Infracţiuni de criminalitate economico-financiară în Portul Constanţa

Ieri, poliţiştii de la Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, din cadrul Poliţiei Române, şi procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanţa au efectuat un număr de opt percheziţii la sedii sociale din portul şi municipiul Constanţa. Mai mult decât atât, oamenii legii au „vizitat" şi domiciliile unora dintre membrii unei grupări, suspectaţi de săvârşirea de infracţiuni de criminalitate economico-financiară. Potrivit unor surse, ieri, la audieri au ajuns trei persoane.

Oamenii legii au emis nouă mandate de aducere pe numele suspecţilor, pentru a fi conduşi la sediul DIICOT Constanţa în vederea audierii. În urma desfăşurării activităţilor specifice, poliţiştii şi procurorii au identificat un grup infracţional organizat, constituit din 9 persoane, în vederea săvârşirii de infracţiuni de criminalitate economico-financiară, ce acţiona pe raza porturilor maritime româneşti. În fapt, o societate comercială din portul Constanţa obţinea lucrări de prestări servicii portuare. Coordonatorii grupării au înfiinţat societăţi comerciale de tip „fantomă", cărora le-au subcontractat în mod fictiv o parte din lucrări. Asociaţii şi administratorii societăţilor astfel înfiinţate sunt persoane cetăţeni români şi străini fără ocupaţie, cu pregătire precară, pe al căror nume s-au derulat activităţile infracţionale. Gruparea a evidenţiat în documentele contabile prestări de servicii şi operaţiuni comerciale fictive, pe care ulterior le-a prezentat ca documente justificative pentru depuneri şi retrageri de numerar. Sunt indicii că în baza acestor documente, suspecţii au obţinut rambursări necuvenite de TVA şi au evitat plata impozitului pe profit. Capii grupării au intenţionat atragerea răspunderii juridice asupra administratorilor fictivi, care în realitate nu au cunoştinţă despre operaţiunile comerciale ilegale desfăşurate. Întreg prejudiciul urmează a fi stabilit după efectuarea expertizei contabile. Potrivit unor surse, presupuşii capi ai grupării infracţionale ar fi cetăţeni străini. De altfel, cei puşi în prima linie sunt persoane fără adăpost, care ar fi acceptat să fie „patroni" în schimbul unor sume modice.