie inspectorilor fiscali Mihailov, Micu si Bogdan sa ateste imprejurari nereale in notele de constatare. In urma cercetarilor, anchetatorii au mai descoperit ca la societatile comerciale care au solicitat rambursarea, administratori erau diversi cetateni turci si arabi. Firmele care au furnizat marfurile nu existau la sediile declarate sau nu depusesera obligatiile de plata catre bugetul de stat, deconturi de TVA, bilanturi contabile pentru perioada respectiva. Ba chiar mai mult, nu s-a putut stabili provenienta marfurilor livrate, fiind vorba de societati "fantoma".